Изменения в подходах наркоторговца и антинаркотических служб к своим задачам

17 ноября 2024

2196

Изменения в подходах наркоторговца и антинаркотических служб к своим задачам

Владелец платформы Блейк Бенталл был задержан. Однако в наши дни он управляет полностью легальным компьютерным стартапом. Неожиданные повороты судьбы касались и нескольких правоохранителей, которые занимались расследованием работы этого маркетплейса, а также первой версии Silk Road.

Первый путь открыт

В феврале 2011 года в даркнете, то есть в не индексируемой поисковыми системами части всемирной паутины, запустился сайт Silk Road — что в переводе с английского означает «Шелковый путь». Название он получил в честь Великого шелкового пути, который связывал в древности и Средние века Восточную Азию со Средиземноморьем.

На Silk Road XXI века пользователям предлагали не ткани, а в первую очередь наркотики, а также другие запрещенные законом товары и услуги. Кроме того, на сайте продавались легальные, но контрабандные товары. Торговля велась с использованием браузера Tor, который обеспечивает анонимный доступ в интернет. Расчеты производились в биткойнах.

Владелец сайта именовал себя Dread Pirate Roberts (Ужасный Пират Робертс). Так звали персонажа романа Уильяма Голдмана «Принцесса-невеста» и снятого по книге фильма. Ближайшие помощники Ужасного Пирата Робертса были известны под псевдонимами Variety Jones и Smedley.

Первый путь закрыт

Существование площадки для преступных операций не было тайной. О ней писали СМИ. В августе 2013 года Ужасный Пират Робертс даже дал интервью журналу Forbes. Правда, уже 1 октября 2013 года в результате совместной операции Федерального бюро расследований, Налогового управления США, Иммиграционной и таможенной полиции и Управления по борьбе с наркотиками сайт Silk Road был закрыт — соответствующее уведомление появилось по адресу сайта.

И в тот же день агенты ФБР арестовали в библиотеке Глен-Парк в Сан-Франциско Росса Уильяма Ульбрихта, которого посчитали там самым Ужасным Пиратом Робертсом.

Около 70% ассортимента Silk Road составляли наркотики

Так выглядела начальная страница сайта Silk Road, после того как нелегальный маркетплейс был закрыт

По данным ФБР, за время существования сайта на нем зарегистрировались 957 079 пользователей. Суммарный оборот Silk Road ФБР оценило в 9,5 млн биткойнов, что по курсу на день закрытия соответствовало $1,3 млрд. Ульбрихту, по данным правоохранителей, принадлежало более 600 тыс. биткойнов, то есть $85 млн. Впоследствии на суде речь шла о заметно меньшей сумме — «более $13 млн».

В мае 2015 года суд признал Ульбрихта виновным в «распространении наркотиков, распространении наркотиков через интернет, сговоре с целью распространения наркотиков, участии в преступном сообществе, сговоре с целью совершения компьютерного взлома, сговоре с целью торговли поддельными удостоверениями личности и сговоре с целью отмывания денег». Выдвинутые против него обвинения в заказных убийствах не нашли подтверждения.

Приговор: пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения и штраф в размере $183 961 921.

Росс Ульбрихт, он же Ужасный Пират Робертс, первый хозяин сайта Silk Road

Пикет у здания суда, в котором слушалось дело Росса Ульбрихта

Но к этому момент ФБР уже активно занималось делом второго «Шелкового пути». Ресурс Silk Road 2.0 заработал осенью 2013-го — всего через месяц с небольшим после перекрытия трафика к первому пути, но, конечно, по другому адресу.

Переход на второй путь

1 октября 2013 года программист-фрилансер Блейк Бенталл занимался спортом в зале Equinox в Сан-Франциско, когда по телевизору сообщили о блокировке сайта Silk Road и аресте его владельца. Бенталл знал, о чем идет речь: он прочитал интервью в журнале Forbes.

