Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

10 июля 2024

2213

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Многомиллионное хищение денег у дольщиков ЖК Sky House в Москве привело к олигарху Павлу Фуксу. Главные фигуранты успели сделать ноги от силовиков. Деньги обманутых покупателей жилья ушли за границу, а у Фукса через ошфоры до сих пор есть строительные активы в России? 

4 июля 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следователя отправил под заочный арест бизнесмена Анатолия Белявского. Он проходит фигурантом по делу о хищении путём присвоения (ст. 160 ч.4 УК РФ) денег дольщиков ЖК Sky House. 

Читайте ещё:В Варшаве произошло жестокое убийство семьи — обнаружены тела 4 человек

Белявский был директором компании «Олтэр», что строила жилой комплекс на Якиманке, в историческом центре Москвы, который причисляли к бизнес-классу. Строили его со скандалом, задержками. 

Если верить карточке компании на сайте Минстроя РФ, то из семи домов на 539 квартир четыре были сданы с задержками. Сама компания, что входила в дивизион ГК MOS CITY GROUP, на сегодня — банкрот.

В 2018 году в отношении компании «Олтэр», что строила объект с 2009 года, завели уголовное дело после заявлений дольщиков. Они требовали проверить подрядчика объекта — ИФСК «АРКС», который, по их словам, не оплатил работу субподрядчиков, но при этом деньги - 70 млн рублей от заказчика получил. И это на фоне задержек со сдачей объекта. 

Дело изначально было заведено по статье «Мошенничество». В Москомстройинвесте тогда говорили, что при анализе ежеквартальной отчетности застройщика обнаружено нецелевое использование денег дольщиков, то есть потратили их в ООО «ОЛТЭР» не по назначению. что могло свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Белявский - пятый директор фирмы-застройщика, что проходит по делу. Но при этом его не могут найти и уже объявили в международный розыск, так как, по имеющимся данным, он ещё в 2015 году покинул Россию. Как раз тогда уже стройка встала и проблемы были налицо.

Более того, в России Белявского ждёт ещё одно уголовное дело, по которому также в июле он был заочно арестован. Он одновременно и фигурант по делу о хищении денежных средств АО «Русский Международный Банк».

Банк лопнул в 2017 году. В нём обнаружили высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Если по-простому, то налицо вывод средств через кредиты заёмщиков, которые шиш бы что получили в других банках. 

Кстати, среди бенефициаров банка был гражданин Латвии Игорс Злобинс. 

Бывший бенефициар банка Алексей Курочкин, обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей, на сегодня благополучно живёт в США. Сам банк до того как стать АО был ООО и принадлежала целой пачке юрлиц, конечные бенефициары которых были прописаны на Кипре и прочих офшорах. Видимо, деньги банка стоит поискать в офшорах, так как, судя по базе арбитража, они также кредитовались в банке. А может там же и деньги дольщиков? Вот только искать придётся очень долго, все следы уже подчищены и юрлица ликвидированы.

Читайте ещё:Леонид Маевский умрет на свободе

Вернёмся к истории с дольщиками.

ООО «Олтэр» было учреждено в 2000 году и по виду деятельности даже близко не стояло рядом со строительством, занимаясь предоставлением финансовых услуг. При этом один из последних директоров - Евгений Соловинский также имел отношения к офшорам. Он владел компанией «Инвест», по которой его бизнес-партнёром было «Армида Менеджмент ЛТД» с Сейшел. В 2020 году фирма «Инвест», что работала в сфере строительства, была ликвидирована. Интересные совпадения, не так ли? С учётом, что Соловинский - также фигурант уголовного дела о хищении у дольщиков.

Всё по Фуксу

Но самым интересным фигурантом дела дольщиков является Павел Фукс и его брат Роман Фукс. 

Основатель ГК Mos City Group (Олтэр — часть ГК) девелопер Павел Фукс обвиняется не только в многомиллиардных хищениях денег у дольщиков (речь о порядка 7 млрд рублей), но и получении кредита в 10 млн долларов всё в том же Русском международном банке. Кредит уплыл в неизвестность и не был возвращен. 

На сегодня Фукс в международном розыске.

В деле о банкротстве компании «Олтэр» Павел Фукс фигурирует как контролирующее лицо и в августе 2023 года вместе с Соловинским был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Олтэр», но сумма претензий будет известна позднее.

В России Павел Фукс был зарегистрирован как ИП и фигурировал как учредитель ныне банкротящегося АО «Мосситигрупп», уже ликвидированных ЗАО «Капитал-Строй», НП ЗО «Остров Истра», ЗАО «Волшебная Планета» и ООО «Нефтьхолд». Рука об руку с этими компаниями шли офшоры - например, «Фленер Элли Корп» с Сейшел в Мосситигрупп.

Среди партнёров Фукса по юрлицам отметились некоторые примечательные лица. К примеру, Тер-Аванесов Александр Борисович (по Нефтьхолду) - тёзка бывшего члена Совета Федерации от Костромской областной думы (2006—2015 гг), экс-депутата Костромской областной Думы (2015—2016), и с 2016 года — старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО). На минуточку, госбанка, чей руководитель - Андрей Костин не раз становился героем расследований. 

Кстати, Андрей Тюрин, что также проходит по делу дольщиков и является партнёром Фукса как минимум по НП ЗО «Остров Истра» (Тюрин был там директором и соучредителем), на сегодня владеет вполне себе действующими фирмами - ООО «Управление Проектами» и ООО «Технические Решения». 

Следует отметить, что в этой истории буквально пачками фигурировали офшоры. Так, например, в подрядчике проекта ЖК Sky House - ООО «ИФСК «Аркс» свой след оставило кипрское «СПЕЙСХОЛД ЛИМИТЕД», что имело в нём долю вплоть до июня 2023 года. 

Данная кипрская фирма фигурировала в решении ФАС о покупке ООО «Мособлинжспецстрой» (через принадлежащую СПЕЙСХОЛД Thinol Trading Limited). Последнее на сегодня всё ещё владеет застройщиком из Подмосковья, что выступает подрядчиком по госконтрактам на 1,7 млрд рублей.  

А ИФСК «Аркс» на сегодня живее всех живых. Правда, оформлен уже на иных лиц, в том числе Андрея Сюмака - бывшего директора АО «Транснефть-Приволга» и ООО «Транснефть - ТСД». Обе фирмы относятся к дивизиону Транснефти.

В целом от деятельности Фукса силовики насчитали ущерб почти на 14 млрд рублей. При этом среди пострадавших оказались многие известные политики, артисты. 

Более того, в России Фукс успел побывать акционером банка «Пушкино», что лопнул. То есть может всплыть ещё какая-то история с этим примечательным бизнесменом.

Кроме того, братья Фукс - фигуранты уголовного дела о хищении миллионов долларов из проекта «Москва-Сити». Как ранее сообщало издание «Коммерсант», Фукс - подозреваемый в хищении миллионов долларов БТА-банка в составе ОПС экс-главы Мухтара Аблязова. 

Также он упоминался как фигурант дела о хищении миллионов при строительстве элитного подмосковного посёлка «Резиденция Кристалл Истра» на Новорижском шоссе. По мнению следствия, деньги по большей части были выведены в контролируемые господином Фуксом и его партнёром офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. 

Известно, что Фукс отказался от российского гражданства ещё в 2017 году, потому где бы не находился ушлый бизнесмен, о выдаче его в Россию Генпрокуратуре остаётся лишь мечтать. 

utro-news