Депутату Кочиеву «светят» «черный список» и уголовное дело?

09 апреля 2024

2220

Депутату Кочиеву «светят» «черный список» и уголовное дело?

В соответствии с законом, подписанным президентом в минувшем марте, ужесточается ряд требований к предприятиям-производителям этилового спирта и алкогольной продукции. В частности, в документе сделан акцент на деловой репутации бенефициаров, акционеров и руководителей компаний: таковыми не смогут выступать лица, связанные с аналогичными структурами, лишившимися лицензии менее, чем за пять лет до этого.

Кроме того, в июле 2025 года в России появится перечень физлиц, которым будет запрещено выступать владельцами, руководить и занимать ответственные должности в компаниях - производителях алкогольной продукции. Несмотря на необходимость наведения порядка на алкогольном рынке с критикой закона выступил депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев, назвавший документ «последним гвоздем в гроб отрасли». Особенно возмутило парламентария наличие в нем таких понятий, как «бенефициарный владелец», «аффилированное лицо», а заодно и предстоящее появление «черного списка» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Обеспокоенность коммуниста Кочиева понятна, ведь сегодня его имя неразрывно связано с банкротством занимавшейся производством алкогольной продукции компании «Ракурс», по долгам которой к субсидиарной ответственности требуют привлечь самого депутата, его сыновей Рудольфа и Батраза, а также принимавших участие в бизнесе братьев Тамерлана и Тараса Засеевых.

Долги «Ракурса» превышают 3 млрд рублей, причем их значительная часть приходится на налоги. Ранее, в процессе проверок ФНС вскрыла масштабную мошенническую схему, в которой помимо «Ракурса», был задействован целый ряд аффилированных коммерческих структур, таких как компании «Орфей», Торговый дом «Купеческий», «Зернопродукт», «Первая Спиртовая Мануфактура» и т.д. Также с Робертом Кочиевым связывают группу «Исток», часть структур которой сегодня находятся в процессе банкротства. В случае привлечения к субсидиарной ответственности, перед депутатом открывается перспектива уголовного преследования, а его фамилия окажется одной из первых в «черном списке» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Репутация производителей алкоголя будет «кристально чистой»?

В минувшем марте президент подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Среди прочего, документ устанавливает требования к деловой репутации физических лиц, входящих в руководство профильных предприятий – гендиректора, главного бухгалтера, членов наблюдательного и исполнительного коллегиальных органов.

В частности, закон запрещает занимать руководящие должности лицам, управлявшим аналогичной компанией, если ее лицензия на производство, хранение и поставки соответствующей продукции была аннулирована, а с момента аннулирования прошло менее пяти лет.

Еще одно основание – нахождение лица в руководстве компании, где в течение пяти лет неоднократно выявлялись нарушения обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, за которые она была подвергнута административному наказанию.

Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика

Также документом устанавливается ряд требований по раскрытию структуры и состава акционеров предприятий. В частности, на предмет нахождения среди бенефициаров или совладельцев с долей прямого либо косвенного участия более 10% уставного капитала лиц, чья деловая репутация не будет соответствовать предъявляемым требованиям. В том числе, речь идет о гражданах, ранее бывших владельцами коммерческих структур, лишившихся аналогичных лицензий.

Примечательно, что с июля 2025 года в России появится перечень физлиц, которым будет запрещено выступать собственниками, руководить и занимать ответственные должности в компаниях, специализирующихся на производстве алкоголя. Граждан, чью репутацию признают неудовлетворительной, будут включать в «черный список» на пятилетний срок, а досрочное исключение из него станет возможным только по решению суда.

Депутат Кочиев «ответит» по долгам «Ракурса»?

Казалось бы, давно пришло время навести порядок на алкогольном рынке, потому законодательные ужесточения выглядят как нельзя более актуальными. Вот только по вкусу они пришлись далеко не всем, в том числе, из числа самих законодателей. Так, против выступил депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев.

«Закон, который принимается, в моем понимании это последний гвоздь в гроб данной отрасли, потому что он вносит в 171 ФЗ новые понятия: лицо, контролирующее организацию, юридическое лицо, имеющее преобладающее участие в уставном капитале организации, перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, понятие группы лиц, аффилированного лица и бенефициарный владелец», – цитируют СМИ эмоциональную реакцию парламентария.

Казалось бы, с чего это господина Кочиева обеспокоило появление в законе таких понятий, как «бенефициарный владелец» или «аффилированное лицо», а тем более появление «перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией»? Все просто. Дело в том, что самого депутата-коммуниста в прессе неоднократно называли фактическим бенефициаром целого ряда алкогольных предприятий, а его имя может оказаться в «черном списке» одним из первых.

Здесь следует напомнить о целой череде взаимосвязанных событий. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал банкротом ООО «Ракурс», расположенное во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б и занимавшееся производством алкогольной продукции. Крупнейшим кредитором «Ракурса» признана ФНС, долги перед которой превышают 2 млрд рублей.

За этим последовало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия депутата Роберта Кочиева, признанного главным бенефициаром и контролирующим лицом компании, его сыновей Рудольфа и Батраза, а также братьев Тамерлана и Тараса Засеевых. Арбитражным определением в мае 2022 года были приняты обеспечительные меры в виде ареста активов и денежных средств указанных лиц на общую сумму более 3,4 млрд рублей, причем значительную часть этой суммы составляла задолженность по налогам и сборам.

