Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах российской элиты

30 ноября 2017

211

Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах российской элиты

Российские спецслужбы зафиксировали небывалую активность финансовой разведки США в странах Европы и ряде других государств по запросам данных о россиянах. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.  

«Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Всего о десятках тысяч россиян», — рассказал собеседник агентства. Такая активность напрямую связана с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 августа 2017 года законом о санкциях против России, предложенным американскими конгрессменами. Касается он в первую очередь сбора данных о ключевых политических фигурах и олигархах. 

Как уже сообщала ранее «Преступная Россия», Министерство финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона должно предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявлены зарубежные компании, аффилированные с этими лицами».  

По сути к 31 января 2018 года должны подготовить отчет обо всех сколько-нибудь значимых политиках, бизнесменах и чиновниках. В открытом документе будут отражены данные об их активах, в том числе и зарубежных. В дальнейшем доклад будет только дополняться новыми сведениями и именами. Все эти имена окажутся в новом санкционном списке, который может насчитывать до 50 тысяч граждан России. 

По мнению экспертов, которые уже высказались по поводу нового закона, не исключено, что впоследствии зарубежные счета, находящиеся под юрисдикцией стран, поддерживающих санкции против России, могут быть заморожены. Активы могут быть и конфискованы как имущество, нажитое на преступные или незаконные доходы. Такой опыт имеется, например, у испанских властей, которые обернули в доход государства имущество «русской мафии», обвиняемой в отмывании денег. 

Подробнее о готовящемся докладе и о том, чем он грозит России, можно прочитать с нашем материале.