Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина

22 июня 2024

2221

Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина

Уголовное дело против владельца "Мелбет" Игоря Ляпустина имеет ряд странностей, которые могут указывать на интерес к его бизнесу со стороны лиц, имеющих тесные связи с владельцем 1xBet Романом Семиохиным. Почему букмекеру приглянулась компания?

За неприятностями "Мелбет", которые случились с Игорем Ляпустиным, просматривается интерес одного из игроков букмекерского рынка — находящегося в федеральном розыске и живущего на Кипре Романа Семиохина. В последнее время его российский многомиллиардный бизнес из-за многочисленных нарушений и вследствие ограничений регулятора движется к краху.

Что случилось с владельцем "Мелбет"

Напомним, в апреле этого года стало известно, что правоохранители задержали Ляпустина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие сразу направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте бизнесмена.

Заявление на предпринимателя написал ещё в ноябре 2023 года его бывший армейский товарищ Александр Градуленко. Согласно тексту заявления, настоящим владельцем 50% "Мелбет" является именно Градуленко — якобы свою долю он передал Ляпустину временно, пока у него были проблемы с законом (Градуленко дважды судили за незаконную организацию азартных игр, в 2013 и 2016 году). После решения этого вопроса рассчитывал на возврат актива, но партнёр его якобы кинул. Свой убыток коммерсант оценил в 90 млн рублей.

Читайте на эту же тему:В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Согласно данным ЕГРЮЛ, Градуленко Александр Александрович действительно был учредителем компании "Мелофон", но полностью вышел из бизнеса к 2012 году. Сейчас Ляпустин занимается бизнесом на пару с Марией Кеббул и в "Мелофоне" владеет пакетом в 49,99%.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Александр Градуленко вышел из числа владельцев "Мелбет" ещё в 2012 году. Тогда он передал свою долю учреждённым им фирмам "Концепт" и "Седьмой континент", а в 2014 году "Мелофон" перешёл к третьим лицам.

После того как новость о задержании Ляпустина появилась в публичном пространстве, многие юристы подчёркивали, что на самом деле это типичный корпоративный конфликт, который по всем правилам должен рассматриваться в арбитражном суде. Уголовный способ его решения удивил в экспертной среде многих, и по рынку поползли слухи, что бизнес Ляпустина кому-то очень приглянулся.

Генеральный директор букмекерской компании "Мелбет" Игорь Ляпустин (в центре), обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения в Тверском суде.

При этом "Мелбет" действительно выглядит привлекательно: титульный партнёр Футбольной национальной лиги, в рейтинге букмекерских компаний за 2023 год фирма заняла высокое 9-е место, а сам Ляпустин — один из ключевых игроков на легальном букмекерском рынке.

К слову, это уже не первая атака на долю Ляпустина в "Мелбет". В 2022 году оспорить приобретение коммерсанта попытался её продавец — кипрская компания Taglagas LTD. Спустя некоторое время после сделки в суд поступил иск от некоей Елены Поцелуевой, которая назвала себя бенефициаром Taglagas LTD и заявила, что разрешения на куплю-продажу доли "Мелбет" она не давала. Тогда суд встал на сторону Ляпустина, не найдя подтверждения словам о принадлежности Taglagas.

Арбитражный суд Московского округа проверил чистоту сделки по продаже доли в "Мелбет" и не нашёл в ней нарушений.

Как на рынке работала 1xBet Романа Семиохина

По одной из версий, Семиохин — бенефициар той самой нелегальной брянской букмекерской конторы 1xBet, через которую несколько лет назад из России были выведены 63 млрд рублей. С лета 2019 года в отношении владельцев фирмы в родном для них Брянске возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в Интернете).

Тогда кроме Семиохина главными фигурантами дела стали его бизнес-партнёры — Дмитрий Казорин и перебежавший к ним бывший сотрудник киберразведки МВД РФ Сергей Каршков. Последний, кстати, в прошлом году внезапно скончался в Швейцарии во время прохождения рядовой процедуры МРТ. Введённый в кровь контрастный раствор якобы вызвал анафилактический шок, и врачи не сумели откачать пациента

С момента появления уголовного дела российские правоохранители пытаются пресечь незаконную деятельность 1xBet в России, правда с переменным успехом. Компания похожа на своеобразную матрёшку, где под нелегальным бизнесом скрывается абсолютно законный, а под ним, в свою очередь, ещё один — серый бизнес.

