Неудачную операцию на криптобирже расценили как мошенничество

Как стало известно СМИ, Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу гендиректора ООО «Интренд» Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако» Артура Кудели. Они обвинялись в хищении $1 млн (64 млн руб.) у предпринимателя Яна Шишкова, решившего с их помощью заработать на криптобирже BitFinex. Подсудимые получили пять и четыре года колонии соответственно. Защита в ходе процесса пыталась убедить суд в отсутствии в действиях фигурантов состава преступления, в том, что хищения денег не было, и требовала их оправдать. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

На разбирательство с делом о мошенничестве с криптовалютой у судьи Тверского райсуда Анатолия Белякова ушел год. В результате он признал гендиректора ООО «Интренд», выпускника Московского института управления им. Серго Орджоникидзе, обладателя сертификатов МВА Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако», работавшего профессором в РЭУ им. Г. В. Плеханова Артура Куделю виновными в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им соответственно пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. и четыре года с таким же штрафом. Гособвинитель просил для каждого на год больше. Стоит отметить, что мать господина Кудели во время следствия и процесса передала признанному потерпевшим господину Шишкову все заявленные тем в иске 64 млн руб. Суд тем не менее сохранил арест, наложенный для погашения штрафа и возмещения по иску на Range Rover Рустама Рахметова, а также два земельных участка в Подмосковье, нескольких помещений, Infinity FX50 и денежные средства в различной валюте на счетах Артура Кудели. Иск потерпевшего суд переадресовал в гражданское судопроизводство.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, фигурантами которого в июне 2020 года стали Рустам Рахметов и Артур Куделя, ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило и приняло в свое производство по заявлению гендиректора ООО ИТАКОМ Яна Шишкова. Как говорится в материалах дела, в ноябре 2017 года Рустам Рахметов и Артур Куделя создали преступную группу с целью хищения денежных средств, а для придания своим действиям видимости предпринимательской деятельности «подыскали» юридическое лицо — SinoCapitalGroup,— которое занимается управлением криптовалютными вкладами клиентов на различных биржах в Гонконге.

По данным следствия, господин Шишков во второй половине 2017 года решил заработать на криптовалюте и начал искать специалистов в этой сфере. Через своего друга он вышел на его знакомого Артура Куделю, а через того познакомился с господином Рахметовым, хорошо знакомым с работой фондовых бирж, а также с механизмами управления криптовалютой.

Господин Рахметов согласился помочь господину Шишкову приобрести криптовалюту, а для того, чтобы знать, как управлять ею, последнего, по версии следствия, убедили установить на компьютер марки Apple соответствующее программное обеспечение с электронным кошельком за $5 тыс. Стороны договорились, что прибыль будет делиться между ними в соотношении 70% — господину Шишкову, 30% — трейдеру за управление виртуальными деньгами на одной из самых популярных криптобирж BitFinex. По версии следствия, Кудель и Рахметов составили фиктивные договор о доверительном управлении денежными средствами и протокол к нему, заключенные между господином Шишковым и гендиректором SinoCapitalGroup неким Peggi Lau. После чего в середине ноября 2017 года предприниматель через господина Куделю передал господину Рахметову $540 тыс. Тот в одном из криптообменников приобрел 64,35 биткойна, которые положил на кошелек господина Шишкова, а он, в свою очередь,— на торговый счет господина Рахметова в BitFinex.

Первые несколько месяцев принесли господину Шишкову значительные дивиденды — порядка $484 тыс., после чего он в конце февраля 2018 года доверил господам Куделе и Рахметову, с которым он к тому времени познакомился лично, еще $570 тыс., на которые был приобретен 41 биткойн с оформлением еще одного, по версии следствия, фиктивного договора. Однако в конце 2018 года рынок криптовалюты обрушился, а неудачно выбранная господином Рахметовым стратегия игры на бирже привела к резкому снижению размера депозита господина Шишкова. Тот потребовал возврата своих средств.

Однако от фигурантов сначала пришел ответ, что на счете господина Шишкова зафиксирован убыток, а затем — что оставшиеся средства и вовсе заблокированы. Тогда предприниматель и обратился в правоохранительные органы.

