Гинер и Авдалян оказались в центре налоговых и финансовых скандалов

03 сентября 2024

2203

Гинер и Авдалян оказались в центре налоговых и финансовых скандалов

Год назад олигархи Гинер и Авдалян засветились в медиапространстве из-за сделки по продаже московского ТЦ «Старт»: комплекс перешел от структур Гинера к ООО «Премиум эстейт», за которым стоит семья владельца девелоперской компании «Бэст консалтинг» Карена Авдаляна. 

ТЦ находится недалеко от спорткомплекса ЦСКА, а ранее стало известно, что контрольным пакетом акций материнской фирмы ЦСКА владеет британская фирма Bluecastle Enterprises Ltd, за которой стоит сын Гинера Вадим.

Гинер с британским акцентом

Спустя год мы решили проверить, а как же в свете последних событий обстоят дела с британским активом Гинера. Ведь фактически, будучи владельцем фирмы-налогоплательщика Великобритании, он платил бы налоги в бюджет не дружественной России стране, а она уже переводит многомиллиардные транши на оружие для ВСУ, из которого убивают российских солдат. И знаете, что выяснилось?

Лондонская компания Bluecastle Enterprises Ltd была распущена лишь 24 октября 2023 года. А её директором с конца апреля 2022 года был как раз таки Евгений Гинер, то есть некоторые телодвижения в отношении фирмы были и назвать её «спящей» уже нельзя. Более того, с 2019 года именно некий Mr Evgeny Giner является бенефициаром актива, а не Mr Vadim Giner, как было ранее.

Занятно и то, что в расформированной британской компанией фигурировали и иные фамилии, в том числе российские. Например, некая Natalya MURAVLEVA 1980 года рождения из Дедовска (Москва). В руководство фирмы также входили француженка Virginie PERIN, британка Jennifer Elizabeth WESTMORELAND, британец Aman Antoinette ROONEY. То есть связи в Лондоне никуда у Гинеров не делись.

Да и лондонский актив был не единственным, где засветилось семейство Евгения Гинера. Как сообщало РБК, в 2009 году Вадим Гинер был избран главой совета директоров Karvis International S.A. из Люксембурга, а другими руководителями были Гинер-старший и Марина Ярославская. На сегодня судьба офшора не известна, а в реестрах скрыты руководители. 

Ярославскую некоторые источники называли женой харьковского миллионера Александра Ярославского, а Нацбанк Украины упоминал оную как гражданку Германии и акционера латвийской VS Energy Latvia, что управляла энергоактивами, в том числе на Украине. 

И вот же какое совпадение: Евгений Гинер - уроженец именно Харькова и СМИ ранее именно его связывали с VS Energy. Более того, если Гинер связан с ЦСКА, то Ярославский - это экс-президента ФК «Металлист». 

Как сообщала «Комсомольская правда» в июле 2024 года, МВД РФ объявило в розыск бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ярославского, а суд заочно арестовал. Вменяемая статья не сообщалась.

Также, как сообщало украинское издание, Ярославский — президент группы DCH (Development Construction Holding), в состав которой входит Харьковский тракторный завод, что занимался ремонтом военной техники для ВСУ. Поговаривали, что Ярославский также сотрудничает с Виктором Пинчуком - зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы. Как вам такие возможные связи г-на Гинера?

Возвращаясь к возможным офшорам семьи Гинера, нельзя обойти своим вниманием люксембургскую Sensei International, где директором называли Вадима Гинера, а сама фирма в отчетах лондонского актива выступала как её главный кредитор. 

Наследил Гинер-младший и в таких люксембургских компаниях, как Financiere Epidus и Financiere Egine. РБК ранее упоминало, что в тех же фирмах, как член совета директоров была и латвийская V.D. Nominees, что предоставляет услуги номинальных директоров или номинальных учредителей. 

В «Панамском досье» V.D. Nominees фигурировала как связующий элемент между NYX Management LTD с Британских Виргинских островов и физлицами - Mikhail Voevodin и Giner Evgeny. Удивительное совпадение, не так ли? 

Новости по теме: Леонид Маевский умрет на свободе

И ведь именно Воеводина в числе прочих упоминали как возможного бенефициара всё той же латвийской VS Energy с активами на Украине.

А ещё Воеводин - это бывший гендиректор и экс-акционер корпорации ВСМПО-АВИСМА, производителя титана для самолётов.  

А ещё V.D. Nominees была связующим звеном между NYX Management LTD и AED INTERNATIONAL LTD экс-депутата Госдумы Александра Бабакова, что также упоминался и как вероятный бенефициар VS Energy.