Бенталл не употреблял наркотики, но пользовался браузером Tor — его привлекала возможность соблюдать анонимность в интернете. Дома он сел за компьютер и попробовал войти на Silk Road — тот действительно уже не работал. Но форум, на котором общались завсегдатаи сайта, продолжал действовать. И там кипели дискуссии. Одни опасались, что их теперь вычислят и арестуют. Другие обсуждали возможность создать новую торговую площадку. Бенталл предположил, что форум тоже в любой момент прекратит существование, и начал копировать все сообщения с него на свой компьютер.

Модератор «Шелкового пути» заметил, что информацию копируют, и потребовал того, кто это делает, признаться. Бенталл связался с ним в анонимном чате. Разговор закончился тем, что Бенталл получил заказ на создание нового маркетплейса — за $50 тыс., оплата в биткойнах.

6 ноября 2013 года интернет-площадка Silk Road 2.0 заработала. В первый же день на ней зарегистрировалось около 100 тыс. пользователей. Продавцов было менее 200, остальные — покупатели.

Новый маркетплейс запрещенных товаров и услуг в даркнете заработал через пять недель после закрытия старого. Свое возрождение он анонсировал скорректированным объявлением спецслужб о закрытии предшественника

Новый глава сайта использовал тот же псевдоним, что и его предшественник,— Ужасный Пират Робертс. В день возрождения «Шелкового пути» он дал интервью сайту Mashable. Новый Ужасный Пират заявил, что Silk Road — это не человек, а идея. Он пообещал, что второй сайт проработает дольше первого. А если власти его закроют, то он будет быстро восстановлен. Всем пользователям была обещана большая защищенность, а персоналу сайта — более высокая зарплата из-за высокого уровня риска.

Последующие события показали, что риск действительно был высок. В декабре 2013 года появились сообщения об аресте бывших сотрудников первого «Шелкового пути». Inigo, он же Эндрю Майкл Джонс из округа Чарльз-Сити, штат Виргиния, был системным администратором сайта. Его задержали агенты ФБР. Модератор форума Samesamebutdifferent, он же Batman 73, он же Symmetry, он же Anonymousasshit, он же Питер Филлип Нэш, был остановлен австралийской полицией в Брисбене и впоследствии экстрадирован в США.

Джонсу и Нэшу были предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков. Такое же обвинение было заочно выдвинуто против еще одного бывшего сотрудника нелегального маркетплейса. Ирландец Гэри Дэвис, он же Libertas, обрабатывал заявки продавцов и сортировал по категориям выставленные на продажу товары. По сведениям американских правоохранителей, Libertas предположительно находился в Ирландии. Впоследствии его арестовали и экстрадировали в США, он был осужден, но в 2024 году вышел на свободу и вернулся в Ирландию.

Совместитель на пути

После декабрьских арестов работа второго «Шелкового пути» была на время заморожена. 20 декабря Ужасный Пират Робертс-второй опубликовал обращение, в котором опроверг слухи, будто ФБР получило доступ к серверам сайта, и пообещал подробнее рассказать обо всем позднее. Но этого не произошло. Это заявление нового хозяина сайта оказалось последним.

И судя по всему, оно было написано под контролем властей. Еще в ноябре 2013-го в Ливерпуле арестовали 19-летнего Томаса Уайта. Но о том, что он и есть второй Ужасный Пират Робертс, стало известно лишь в 2019 году, когда британский суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за наркоторговлю, создание детской порнографии и отмывание денег.

После «исчезновения» Уайта сайт Silk Road 2.0 продолжал работать, а возглавил его человек, использовавший псевдоним Defcon. Это был Блейк Бенталл.

В июле 2024 года в интервью газете New York Times Бенталл утверждал, что некоторое время руководил сайтом совместно с 19-летним подростком из Англии, получая 50% от прибыли. Потом тот решил выйти из игры, после чего Defcon стал единоличным хозяином криминального предприятия.

Можно предположить, что Бенталл попал в поле зрения борцов с преступностью уже тогда. Но он этого не знал.

В декабре 2013 года у Бенталла появилась и официальная занятость — его взяли инженером-программистом в компанию Илона Маска SpaceX.

Трудиться легально днем и нелегально ночью было тяжело. Однажды Бенталл даже залез в рабочее время в капсулу космического корабля Dragon, чтобы выспаться. В SpaceX он в итоге протянул несколько месяцев и был уволен, так как плохо справлялся со своими обязанностями.