Роман Семиохин

На практике это выглядит так: после 2019 года, несмотря на запрет деятельности, весь букет сайтов 1xBet продолжал работать в стране, но уже под другой вывеской — "1хСтавка", которая до недавнего времени имела необходимую в России лицензию и поэтому была абсолютно легальной. Таким образом букмекер обходил решение регулятора и продолжал зарабатывать в РФ.

Бренд "1хСтавка" принадлежит фирме "Ставка ру", а ранее она называлась "Букмекер паб". Учредителем фирмы под старым названием был Роман Семиохин, под нынешним (по крайней мере, до недавнего времени) — сестра Семиохина Альбина. Она владела "Ставкой ру" через саратовскую прокладку АО "Конструктор". Кроме родственных связей двух брендов, сами сайты 1xBet и "1хСтавка" были похожи друг на друга как близнецы, да и ставки принимались в офисах, занимаемых 1xBet.

Почему провалилась "Ставка ру"

В 2023 году эта схема наконец дала сбой: надзорный орган — ППК "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) — отключил букмекера от информационной системы "Единый регулятор азартных игр", что по сути приравнивается к запрету деятельности "Ставка ру" на территории России.

Из карточки компании "Ставка ру" видно, что раньше она называлась "Букмекер паб", а сейчас находится в собственности АО "Конструктор". Её владельцем была Альбина Семиохина — сестра владельца 1xBet.

Поводом к решению ЕРАИ стало "неисполнение в полном объёме обязанностей налогового агента ["Ставка ру"] по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц с сумм выигрышей". Иными словами, в решении регулятора речь идёт об обходе фирмой российских законов. Это произошло как раз в сентябре 2023 года. А уже через месяц с небольшим Градуленко написал заявление на Ляпустина.

С тех пор руководство конторы безуспешно пыталось судиться с регулятором. В мае этого года Арбитражный суд Москвы отказал "Ставка ру" в удовлетворении исковых требований к ЕРАИ, чем по факту поставил крест на деятельности компании.

Попытка оспорить своё исключение из информационной системы букмекеров может указывать на то, что Семиохин получил чувствительный удар по кошельку: судя по тексту решения суда, на сайтах конторы делались ставки на суммы в десятки миллиардов рублей.

Из текста решения Арбитражного суда Москвы можно понять, что "Ставка ру" оперировала дестяками миллиардов рублей

Как Градуленко связан с Романом Семиохиным

Градуленко дважды судим по одной и той же статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Первый раз, в 2013 году, его осудили условно на 2,5 года, второй, в 2016-м, на год и 11 месяцев с выплатой в бюджет незаконного дохода от деятельности в сумме почти 400 млн рублей.

При этом, судя по тексту последнего приговора, противоправные действия Градуленко совершил в период с 2012 по 2015 год. В это время он и его супруга Ольга Градуленко (другие её фамилии — Усова и девичья Качан) являлись ключевыми сотрудниками Романа Семиохина, официально работали в дальневосточном филиале фирмы "Букмекер паб" и занимались развитием бизнеса на территории ДФО. В документе указаны и места совершения преступления — это пункты приёма ставок во Владивостоке, все они совпадают с адресами офисов, вписанных в лицензию "1хСтавка".

Из того же текста можно понять, что сотрудники Семиохина принимали у азартных граждан наличные для пополнения счетов в обход кассы, чтобы не платить налоги. Об этом же идёт речь и в материалах дела, рассмотренного Бежицким судом Брянска в отношении Семиохина, Казорина и Каршкова.

Сергей Каршков

Таким образом, можно предположить, что Семиохин сознательно уклонялся от обязательств перед государством, а сама структура его бизнеса такова, что лицензия легального букмекера (сначала "Букмекер паб", а позже "Ставка ру") использовалась для прикрытия нелегального бизнеса. При этом вся ответственность всегда ложилась не на бенефициара схемы, а на подконтрольных ему лиц.

