Ковальенко, крупный игрок в угольной промышленности, оказался втянутым в офшорные махинации

15 ноября 2024

2187

Ковальенко, крупный игрок в угольной промышленности, оказался втянутым в офшорные махинации

Впоследствии появилась скандальная схема «Роттердам+», за которой уголь должен был идти якобы из ЮАР, а на самом деле доставлялся с временно оккупированных территорий. Громкие фамилии, отчеты правоохранителей о том, что наконец-то «схематоз» прикрыт, в конце концов, признание государственного предателя Виктора Медведчука о том, как происходили поставки из ОРДЛО и России.

И вот на энергетическом рынке появляется такой себе Дмитрий Коваленко, который представляется угольным бизнесменом и чуть ли не спасает Европу благодаря диверсифицированным поставкам. Журналисты выяснили, кто такой Коваленко и как на самом деле ЮАР, колумбийский или любой другой заявленный им уголь оказывается российским.

Ноябрь 2019 года Служба безопасности Украины рапортует о разоблачении масштабной схемы финансирования террористических организаций «Л/ДНР» из-за добычи угля и последующих поставок в Украину и страны Европы, некоторые организаторы задержаны. Речь шла по поставкам с временно оккупированных территорий, в частности для энергетической компании «Центрэнерго», за контроль над которой в то время боролись сразу несколько больших шишек на энергетическом рынке.

Как и любой скандал в экономической сфере, это привело к переделу сфер влияния. Компании, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому, подозревавшие в торговле ордловским углем в Украине, сменила тогда никому неизвестная швейцарская фирма Adelon AG.

СМИ уже тогда заявляли, что фирма на самом деле не швейцарская, а принадлежит выходцам из Донецка, которые перебрались в Днепр. Именно в это время прозвучало имя Дмитрия Коваленко, реального руководителя Adelon AG.

В декабре 2019 года пресс-служба Adelon AG выпустила официальный пресс-релиз, в котором заявила, что не имеет отношения к поставкам угля из оккупированного Донбасса и вообще не ведет бизнес в Украине. Вот прямая цитата : «Adelon AG» занимается исключительно поставками угля. из Кузбасского углового бассейна (РФ) и не работает ни с производителями в Ростовской области, ни с шахтами на оккупированных территориях Украины… Поскольку компания Adelon AG не поставляет в Украину уголь и не ведет здесь бизнес, мы были удивлены, что имя компании появилось в некоторых СМИ, да еще и с недостоверными формулировками». AG Дмитрия Коваленко полностью отрицала, что ведет любой бизнес в Украине.

Прошло чуть более двух лет, и Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины. Украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко официально стал называть себя бенефициаром швейцарской Adelon AG. Той самой, которая занималась поставками российского угля даже после оккупации Россией Крыма и начала военных действий на Донбассе. Вот только теперь он пытается «втюхать» историю о том, что поставляет уголь из ЮАР, Австралии, США и тому подобное для европейских потребителей. Вроде бы никакого угля из России никогда не было и нет сейчас.

На самом деле сотрудничество Коваленко со страной-агрессором не прекратилось даже после 24 февраля 2022 года. СМИ получили доступ к документам компаний, связанных с Дмитрием Коваленко, в которых черным по белому написано, что страна-производитель поставляемого им угля – Россия.

Фото взято из открытых источников

Некоторые из этих документов связывают компании Дмитрия Коваленко с российским ООО «МелТЭК». Последняя принадлежит бизнесмену и заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области РФ Константину Струкову.

Фото взято из открытых источников

Интересно, что российские СМИ заметили «предательство» Струкова, который занимает 84 строчку списка российского Forbes с состоянием в размере 1,6 млрд долларов. Они подозревают его в торговле углем с «недружественными странами», в частности, с Украиной. «В общественном пространстве появилась информация, что «Мелтэк» является поставщиком угля компании Azurit DWC-LLC, зарегистрированной на румына Chemal Giumali. Однако настоящими собственниками могут быть украинские бизнесмены. От них струковский уголь едет по всему миру… Судьба «Мелтэка» в ее дочерних структурах находится под обременением государственного Газпромбанка. Получается, что он спонсирует поставку угля в страны, которые власти РФ называют недружественными», - пишет враждебная пресса.