На его финансовом положении увольнение не отразилось. Нелегальный заработок составлял около $500 тыс. в месяц. Но и крупнейшей площадкой по торговле наркотиками в интернете Defcon руководил недолго. Утром 6 ноября 2014 года он выехал из дома на электромобиле Tesla Model S. Три машины заблокировали ему путь. Блейк Бенталл был арестован. Второй «Шелковый путь» прекратил существование в тот же день.

Джаред Дер-Егиаян, сотрудник компании Chainanalysis, специалист по блокчейн-аналитике, бывший следователь Министерства внутренней безопасности США

Старые методы против современных путей

После ликвидации обоих Silk Road у тех, кто был причастен к их деятельности, возникали одни и те же вопросы. Способны ли технические средства обеспечить полную сетевую анонимность? Вдруг у властей есть свои высокие технологии деанонимизации?

Но главных успехов в разоблачении и привлечении к ответственности создателей нелегальных торговых площадок правоохранителям удалось добиться не с помощью технических разработок, а благодаря информаторам и внедренным агентам.

Началось все так. 31 июля 2013 года сотрудники Почтовой службы и Министерства внутренней безопасности провели обыск в доме жителя Сиэтла Стивена Садлера. На Silk Road первой версии он был известен как Nod и входил в 1% самых популярных торговцев наркотиками. После обыска Садлер согласился сотрудничать с правоохранителями.

Расследованием преступной деятельности обоих «Шелковых путей» занимался работавший под прикрытием следователь Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джаред Дер-Егиаян.

В преступную среду он, по его словам, внедрился так. Однажды был арестован один из продавцов на Silk Road, известный под псевдонимом Nomad Bloodbath (Кочевник Кровавая Баня). Непонятно, за что именно его арестовали.

На нелегальном маркетплейсе он торговал абсолютно легальным товаром — пластиковыми черепами, игрушками и безделушками собственного изготовления.

После ареста Nomad Bloodbath Дер-Егиаян воспользовался сетевой анонимностью и продолжил торговлю от его имени. Вот что он рассказывал в интервью британскому сайту The Register о покупателях: «Их интересовали не сами предметы, а то, что они были от Nomad Bloodbath. Они хотели купить у него все что угодно. Он делал эти черепа дома, в них не было ничего противозаконного».

Пообещав подарить пластиковый череп девушке-модератору, пользовавшейся псевдонимом Scout, следователь узнал ее почтовый адрес. Вслед за посылкой к Scout пришли правоохранители. Они убедили ее помогать расследованию. А потом девушка стала администратором сайта — и у следователя появился прямой выход на Росса Ульбрихта. После задержания первого Ужасного Пирата Робертса никто не заподозрил, что этому способствовал Nomad Bloodbath. Точнее, кто-то, кто пользуется его псевдонимом.

Дер-Егиаян продолжил работать. В ноябре 2014 года он вместе с агентом ФБР Винсентом Д`Агостино участвовал в аресте Блейка Бенталла.

На путь исправления

В интервью New York Times Бенталл подробно рассказал, что произошло после его ареста. Дер-Егиаян и Д`Агостино сообщили ему: им известно, что он Defcon. И предложили сотрудничать со следствием.

Бенталл оценил ситуацию и немедленно раскаялся. Он подробно объяснил, как устроен второй «Шелковый путь», предоставил властям цифровые ключи к сайту и дал доступ к кошелькам с биткойнами. Также он согласился создать инструмент, который помог бы спецслужбам получать дополнительную информацию о торговцах на сайте.

Прокурор Кэти Хон отправила Бенталла в тюрьму, отказавшись выпустить под залог. Но через несколько недель к Бенталлу пришел агент ФБР Винсент Д`Агостино. Он поставил перед арестантом ноутбук и попросил о помощи по техническим вопросам. Вслед за ликвидацией Silk Road 2.0 ФБР занялось борьбой с другими сайтами даркнета. Властям понадобился квалифицированный помощник, которые знает, как устроен сетевой преступный мир.

