Махинации и отмывание денег: Что скрывает "мутный" строитель Филипп Шраге?

07 октября 2024

2208

Махинации и отмывание денег: Что скрывает "мутный" строитель Филипп Шраге?

Правопреемником этой компании стало ООО «Кронунг Техника», также зарегистрированное в 2022 году. Выручка данной структуры, специализирующейся на аренде и лизинге строительной техники и оборудования, в 2023 году увеличилась на 382% и составила 8.6 млн рублей, в то время как убыток вырос на 121%, достигнув (-1.8 млн рублей). Такие необычные финансовые результаты привлекли внимание к компаниям Филиппа Шраге.

Гендиректором обеих фирм Шраге и Найды является Алексей Серго, учредитель и владелец ООО «Себега», осуществляющего деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. С 2021 г. по июль 2024 г. Серго руководил ООО «Кронунг Эксплуатация», управляющим эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. В компании с 1 сотрудником в штате выручка в 2023 г. выросла на 9 470% до 11 млн руб., прибыль - на 121% до 1.2 млн руб. С компаниями Шраге и Найды явно что-то не так. ООО «Кронунг Эксплуатация» на август 2024 г. имеет задолженность по налогам и штрафам 29 тыс. руб. При этом среднемесячная зарплата единственного сотрудника компании в 2023 г. выросла до 124. 6 тыс. руб. с 87.4 тыс. руб.

В июле гендиректором ООО «Кронунг Эксплуатация» стал Сергей Пицык, ранее руководивший ликвидированными компаниями, которые осуществляли свою деятельность в различных.

ООО «Услуги и Сервис» работало с 2005 г. по 2018 г., но ни разу не публиковало свои финансовые отчеты. Владельцем компании была Елена Дергачева, в настоящее время возглавляющая ООО «Стройконструкция». Ранее ей принадлежали несколько компаний с уставным фондом в 10 тыс. руб., через которые могли выводиться деньги.

ООО «Санусвита» проработало без финансовых показателей с 2020 г. по 2023 г., принадлежало Роману Федорову, который был учредителем и руководителем нескольких уже ликвидированных компаний, имеющих признаки фиктивных организаций.

И Дергачева, и Федоров со своими компаниями-«пустышками», как и Пицык, являются подельниками Филиппа Шраге и Игнатия Найды. Елена Дергачева с 2015 г. по 2020 г. была учредителем ООО «Европак», которым сейчас владеет Олег Станкевич, руководитель ГБУ «Автобаза Правительства Ленинградской области», принадлежащего Управлению делами правительства Ленинградской области. Финансовые показатели компаний Станкевича свидетельствует о возможном выводе через них денег, так как при общей выручке в 2023 г. 548 млн руб. убыток составил 346 тыс. руб.

Филипп Шраге и Игнатий Найда могут иметь тесные связи с властью, для которой отмывают деньги. До 2021 г. оба бизнесмена были соучредителями ООО «УК "Красный Мост», предоставляющего финансовые услуги. Последние финансовые показатели компании публиковались в 2018 г. Тогда при выручке 3.2 млн руб. ООО «УК "Красный Мост» получило убыток 5.4 млн руб. В 2021 г. предприятие заплатило сумму 1.2 млн руб. Значит, вело финансовую деятельность, которая почему-то скрывается.

ООО «УК "Красный Мост» имеет 8 дочерних компаний, принадлежащих закрытым инвестиционным фондам, которые не раскрывают своих пайщиков. ООО «Инситех», занимающимся оптовой торговлей, владеет ЗПИФ «Новые технологии». Выручка компании в 2023 г. составила 5.4 млрд руб., прибыль – 319 млн руб.

ООО «Союз Лур», торгующее оптом кофе, принадлежит Максиму Рябчину (50%) и ЗПИФ «Авангард Нева» (50%). Выручка компании в 2023 г. – 687 млн руб., прибыль – 7.3 млн руб. ООО «Биби Кар Рус» работает на рынке информационных технологий, при выручке в 2023 г. 574 млн руб. компания получила убыток 88 млн руб. Ее владелец вместе со ЗПИФ «Новые технологии» - ООО «Биби Кар Групп», работающее без выручки и прибыли с 2018 г.