В начале июня 2022 года Рустам Рахметов и Артур Куделя были задержаны и им было предъявлено обвинение. Вину они ни на следствии, ни в суде не признавали. Господин Рахметов в суде говорил, что он был активным участником рынка криптовалюты, поэтому согласился помочь господину Шишкову в приобретении биткойнов и взять криптовалюту в доверительное управление. При этом, по словам подсудимого, именно потерпевший настоял на оформлении договора с ним от лица SinoCapitalGroup, хотя знал, что в 2017 году в России не было законодательного регулирования сферы криптовалют и такие договоры нельзя было заключать, поскольку они не имели юридической силы.

По словам подсудимого Рахметова, господин Шишков регулярно получал от него отчеты о результатах управления его криптовалютным портфелем по результатам торговых операций. Все отчеты делал господин Рахметов, так как Артур Куделя не обладал должным уровнем знаний в этой области. По показаниям господина Рахметова в суде, по итогам 2017 года прибыль Шишкова от управления его криптой составила почти 100% и они во второй половине января предложили ему ее зафиксировать и вывести полностью или частично, но тот не согласился, заявив, что готов дополнительно инвестировать доллары, и передал в феврале еще $570 тыс.

Когда рынок криптовалют в 2018 году обрушился, криптовалютный портфель Шишкова понес значительные убытки, о чем господин Рахметов, с его слов, регулярно информировал инвестора. При этом он, говорил подсудимый, не хотел рисковать остатками депозита и предлагал запускать торговых роботов в тестовом режиме, но сам господин Шишков настаивал на их использовании в полном объеме, что, по словам господина Рахметова, могло привести к полной потере депозита. Попытка приобрести на оставшиеся средства биткойны и положить их на «холодный кошелек» привела к блокировке счета: криптобиржа потребовала подтверждения источников происхождения криптовалюты, чего до этого не было. «И все равно по итогам наших коммерческих взаимоотношений Шишков получил неплохую прибыль, результаты его третьей инвестиции (после блокировки счета.— “Ъ”) по предложенной ему инвестиционной стратегии перекрыли полностью убыток от первых двух»,— заявил в суде господин Рахметов.

Адвокат подсудимого Рахметова Роберт Зиновьев настаивал в суде, что никакого умысла у подсудимых завладеть денежными средствами господина Шишкова не было.

«Никто не отрицает, что доллары были получены, конвертированы в криптовалюту и отправлены на биржу, что принесло так называемому потерпевшему прибыль, которую он отказался зафиксировать и снять»,— пояснил “Ъ” господин Зиновьев. Рахметов, по его словам, реально пытался вывести деньги, когда произошел обвал и биржа заблокировала аккаунт Рахметова вместе с остатком средств, в том числе и господина Шишкова, которые вернуть было нереально в принципе. «Версия следствия о том, что денежные средства господина Шишкова были обращены в свою пользу или третьих лиц, не выдерживает критики»,— подчеркнул адвокат, добавив, что в фабуле обвинения абсолютно нет описания «разработанного плана получения путем обмана денежных средств».

При этом коллега господина Зиновьева Евгений Кронов добавил, что, по версии следствия, подсудимые действовали вместе с неустановленными лицами, но их роли не конкретизированы и не распределены следствием в обвинении. «В ходе судебного разбирательства мы не обнаружили ни одного доказательства вступления подсудимых в преступный сговор. Расшифровка их телефонных разговоров и свидетельские показания подтверждают прямо противоположенное»,— подчеркнул господин Кронов, добавив, что «в суде не было исследовано ни одного доказательства якобы реализации похищенных денежных средств, напротив, были детально и подробно проиллюстрированы процессы их конвертации в криптовалюту, которая, в свою очередь, была заведена на биржу».

«Состоявшийся приговор создает угрозу трейдерам криптобирж,— сказал после завершения процесса Роберт Зиновьев.— Ни следствие, ни суд не стали вникать в движение биткойнов и исследовать операции с ними, отнеся их к якобы притворной деятельности по прикрытию хищения фиатных средств».