В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

24 ноября 2017

625

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.

Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.

Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. грн.