Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

03 июля 2024

2213

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.

Теги статьи: Ищенко Валерий Уфимцев Александр Скрицкий Егор Угрехелидзе Пантелеймон Кунах Владислав Кравченко Арсений Герасименко Егор Мельник Владислав Угрехелидзе Бондо Букий Александр Макаров Андрей Кузьменко Даниил Хмелидзе Георгий (Хмело) Кипиани Лаша преступное сообщество Криминал Мошенничество Воры в законе