Куда соратники Чубайса Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец 1,5 миллиарда из «Роснано» дели
Куда соратники Чубайса Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец 1,5 миллиарда из «Роснано» дели
На этот раз виноват не Чубайс, но его соратники: обвиняемыми в выводе средств «Роснано» и банка «Пересвет» стали Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт, Александр Швец.
Афродита вышла из пены у берегов Кипра, дело о хищении 1,676 млрд руб. «Роснано» и банка «Пересвет» – из дела Олега Дьяченко, экс-топа аффилированной с госкорпорацией кипрской Nanoenergo Fund Limited. В 2011 году «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии» была преобразована в АО «Роснано». 100% акций находилось в собственности правительства России, председателем правления АО «Роснано» до 2020 года являлся Анатолий Чубайс.
С 2004 года в Москве существовала управляющая компания «Сберинвест» с вышеупомянутым директором в лице Олега Дьяченко. АО занималось вложением в ценные бумаги и с 2012 года имело на Кипре дочернюю структуру – фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited («Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед»). В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited, внеся каждый в его капитал по $50 млн. «Наноэнерго фунд лимитед» руководила Ирина Раппопорт. Фонд существует в Никосии и ныне. Директорами его в кипрских базах числятся Андреас Киприаной, Олег Дьяченко, Наталья Подсосонная.
На днях Следственный комитет МВД РФ предъявил окончательные обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Организатором преступления следствие считает «неустановленное лицо» из руководства «Роснано», а членами организованной преступной группы – четверых соратников бывшего главы компании Анатолия Чубайса. По версии следствия, деньги похитили бывший заместитель председателя правления института развития Олег Киселев (ушел из группы в 2019 г.), руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт, экс-президент банка «Пересвет» Александр Швец. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко, которого в 2022 году обвинили в хищении в особо крупном размере. Олег Дьяченко заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Все остальные обвиняемые находятся за рубежом. МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск.
Для тонкой «операции» на полтора миллиарда и был учрежден кипрский фонд «Nanoenergo Fund Limited». Партнеры «накачали» фонд деньгами, перечислили их в «Пересвет», затем вывели по фиктивным договорам займов и присвоили. Кстати сказать, летом 2022 года Анатолий Чубайс тоже был замечен на Кипре, в продуктовом магазине Лимасола.
18 октября 2022 г. силовики провели у Дьяченко обыски. Тогда следствие подозревало его в хищении $50 млн у «Роснано» через цепочку международных фондов. В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой последовательностью финансовых транзакций, которые привели к хищению.
Олега Киселева, зампреда правления «Роснано», называли правой рукой Чубайса. Александр Швец в июне 2008 года был избран президентом АКБ «Пересвет». В октябре 2016 года, за несколько дней до введения в банке временной администрации, он исчез в неизвестном направлении. В банке объясняли это болезнью руководителя.
В августе 2017 года Швец был отстранен со своих постов. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сам банкир объявлен в федеральный розыск. По данным ряда СМИ, Швец скрылся в Израиле. В 2021 году он стал фигурантом второго уголовного дела.
Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика
Банк «Пересвет» и без того имел непростую биографию. В связи с ним «засветился» антигерой «крымской весны» Ленур Ислямов, экс-чиновник, а потом организатор энергетической блокады Крыма. В 2016-2017 годы банк оказался на грани банкротства – обнаружилась недостача на 103,6 млрд рублей. Но были и удачи: осенью прошлого года «Пересвет» выиграл суд у своего должника – краснодарского ООО «Карасун-Девелопмент». Сумма иска – более 997 млн руб. К слову сказать, тогда в рейтинге российских банков по величине капитала он занимал 22-е место.
Что касается «свежего» дела, в «Роснано» говорят, активно сотрудничают с правоохранительными органами. Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения – один из результатов такого взаимодействия. Одной из ключевых задач компании на сегодняшний день является возврат инвестиций за период инвестирования 2010-2020 гг., в ряде случаев эта работа приобретает форму возмещения ущерба.
В структурах «Роснано» уже случались криминальные сюжеты. Прошлой осенью к семи годам за растрату 424 млн руб. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева: он обвиняется в хищении 180 млн руб.. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.
В материалах уголовного дела проходит еще и «неустановленное лицо», о котором известно лишь то, что оно из числа экс-руководителей «Роснано». Сам бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс не стал общаться на предмет высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась»: «Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного».
Остается надеяться, что следствие скоро установит и это «неустановленное лицо».
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Кадыров предложил США снять санкции с его родственников и лошадей в обмен на украинских пленных «Тюменьмолоко» сливало налоги «Ждали, пока сменится недружественный начальник УФСБ» Губернатор Петербурга Беглов заверил жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, в надежной защите города Вице-президент банка "Россия" оказался с душком Мигрантам за деньги любой экзамен по плечу «Грушника» Аверьянова списали со всех счетов Бакальчук жиреет на штрафах для продавцов "Ситиматик" не хочет раскошеливаться на саратовскую свалку На востоке Москвы мужчина с ножом напал на бывшую жену в примерочной торгового центраВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом