Филя офшорный, или куда Генс выводит деньги «Ланита»

17 апреля 2024

2224

Филя офшорный, или куда Генс выводит деньги «Ланита»

С наскоку получить контракт почти на 7 млрд рублей не получилось и компания подала жалобу в ФАС, из-за которой определение поставщика приостановили. 

При этом претендент на контракт в сфере госсервисов ранее засветился рядом с многочисленными офшорами, а также на некоего Philippe Gens была до недавнего времени оформлена действующая датская фирма по торговле оборудованием. И это в то время, когда Дания включена в список не дружественных РФ стран. 

В истории разбирался корреспондент УтроNews.

16 апреля ФАС должна была рассмотреть жалобу ООО «ЛАНИТ-Интеграция», которое принадлежит Филиппу Генсу. 

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Жалоба касается тендерной документации на закупку Росреестра начальной ценой 6,869 млрд рублей - на поставку оборудования и выполнение работ по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. С наскока получить контракт, похоже, не вышло и в ход пошла жалоба, результат рассмотрения которой пока не известен, но определение поставщика было приостановлено.  

В целом участие Генса в госконтрактах подобного уровня после истории с ГИС ТЭК, которая закончилась уголовным делом, вызывает массу вопросов. То есть фактически к системно значимым сферам (а Росреестр - это и госреестр прав на имущество, и ряд иных сервисов) допускают дивизион, два бывших топ-менеджера которого сейчас в СИЗО ждут приговора, а бывшего владельца от камеры СИЗО «спасла» лишь смерть. 

Напомним, в «деле Тихонова» речь о хищении порядка 603 млн рублей, что были выделены из бюджета на ГИС ТЭК, подрядчиком которого, несмотря на недовольство других потенциальных участников тендера, выбрали «Ланит».  

В конце февраля 2024 года был осужден бывший сотрудник Минэнерго Роман Щербов. Именно он был тем, кто передавал взятки от «Ланита» Анатолию Тихонову - теперь уже экс-замглавы министерства, экс-главе ФГБУ «РЭА». При этом следствие прямо заявляло, что решение о взятках было согласовано с Георгием Генсом. Генс-старший погиб в 2018 году и уголовное дело относительно него прекратили, а весь бизнес унаследовал сын Филипп. 

Но было бы не правильно говорить, что до того момента Генс-младший никакого отношения к «Ланиту» не имел. Имел и ещё как. 

Так, с вице-президентом «Ланита» Виктором Серебряковым, что стал одним из обвиняемых, Генс пересекался и ранее. 

С 2014 году Филипп Генс был владельцем доли в ООО «Ланит Омни», которое стало «дочкой» «Ланита». Его директором в 2013-2020 годы был некий Максим Захир, который позднее стал директором ООО «ТДИ». А последним в 2017-2020 годы владел и руководил как раз Виктор Серебряков. Также в числе бизнес-партнёров Генса по ООО «Ланит Омни» была некая Татьяна Захир, явно родственница Максима Захира. Вероятнее всего, через эту семью Генс-младший и Серебряков поддерживали отношения. К тому же после гибели Генса-старшего компания ТДИ перешла к ООО «Ланит-Холдинг», где 99% у Филиппа Генса.

Новости по теме: Олег Макаревич: биография кубанского Аль-Капоне

Но гораздо интереснее возможная роль миллиардера в офшорном схематозе. 

Так, взятки, по мнению следствия, от «Ланита» «дошли» до Тихонова через цепочку сделок с офшорами, начавшись с британской фирмы Denirello LLP. Последняя на сегодня действующая и занимается поставкой компьютеров. Представляет её интересы группа офшоров, а контролирующим лицом юридически был некий россиянин Mr Petr Semenov 1978 года рождения, проживающий в Латвии. Возможно, это и был номинал Генсов? 

Тем более, часть суммы перекинули на подконтрольные членам группы технические фирмы, в том числе через латвийский банк ABLV. А тут на ум приходит г-н Семенов и латвийский филиал Denirello, который ликвидировали лишь в декабре 2022 года.  

Зарубежные кубышки

А, если мы заглянем в биографию бизнеса Филиппа Генса, то не без удивления обнаружим там целую пачку офшоров, к которым он имел прямое отношение. Это наводит на некоторые размышления.

Так, например, в материалах одного спора в 2013 году Генс-младший фигурировал как представитель кипрской CORNERSPOKE Holding Limited, которая владела долями в ООО «Спецморстрой» и ООО «Виласол», связанных с дивизионом «Ланита». 

Или вот: ООО «Ритвэл Капитал» Генс владеет вместе с кипрской компанией «СКИЛЛМЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», что получила долю у «Тейлер ЛТД» с Виргинских островов. И вот какое совпадение: секретарём SKILLMATE выступало ERACLIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED, которое было также секретарём CORNERSPOKE и ряда кипрских компаний, связанных с «Ланитом». Среди них «Кастодела инвестментс лимитед» (экс-владелец ООО «Норбит»), CELAVESTA INVESTMENTS LTD (экс-владелец ООО «Клевер Дата»).

А с «Тайминг лимитед», что прописано на офшорных островах Теркс и Кайкос, Генс владел до 2021 года ООО «ЗМД Подмосковье», позднее став единоличным собственником.

Также в открытых источниках нами была обнаружена датской компания HUMAC A/S, главой правления которой и бенефициаром в декабре 2016 - апреле 2022 года был некий Philippe Gens. О том, что это не просто тёзка косвенно говорит то, что среди членов правления фирмы был некий Denis Sitnikov, что в открытых источниках выступал как вице-президент по инвестициям ГК ЛАНИТ. В той же датской фирме отметился и Evgeny Butman, про которого в интервью Филипп Генс позднее скажет, что тот один из наиболее талантливых и профессиональных ИТ-руководителей.

И вот, что занятно: датская фирма, что занимается розничной торговлей компьютерами, до сих пор жива и вполне процветает, а в некоторых источниках её бенефициаром так и называют Philippe Gens. Хотя, по другим данным, в 2022 году фирму продали ряду иностранных физлиц.  

В целом картина выглядит весьма занимательно. Выходит, Генс весьма не прочь поработать с иностранными кубышками. Не туда ли идут деньги от госконтрактов?

Взять хотя бы «Ланит-Интеграция», что тянет руки к госконтракту Росреестра. Только с нею было подписано более 2,7 тыс. контрактов на общую сумму почти 39 млрд рублей.

При этом к компании то и дело возникают претензии заказчиков. Так, например, в 2022 году по иску ФГБУ «ЦСП» ФМБА России с «Ланит-Интеграции» было взыскано 31,7 млн рублей, а также неустойка и штрафы. В основе спора лежал контракт на подрядные строительно-монтажные работы с поставкой инженерного и технологического оборудования на более чем 1 млрд рублей.

А в 2017 году Cтройнадзор Москвы и вовсе обнаружил 28 нарушений при работах на одном из объектов, которые вело ООО.

Кстати, в 2023 году Генс принял участие в создании двух фирм в сфере вложения в ценные бумаги - ООО «Индустриальные Технологии» и ООО «Развитие Интеграции», большая доля которых была отдана под ЗПИФ. 

Не удивимся, если в ближайшее время большая часть активов будет припрятана под этот же формат. И токсичную репутацию отмыть, и от санкций спрятаться. Весьма, знаете ли, удобный формат. 

Не зря же в АО «Ланит» Генс перестал с января 2024 года светиться как бенефициар. Видимо, решил юридически дистанцироваться от дивизиона? Там, глядишь, недалеко и до переименования. 

К тому же всегда можно поставить «своего человека», уйти в тень и продолжать лопатой грести из бюджета миллиарды. Лишь бы только Анатолий Тихонов не запел «соловьём», как в своё время Щербов...

utro-news