ООО «Ройал Рэббит» принадлежит уже упомянутому ЗПИФ «Авангард Нева» и Анжелике Деевой, которая с 2015 г. по 2017 г. была соучредителем ООО «Союз Лур». ООО СЗ «Девелопмент АН», зарегистрировано в Иркутске, владеет компанией с 1 человеком в штате ЗПИФ «Инивиаректа». Этому же фонду принадлежит ООО СЗ «Красноярск Девелопмент АН», зарегистрированное в 2023 г., судя по 1 человеку в штате, через компанию будут качать деньги.

Многие расследователи в своих материалах путали ООО «УК «Красный мост» с ООО «Управляющая Компания «У Красного Моста», принадлежащая АО «БТК Групп» Таймураза Баллоева, которого связывают с братьями Ковальчуками, близкими друзьями Владимира Путина.

ООО «УК «Красный мост» с 2018 г. владели Алекандр Полещук, Роман Соколов, Филипп Шраге и Игнатий Найда.

В 2021 г. Шраге и Найда вышли из состава соучредителей компании, но до сих пор могут иметь к ней отношение. Полещук вместе с Игнатием Найдой – учредители ООО «НБП», занимающегося розничной торговлей. Соколов с 2021 г. возглавляет ООО «УК «Красный мост».

ООО «Кронунг» Шраге и Найды постоянно нуждается в деньгах - в декабре 2023 г. разместило облигации на 20 млн руб., а в августе этого года уже на 500 млн руб. Создается впечатление, что компания первый раз попробовала какую-то схему с выводом денег, и когда увидела, что она работающая, то увеличила сумму. Бонды распространялись по закрытой подписке, их собиралось приобрести АО «Финансовое ателье ГроттБьерн», зарегистрированное в Екатеринбурге. До 2021 г. учредителями ателье являлись физические лица, из которых двое носили фамилию Лебедев.

Гендиректором АО «Финансовое ателье ГроттБьерн» является Лебедев Виктор Юрьевич. Он же - учредитель нескольких компаний с общей выручкой 2.4 млрд руб. и прибылью 17 млн руб. Партнерами Лебедева во многих компаниях являются Алексей Романов и Антон Лунин. Их основной актив - ООО «СФК Брайт Фит» - сеть фитнесс-клубов.

АО «Финансовое ателье ГроттБьерн» не публикует финансовые результаты с 2021 г. Однако из открытых источников известно, что стоимость чистых активов компании составляет 1.6 млрд руб. Возможно стоит задача вывести эти деньги из России. Известно, что кроме нее компания «Кронунг» строит объекты в Испании. Если так, то таинственными клиентами АО «Финансовое ателье ГроттБьерн» могут быть его бывшие соучредители.

Связь ООО «Кронунг» с АО «Финансовое ателье ГроттБьерн» легко объясняется, если прочитать историю финансового ателье на его сайте.

ООО «Кронунг» было создано в 2021 г., управляет им Филипп Шраге. Различные источники связывают компанию с интересами известных девелоперов Андрея Березина («Евроинвест») и Максима Шубарева (Setl Group). Первый тесно связан с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, второй пользуется покровительством главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Филипп Шраге пока не нажил миллиардов, выручка принадлежащих ему компаний 207 млн руб., убыток – 12 млн руб. По всей видимости, структуры Шраге выполняют другие задачи, что можно увидеть на примере принадлежащего бизнесмену ООО «Эстэйт Консалтинг». Последние 4 года зарегистрированная еще в 2006 г. компания работает в 0, имеет в штате 1 сотрудника. Партнером Шраге в этой компании является Петр Веденеев.

В еще одной компании ООО «Специализированный Застройщик «Графит», которой управляет Филипп Шраге, учредителем является Антон Душкевич, чья доля находится под обременением государственного банка «ДОМ.РФ». Его деньги могут выкачиваться через ООО «Алмаз групп», в котором Душкевич – гендиректор. А учредитель компании – кипрский офшор «КОРТОСЕГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Филипп Шраге с 2017 г. по 2023 г. был руководителем ООО «Графит», соучредители которого - ООО «Алмаз групп» и Артем Душкевич.

Сомнительные связи Филиппа Шраге и его странные компании без сотрудников в штате и отсутствующей финансовой деятельностью в ближайшее время могут привлечь внимание правоохранителей. А ниточки потянутся к Андрею Беглову, Максиму Шубареву, Александру Дрозденко и Александру Беглову. Спасибо за это они точно Шраге не скажут.