В апелляции решение первой инстанции устояло, но кассация вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Судебные баталии продолжаются и, как отмечает издание «Наша Версия», окончательное признание депутата Кочиева бенефициаром водочного бизнеса может обернуться для него возбуждением нескольких уголовных дел: во-первых, по причине несовместимости парламентской деятельности с коммерческой, а во-вторых, в связи с выявленными в ходе проверок масштабными налоговыми махинациями.

Семейство Кочиевых «выводит» миллиарды

Новости по теме: Олег Макаревич: биография кубанского Аль-Капоне

Налоговые схемы – это тема отдельного разговора. Как выяснила ФНС, в 2016-2018 гг. ООО «Ракурс» вывело почти 2,9 млрд рублей на счета ряда аффилированных фирм:«Кентавр»,«Орфей»,«Пересвет»,«Триумф»,«Транспродмаркет» и ТД «Купеческий». В частности, 1,1 млрд рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Пересвет» через ООО «Кентавр».

После банкротства «Ракурса» и отзыва лицензии, его место в качестве производителя алкогольной продукции заняла компания «Орфей», учредителем которой выступает ООО «Гигант», принадлежащее дочери парламентария Мадине Кочиевой (а до мая 2022 года и Батразу Кочиеву). Оба предприятия зарегистрированы по уже упоминавшемуся выше адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82-б, а «Орфей» на сегодняшний день признан банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства.

В марте 2022 г. региональная налоговая служба выявила уже знакомую схему на этот раз в деятельности «Орфея» и его контрагентов, предъявив компании претензи в размере 630 млн рублей. Вот только вскоре после начала проверки «Орфей» передал принадлежавшее ему производственное оборудование Торговому дому «Купеческий», а тот, в свою очередь – ООО «Зернопродукт», за год до этого ставшему учредителем «Первой Спиртовой Мануфактуры» (ООО «ПСМ»). Последняя, «прописанная» все там же, на ул. Тельмана, получила оборудование, так сказать, «по цепочке».

Заметим, что бывший до ноября 2018 года официальным учредителем и гендиректором «Зернопродукта» Тимур Кулаев в 2022-2023 гг. руководил «Орфеем», а до него эту функцию исполняли Тарас Засеев и Батраз Кочиев. В свою очередь, действующий совладелец ООО «Зернопродукт» Марат Дулаев до марта 2021 года занимал должность гендиректора компании «Исток-Зерно», принадлежавшей все тому же Батразу Кочиеву.

ООО «Исток-Зерно» зарегистрировано в Беслане, по ул. Подгорная, 2-А, где, согласно публикациям прессы, хранилась продукция, произведенная «Ракурсом». Владельцем здания являлосьАО «Новый исток», в декабре 2019 года ликвидированное путем реорганизации в форме присоединения, его правопреемником сегодня выступает «прописанное» в Москве АО «Исток», специализирующееся на деятельности в области права.

Проблемный «Исток» и кредиты из «общака КПРФ»

С «Истоком» связана другая, не менее увлекательная история. Дело в том, что это предприятие также считается аффилированным с Робертом Кочиевым. СМИ писали о том, как в 2021-2022 гг. действующий гендиректор «Истока» Алик Тавказахов вывел со счетов компании 433 млн рублей, полученные по целевому кредитному финансированию от ПАО «КБ Солидарность». Средства выводились в пользу вышеупомянутой «Первой Спиртовой Мануфактуры» и других связанных с депутатом фирм.

АО «Исток» является «головной» структурой группы компаний, неоднократно оказывавшейся в центре внимания надзорных инстанций. Так, по заявлению Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, была отозвана лицензия на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции у фирмы «Исток Спирт», а кроме того, в отношении предприятия возбуждены исполнительные производства по налогам и сборам на сумму 115,6 млн рублей.

На основании нарушений, выявленных сотрудниками МВД, досрочно прекращена лицензия ООО «Исток ЗШВ» на производство, хранение и поставку алкоголя. В декабре прошлого года воронежская компания «Паритет Плюс» обратилась в арбитраж с иском о признании «Исток ЗШВ» банкротом и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере более 3,2 млн рублей. Угроза финансовой несостоятельности нависла и над самим АО «Исток»: в декабре соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы направило ООО «Этанол Спирт». По оценкам издания «Наша Версия», претензии кредиторов «Истока» превышают 700 миллионов.

Заметим, что банк «Солидарность», средства которого выводились гендиректором АО Аликом Тавказаховым, в сети называют «карманным банком КПРФ», а то и вообще партийным «общаком». Достаточно вспомнить о громком скандале 2021 года с возможным выведением через «Солидарность» группой депутатов-коммунистов денег в офшоры. Кстати, в том же 2021 году банк кредитовал на 300 млн рублей компанию «Исток ЗШВ», причем поручителем по займу выступал Роберт Кочиев.

Похоже, алкогольная «империя» парламентария трещит по швам, вот только большой вопрос, расплатится ли ее владелец по долгам, в случае неблагоприятного для него исхода судебных разбирательств. С определенной долей вероятности, на горизонте у парламентария маячит угроза уголовного дела и скорее всего, не одного. Не рассчитывает ли он повторить пример других «водочных королей» – бывшего главы «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна и бенефициара водочного холдинга «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны – сумевших скрыться от следствия за границей?

compromat