Кэти Хон, глава венчурного фонда Haun Ventures, бывший прокурор

Бенталл согласился содействовать и дальше. Д`Агостино забирал его из камеры и приводил в комнату для допросов — там его ждал ноутбук. Агент ФБР делал подследственному и другие поблажки: подарил футболку, вывозил на фудкорт.

В июле 2015 года Блейк Бенталл признал себя виновным в наркоторговле и отмывании денег, подписал официальное соглашение о сотрудничестве, после чего был переведен под домашний арест. Ему не вынесли приговор, просто выпустили под залог. Вместо того чтобы отбывать наказание, он продолжал работать на государство — год за годом.

В марте 2021 года Бенталл попросил суд о том, чтобы его формально осудили. Приговор, как он и ожидал, оказался мягким: судья зачел ему уже отбытый срок и добавил три года условно. В течение этого времени он должен был продолжать при необходимости бесплатно работать на правительство.

Найти оплачиваемую работу по совместительству ему не удалось, мешала судимость. В трех компаниях ему отказали.

И в мае 2022 года Блейк Бенталл основал стартап Fathom(x). С деньгами помогли два бизнес-ангела. Имя одного из них широкой публике неизвестно, а второй — Винсент Д`Агостино, теперь уже бывший агент ФБР.

Fathom(x) предлагает услуги по проверке компаний—владельцев криптовалюты: столько ли ее, как заявляется, имеет ли она легальное происхождение. Программное обеспечение, разработанное Бенталлом, используют и государственные структуры. В их числе Налоговое управление, в котором до сих пор работает Гэри Элфорд: в 2013 году он тоже участвовал в расследовании деятельности Silk Road.

Винсент Д`Агостино, бизнес-ангел, инвестор Fathom(x), бывший агент ФБР

Десять лет пути

Не все, кто в прошлом боролся с преступностью в даркнете, в частности в рамках дела Silk Road, продолжают ей противостоять. Бывшая судья Кэтрин Форрест, которая вынесла пожизненный приговор Россу Ульбрихту, трудится сейчас в юридической фирме Paul Weiss. Она специализируется, в частности, на делах, связанных с высокими технологиями — искусственным интеллектом, криптовалютой, блокчейном. Госпожа Форрест выпустила две книги: «Когда машины будут судьями, присяжными и палачами: правосудие в эпоху искусственного интеллекта» и «Готово ли правосудие к "реальности", которой нет: создание этических систем в виртуальных мирах».

Бывший следователь Джаред Дер-Егиаян, внедрившийся в ряды торговцев Silk Road, в настоящее время сотрудник Chainalysis, одной из ведущих мировых компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой. В частности, ее специалисты участвуют в расследовании киберпреступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Среди клиентов Chainalysis — банки, брокерские конторы, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Налоговое управление.

Бывший прокурор Кэти Хон, отказавшая в ноябре 2014 года Бенталлу в освобождении под залог, тоже уволилась с государственной службы. В 2018 году ее пригласили в венчурный фонд Andreessen Horowitz, известный также как a16z. Там она отвечает за инвестиции в компании, занимающиеся криптовалютой, в том числе в криптовалютную биржу Coinbase и NFT-маркетплейс OpenSea. В январе 2022 года Кэти Хон объявила о создании собственного венчурного фонда Haun Ventures, после чего ее портрет украсил обложку журнала Fortune. Ей удалось привлечь инвестиции в размере $1,5 млрд. Фонд вкладывается в криптовалюты.

Росс Ульбрихт, первый Ужасный Пират Робертс, продолжает отбывать срок. Он считается образцовым заключенным.

У него много сторонников, которые создали сайт «Освободите Росса». В мае 2024 года Дональд Трамп во время выступления на съезде Либертарианской партии пообещал в случае победы на президентских выборах смягчить Ульбрихту приговор.

В целом, если изучить, как сложились судьбы людей, которые были тем или иным образом связаны с двумя «Шелковыми путями», напрашивается вывод, что заниматься высокими технологиями в США интереснее и выгоднее, чем нарушать закон или работать на госслужбе.