«Настоящий собственник» Azurit DWC-LLC – украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко. Фирма зарегистрирована в Дубае и используется в качестве «прокладки», через которую проводятся финансовые операции по минимизации налоговой нагрузки, а также «замыливанию глаз».

В то же время в ОАЭ Дмитрий Коваленко имеет еще одну фирму – Plaimp SFP limited. По сути это что-то вроде кредитного союза, который выступает в качестве скупщика долгов. Как видно из дополнительного договора от 7 июля 2022 года, одним из таких должников является компания российского миллиардера Константина Струкова "МелТЭК".

Фото взято из открытых источников

Директором дубайской фирмы Plaimp SFP limited указана Анастасия Тиманова. Эта женщина очень тесно связана с Дмитрием Коваленко. В частности, она была бенефициаркой ГЗФ "Шахтерская" с 2016 по декабрь 2020 года. С июля 2011 года «Шахтерская» была прописана в Днепре, с декабря по ноябрь 2011 – в Шахтерске (Донецкая область), с 2015 по апрель 2024 в Мариуполе, а сейчас в Киеве.

Согласно данным украинских реестров, на апрель 2024 года одним из бенефициаров предприятия был Евгений Клименко, а ранее в списке учредителей можно увидеть и Дмитрия Коваленко.

Украинский реестр содержит примечание, что с 1 июня 2023 г. ГЗФ «Шахтерская» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. В то же время по данным российского реестра это предприятие платит налоги в карман Кремля с ноября 2022 года. В списке учредителей в реестре страны-оккупанта видим то же имя, что и в украинском – Евгений Клименко. Вместе с ним среди бывших руководителей отмечены Владимир Яковенко и Павел Воробьев. Эти же лица ранее руководили ГЗФ «Шахтерская» в Украине вместе с угольным бизнесменом Дмитрием Коваленко и директором его дубайской компании Анастасией Тиманова. Следовательно, одни и те же лица руководят предприятием и в Украине, и в России.

Коваленко, Клименко, Воробьев и Тиманова связаны между собой еще несколькими фирмами: ООО ГОФ «Антрацит», ООО «Христофоруголь», ООО «Агрофирма Ясеновская». Последняя, хоть и содержит в названии сочетание «агро», но занимается отнюдь не сельским хозяйством. Она торгует углем, а один из ее учредителей – Юрий Семенович Фесенко находился в списке подсанкционных лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2017 по 2021 год.

Среди бизнес-партнеров угольного трейдера Дмитрия Коваленко есть еще одна интересная личность - Юрий Балабан. Вместе с ним они возглавляли ряд украинских угольных компаний. Но куда ярче их тандем проявился в зарубежных реестрах. Коваленко и Балабан засветились в масштабном ливне юридических документов Mossaсk Fonseca, известном как «Панамагейт»

Оба «дельца» были в числе акционеров фирмы Bremer international limited с регистрацией в оффшоре на Британских Виргинских островах Вместе с Коваленко и Балабаном акционером этой компании была фирма с ОАЭ, чей бизнес-партнер находился под международными санкциями. Фирма с БВО, кстати сказать, до сих пор действует и продолжает вести свою деятельность.

Российские СМИ еще в 2019 году писали о том, что Bremer international limited через своего акционера является фактически клоном швейцарской Adelon AG, которой управляет Коваленко и которая сначала торговала углем с ОРДЛО, а сейчас, согласно документам, продолжает возить товары из РФ, несмотря на полномасштабную войну.

Источники в политических кругах сообщают, что Дмитрий Коваленко и Юрий Балабан не просто «ноунеймы» на энергетическом рынке. Еще с начала 2000-х они работали в охране печально известной корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую контролировала бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Со временем «дельцы» перешли на работу под «донецких», которые поставили их заниматься поставками угля из Донбасса.

Сейчас Дмитрий Коваленко активно продвигает себя в качестве международного трейдера и крупного донатера для украинской армии. Об этом свидетельствуют многочисленные однотипные публикации в СМИ, имеющие проплаченный характер. Но с фактами не поспоришь. Ни швейцарская, ни дубайская, ни даже польская регистрация фирм, связанных с Дмитрием Коваленко, не может скрыть реальное положение вещей. Торговля с врагом через прокладки, прерванный транзит, непонятные схемы перегрузки угля продолжаются полным ходом. Таким образом, замаскированное российское сырье появляется в том числе на европейском рынке. И это должно немало заинтересовать правоохранительные органы стран ЕС.