Сотрудник ВТБ просит снизить сумму наличных до 1 миллиарда рублей

18 октября 2024

2199

Сотрудник ВТБ просит снизить сумму наличных до 1 миллиарда рублей

Санько Валентине Михайловиче, который работает с апреля 2016 директором ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу. А до 2016 года ему принадлежал «Промэнергобанк» в его почти родном городе Вологде, где он когда-то трудился генеральным директором «Вологдаэнерго».

Все средства клиентов банка Валентин Михайлович, в результате незамысловатых операций в виде выдачи заведомо невозвратных кредитов принадлежащим ему же предприятиям, успешно похитил. Банк после вывода всех ликвидных активов ожидаемо обанкротился, а Санько переместился в столицу на завидную должность в РЖД.

На выведенные из банка средства, Санько приобрел для себя и своих родственников многочисленные объекты недвижимости в Москве: квартиры, загородные дома, офисные и торговые центры, рыболовную базу в Астрахани, охотничью базу в Вологде и даже один завод в Твери – «Тверьэнергокабель», а также яхту и три виллы в Хорватии, несколько очень дорогих автомобилей. В общем, все то, что является необходимым набором для добившегося успеха в жизни джентльмена удачи.

Простому обывателю могло бы показаться, что вот он – пришел успех, живи спокойно и наслаждайся жизнью обеспеченного человека. Но нет, Санько съедала жажда наживы, он не мог остановиться и в результате продолжил свой опасный бизнес, энергично выводя активы уже из государственной компании ОАО «РЖД».

По словам источника СМИ внутри ОАО «РЖД», действуя по уже отработанной им схеме, Санько создал преступную группу, состоящую из лиц, ранее совместно с ним обанкротивших «Промэнергобанк»: Сорокина Валерия Анатольевича, Круглени Марины Николаевны, Кузьминского Александра Николаевича и Тарлинского Олега Вадимовича.

Сорокина В.А., Кругленю М.Н. и Кузьминского А.Н. он устроил на работу в ОАО «РЖД» на разные должности: Сорокина В.А. своим первым заместителем, Кругленю М.Н. личным секретарем в приемную, Кузьминского А.Н. – помощником.

100% уставного капитала ООО «Гарантстрой» ИНН 7735185985, находящегося под контролем Санько В.М., были фиктивно оформлены на его старого подельника Тарлинского О.В.

Далее ОАО «РЖД» через свою 100% дочку ООО «Энергопромсбыт», по указанию Санько В.М., заключило с находящимся под его же контролем ООО «Гарантстрой» множество договоров подряда по завышенной цене, причем по некоторым им из них работы вообще не проводились.

В результате последней аферы, Санько стал еще богаче, деньги было уже некуда складывать. Но Санько и этот раз поступил нестандартно, он не отдал их обманутым кредиторам принадлежащего ему «Промэнергобанка», не спрятал их в одной из нескольких принадлежащих ему квартир, а сложил деньги в спортивные сумки и отнес в два государственных банка для размещения на депозит и вложения в ценных бумаги. Так, начальник отдела по работе с VIPклиентами ВТБ Рамиль Фарукшин пришел в ужас, когда увидел объем денег принесенных с собой в сумках Санько и попросил его каким-либо образом уменьшить их количество хотя бы до 1 миллиарда рублей.

В результате Санько, уже имеющему три виллы в Хорватии, пришлось потратить излишек денег на приобретение двух ненужных ему дорогостоящих шале в Крыму – одно на берегу моря по адресу: Республика Крым, г. Севастополь, п. Орловка, ст. «Вязовая роща», а другое в горах по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Высокое, ул. Куйбышевская, д.41.

И только главный кредитор АО «Промэнергобанк» - государственная корпорация «АСВ» по прежнему напрасно ждет от главного энергетика РЖД Санько В.М. возврата похищенных у государства денег. Курирующий расследование уголовного дела в отношении Санько В.М. по заявлению ГК «АСВ» - заместитель генерального директора Попелюх А.А. арестован 9 октября 2024 после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве.

rucriminal.info