Семейные связи

Роман Семиохин отлично знает Градуленко не только потому, что тот у него работал. Супруга менеджера Ольга — уроженка Брянска, у неё брянский ИНН, и до нынешнего замужества она была замужем за брянцем Андреем Усовым. Последний — одноклассник Семиохина и впоследствии один из его бизнес-партнёров. Под фамилией предыдущего мужа девушка работала генеральным директором у ещё одного фигуранта по делу 1xBet — покойного Сергея Каршкова.

Впрочем, и это ещё не всё. Девичья фамилия Ольги Градуленко — Качан. Как оказалось, у неё есть родная сестра Елена Качан. Обе сестры позже работали во Владивостоке, совместно вели автомобильный бизнес. При этом в ЕГРЮЛ Елена фигурирует под фамилией Поцелуева. И под ней же в 2022 году от имени кипрской компании Taglagas LTD она пыталась оспорить покупку Ляпустиным доли в "Мелбет".

Усова Ольга Игоревна (она же Качан и Градуленко) — директор филиала "Ставка ру" в Брянске

Исходя из этого можно сделать вывод, что Taglagas может иметь отношение к Семиохину, а сам он давно нацелился на ставший благодаря Ляпустину доходным проект "Мелбет". Сейчас эти усилия могут выглядеть особенно актуальными в свете отключения "Ставка ру" от информационной системы ЕРАИ. Логично предположить, что взятый под контроль ценный актив с хорошей репутацией может помочь Семиохину и дальше зарабатывать в России.

Как Семиохин помогал Украине

Life.ru уже писал, что 1xBet с 2015 года нелегально зарабатывала на Украине через кипрскую компанию Navasard Limited, получая прибыль за счёт так называемого мискодинга (установкой банком-эквайером ММС-кода торговца, который не соответствует виду его настоящей деятельности). К примеру, платежи игроков, переводимые на счёт сайта, в "Приватбанке" отражались как услуги ЖКХ.

Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин

Похоже, Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство. Если верить информации украинских баз, приятели были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу: бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Известны и номера их документов: Семиохин — паспорт СТ498778 и ДРФО (ИНН) 2816422350, Казорин — паспорт СТ505346 и ДРФО 3099122732. Согласно тому же источнику, Семиохин даже мог голосовать на выборах президента Украины — это подтверждается копией автоматизированной выгрузки с сайта государственной миграционной службы Незалежной, а также сведениями об избирателях за 2018–2019 годы.

В то время 1xBet, несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, как раз активно привлекала игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию. И принятие украинского гражданства рассматривалось брянскими букмекерами как часть стратегии по выходу на западный рынок.

Впрочем, не срослось: сначала британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission отозвал лицензию 1xBet на ведение деятельности в Британии. Затем сотрудничающие с букмекером футбольные клубы "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" получили официальное предупреждение о многомиллионных штрафах в случае, если они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. А в США на 1xBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association, обвинившие бренд в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

Один из офисов "Ставка ру" в Брянске.

Потерпев неудачу в Англии, США и некоторых других странах, 1xBet предложила украинским властям принимать ставки от нерезидентов, введя для такой деятельности льготное налогообложение. За это Семиохин явно был готов платить в бюджет Украины 3% от оборота и закупать облигации внутреннего государственного займа Украины на 20% от прибыли. Получив возможность работать с нерезидентами, 1xBet смогла бы отмывать деньги от операций, проведённых за пределами Украины, в том числе и в России.

В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в России в международный розыск по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете (ст. 171.2 УК РФ), а часть их российского имущества на 1,5 млрд рублей была арестована по решению суда.

compromat.group

Автор:

Теги статьи: Ляпустин Игорь Семиохин Роман Градуленко Александр Поцелуева Елена Казорин Дмитрий Каршков Сергей Градуленко Ольга Усов Андрей Мелбет Уголовное дело игорный бизнес азартные игры Taglagas LTD АО Конструктор ППК Единый регулятор азартных игр ООО Букмекер Паб Navasard Limited ПриватБанк онлайн-казино