Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха

08 мая 2024

2233

Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха

Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова. 

Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия. 

Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов. 

Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят. 

Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД» и его «дочернее» ООО «АЭНП» (ныне - ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»), чью связь с Авдоляном в судах доказывали уже не раз, отметая притязания. Суды при этом ссылались на аффилированность Авдоляна и Османова. 

Sparkel City Invest LTD, как оказалось, было далеко не единственным офшором Авдоляна, что отметилось в истории МРСЭН. 

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Когда осенью 2023 года в рамках банкротства ПАО «Архангельская сбытовая компания» рассматривался вопрос привлечения к субсидиарной ответственности, выяснилось, что ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова. 

Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.

Тем, пожалуй, наверное, неожиданнее для Авдоляна оказалась попытка Османова подставить его. 

В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств - именно этого документа. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил. Вот только суд, предупредив его об ответственности о ложном доносе, заявление отклонил. В деле и без того было достаточно доказательств о том, что «Османов Э.Х. являлся вторым конечным бенефициаром группы компаний МРСЭН». 

Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года. 

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

При этом, судя по тому, что этот офшор Авдоляна и он сам как соответчик в делах МРСЭН не проходит, то договор до конца не довели. Но при этом деньги олигарха в группу якобы были закинуты. 

Убийство и офшоры

Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.

В ходе судов другие кредиторы прямо указывали на мнимый характер как самих договоров займов от июля-августа 2017 года (заметьте, за пару месяцев до сделки по покупке части дивизиона Авдоляном), так и заключенных в их обеспечение с ООО «АЭС Инвест» договоров поручительства. Отмечалось, что сделки заключены между аффилированными лицами с единственной целью - создать эффект контролируемого банкротства в рамках группы компаний МРСЭН, в которую входит и ООО «АЭС Инвест».

Кстати, Авдоляна с делом МРСЭН связывал и некий Сергей Сенников, который входил в руководящий состав АО «МРСЭН», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Архэнергосбыт», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт». Позднее этот Сенников стал директором ЗАО «Южная энергетическая компания», что было частью дивизиона «Гидрометаллургического завода» в Ставрополье, где Авдолян также знатно успел «порыбачить» в своей манере. 

В истории с ООО «АЭС Инвест» есть ещё один важный момент. В числе собственников компании в 2015-2018 годы отметилось NEGUS LIMITED с Сейшел.

По данным «Панамского досье», NEGUS LIMITED принадлежало Epot Corporation с Британских Виргинских островов, а той в свою очередь владел россиянин VIATCHESLAV Seredkin - полный тёзка директора Челябэнергосбыта, который вместе с супругой были убиты в 2011 году и уже тогда заговорили о заказном характере дела. Тогда даже намекали, что убийство могло быть связано именно с делами этого осколка дивизиона МРСЭН. Спустя годы убийцу и заказчика так и не установили. 

По данным силовиков, махинации через МРСЭН прокручивались с 2004 года. Мог ли что-то знать о них убитый Серёдкин?

Хочется напомнить, что именно в Челябэнергосбыт в 2017 году вошёл акционер ББР Банка Дмитрий Гордович и вошёл, по его словам, по просьбе Авдоляна. Тогда фигуранты провернули сделку внутреннего кредитования, в итоге которой в неизвестность канули 0,5 млрд рублей. 

С Гордовичем же Авдоляна связывали и другие истории, в том числе вывод 100 млн рублей латвийский банк JSC Citadele Banka, уже заинтересовавший иностранных правоохранителей.   

Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?

utro-news