Таким образом, с г-на Гинера на сегодня есть, что спросить по его связям, корнями уходящими к не дружественным России странам.  

Да и, говоря о Гинере, не лишне вспомнить, что еще в молодости, в родном Харькове, судя по данным «Ведомостей», некоего Евгения Гинера привлекали за хищение госсобственности, причем дважды. После этого он перебрался в Москву. 

В Москве имя некоего Гинера вместе с Бабаковым и Воеводиным фигурировало рядом с историей о захвате вещевого рынка в Лужниках. Среди имён в этой истории был и Максим Курочкин («Макс Бешеный»), что был застрелен киллером на Украине в 2007 году. 

Ходили слухи, что визит Курочкина на Украину был связан с некими энергоактивами. Уж не теми ли, что потом перешли под крыло VS Energy?

Но вернёмся к сделке, что состоялась год назад. 

Бизнес Авдаляна: налоги платить не нужно?

Покупателем «Старта» стала компания «Премиум эстейт», которая юридически принадлежит Георгию и Левону Авдалянам, полным тёзкам сыновей Карена Авдаляна - основателя девелоперской компании БЭСТКОН. 

Есть мнение, что бенефициаром всего бизнеса является именно патриарх семейства, также известный как близкий знакомец курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина. В копилку этой дружбы вот такой факт: в 2011 году «Бэст-Консалтинг» Авдаляна выкупила фирму «Капстрой-Девелопмент», которая до 2015 года принадлежала «Москапстрою», а затем его дочке «Москапстрою-ТН». Структуры выкупались в период, когда Хуснуллин руководил стройкомплексом Москвы.

Также Авдалян может быть связан с Михаилом Гуцериевым через его племянника Микаила Шишханова, родственница которого была владельцем 33% в «Бэст Консалтинге». К этой фирме подавал иск о банкротстве банк «Траст», под обременением у которого находилась доля Авдаляна, и с этим же банком работает и Гуцериев, что, по подсчетам «Форбс», задолжал банку более триллиона рублей. Кстати, в 2023 году банк Траст выставил на продажу права требования к шести компаниям ГК «Бэсткон». Сумма задолженности по кредитам составляла на тот момент 3,5 млрд рублей. 

Как мы видим, ситуация в дивизионе Авдалянов не радужна. Так, например, у целого ряда компаний крупные долги по налогам. На май 2024 года компания «Премиум эстейт»  задолжала 2,2 млн рублей, а ООО «Бэст Консалтинг» - 42 млн рублей. Есть долги у ООО «Элит Реал Эстейт» - 5,1 млн рублей,  ООО «Капстрой-Девелопмент» - 842 тыс. рублей, ООО «Альфамедиа» - 10 млн рублей, ООО «Матрица» - 2,4 млн рублей, ООО ИДК «Бэсткон» - 11 млн рублей и так далее.

По некоторым фирмам дело уже доходило и до банкротных претензий, и инициаторами как раз выступали налоговики. Иск к ИДК «Бэсткон» о банкротстве будет рассмотрен 28 октября. 

В копилку «неприятностей» и претензии  судебных приставов. Так по их иску с «Бэст Консалтинга» Карена Авдаляна могут истребовать один из участков. 

То есть дивизион начал не только деньги терять, но и активы? 

На этом фоне весьма сомнительно выглядит обрастание строительными «дочками». Например, тот же «Премиум эстейт» в 2023-2024 годы получил доли в ООО «СЗ Мневники-Девелопмент», ООО «Старт-Авиацентр», ООО «СЗ «ЛБМ Инжиниринг» и ООО «СЗ «Сокольнический Вал 2А», что намекает на глобальные планы по застройке. Вот только, где же возьмут финансы? Соберут с дольщиков? Так, судя по базе Минстроя, все три дома подрядчики группы сдали с задержками. Кто же фирме с такой репутацией деньги понесёт?

Кстати, бизнес Авдалянов также как и Гинера не обошелся без точек пересечения с офшорами. Так доля Георгия Авдаляна в ООО «Люксинвест» перешла ему от кипрского «УИЛЕТЛОК ТРЕЙДИГ ЛИМИТЕД». Кстати, последнее на сегодня владеет и некой ООО «Микос-7» из сферы недвижимости, в числе владельцев которой наследил Левон Авдалян. То есть офшоры семейке Авдалян также весьма не чужды. Не придётся ли потом деньги тех же дольщиков по заграницам искать?

Как мы можем видеть, за год два строительных тяжеловеса как-то оскандалились, и, на наш взгляд, ситуация с бизнесом обоих с учётом их связей с зарубежными юрлицами, нуждается в более внимательном взгляде соответствующих органов. Уж больно картина неоднозначная...

utro-news