Банду Чубайса неспешно тащат в суд
Банду Чубайса неспешно тащат в суд
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по делу о хищении у госкорпорации «Роснано» и банка «Пересвет» 1,6 млрд рублей. Его основными фигурантами являются экс-зампредседателя правления «Роснано» Олег Киселев, считавшийся «правой рукой» Анатолия Чубайса; бывший топ-менеджер аффилированной с госкорпорацией кипрской компании «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко; руководитель люксембургского фонда «Funds Rusnano Capital SA» Ирина Раппопорт, а также бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец (последние двое скрылись от следствия и объявлены в международный розыск).
В 2012 году на Кипре был создан фонд «Сбережения и инвестиции» – «дочерняя» структура московской управляющей компании «Sberinvest», директором которой был Дьяченко. В том же году люксембургский фонд «Роснано» «Rusnano Capital SA» и банк «Пересвет» учредили фонд «Nanoenergo Fund Limited», внеся в его уставной капитал по 50 млн долларов. Вот только как позже установило следствие, эти деньги сначала перевели в «Пересвет», а затем вывели по фиктивным кредитным договорам. В 2022 году Дьяченко арестовали по обвинению в особо крупной растрате и благодаря его показаниям стали известны остальные участники преступной группы.
Как выяснилось, основную часть финансовых потоков, направлявшихся на офшорные счета, контролировал Олег Киселев. Он же отвечал за официальную «чистоту» транзакций. Тесно связанная с банковским сектором Ирина Раппопорт стала одним из авторов схемы по выводу финансов через кипрскую «Nanoenergo Fund Limited» и ряд офшорных структур, включая подставные компании, «прописанные» в Люксембурге и на Кипре. В качестве одного из основных инструментов вывода денег использовались фиктивные кредитные и инвестиционные соглашения, оформлявшиеся между аффилированными юрлицами и позволившие «легализовать» перекачивание средств из России за границу.
Сегодня руководство «Роснано» и банка «Пересвет» активно сотрудничает со следствием. Компенсацию ущерба, причиненного в 2010- 2020 гг., в госкорпорации называют одной из своих первоочередных задач. Между тем, следствию еще предстоит найти других участников преступного сообщества, включая некое «неустановленное лицо», занимавшее руководящий пост в «Роснано» и игравшее одну из ключевых ролей в финансовых махинациях.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Запорожье адвокат криминального авторитета "Григори" пронес в СИЗО наркотики в стельках для обуви Удар ракетами ATACMS привел к гибели более 100 российских солдат Коррумпированные подчиненные – препятствие для повышения Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористическим Православный миллиардер Стерлигов лишил наследства жену, дочь и двух сыновей «Контроль ЖКХ» Кургана пришел в суд за миллиардом «Чистого города», а Файзуллина просят изучить бездействие ГЖИ "Трансмашхолдинг" ищет поддержку Мишустина для новых проектов Мать найденного в чемодане в Перми мальчика призналась в его убийстве Батумские приключения киргизских элит: депутат Шайырбек Ташиев и роскошные проигрыши Нидерландская служба защиты данных оштрафовала Uber за утечку данныхВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом