Как «Гранель» уходила от налогов

02 апреля 2024

2398

Как «Гранель» уходила от налогов

На российском строительном рынке грандиозный скандал – Ильшат Нигматуллин, владелец крупного застройщика Москвы и Подмосковья компании «Гранель» стал фигурантом уголовного дела о даче крупной взятки налоговым органам. За это обласканному властями строителю может грозить до 15 лет лишения свободы. Как и, возможно, вице- премьеру Республики Башкирия Андрею Назарову (судимому за изнасилование несовершеннолетней), который был до назначения на пост официальным совладельцем «Гранели» а, став, чиновником, стал неофициальным. 

Ильшат Нигматуллин

Источники отмечают, что  крайне интересен срок передачи денег. Андрей Назаров официально отошел от дел в «Гранели» только в 2020 г.

Ильшату Нигматуллину принадлежит 99% ООО «ГК «Гранель», зарегистрированного в 2020 г, 1% у ООО «Гранель бизнес», которым владеет ООО «ГК «Гранель». То есть, компания Ильшата Нигматуллина была создана после того, как Андрей Назаров ушел в правительство Радия Хабирова, губернатора РБ. Однако, все указывает, что Назаров ушел из «Ганели» чисто формально.  

До 2022 г. руководителем ООО «ГК «Гранель» был Сергей Нюхалов, который с 2023 г. возглавляет ООО «УК «Аструм Недвижимость», принадлежащего ООО «Развитие». Его учредители – сестры Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Они – владельцы более 5 десятков компаний, работающих на рынке недвижимости с выручкой 1 млрд руб.

В 2022 г. управляющей организацией ООО «ГК «Гранель» стало ООО «УК «Эффективные Инвестиции», которым в 2018 г. владели Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Им на смену пришло ООО «Акцент» с 1 сотрудником в штате и учредителями номиналами. С 2019 г. по 2022 г. в составе владельцев числился Владимир Полин, его компании выступали подрядчиками «Гранели», через которых могли выводиться деньги.

Выручка ООО «ГК «Гранель» с 2020 г. о 2022 г. составила 0 руб., прибыль появилась только в 2022 г., увеличившись сразу на 192 819 %, что выглядит очень странно. Компания Полина ООО «Стройкомплекс» в 2022 г. получила выручку 11 млрд руб., другая ООО «Стройконсалтгрупп» – 26 млрд руб. 

Владимира Полина на посту руководителя ООО «УК «Эффективные Инвестиции» сменил Владислав Гридневский, до февраля владевший ООО «УК «Аструм Пром», что очень напоминает название компании Назаровой и Нигматуллиной.

Бывшие и нынешние руководители ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в курсе налоговых проблем Ильшата Нигматуллина, так как именно компания Гридневского управляет многими структурами «Гранели». У нее полсотни «дочерних» структур, поэтому нулевая выручка материнской компании вызывает недоумение. Трудно себе представить, как работали структуры «Гранели», если только из них не выводились деньги с целью уклонения от налогов.

Факты свидетельствуют о том, что ООО «ГК «Гранель» может работать как строительная пирамида – реализуя новые проекты за счет закладываемых активов. Так работала в Подмосковье компания Urban Group, которая в результате обанкротилась, оставив осле себя 20 тыс. обманутых дольщиков, финансовую дыра в 70 млрд рублей и 3.5 млн кв.м. недостроя. Неудивительно, что «комментаторы» скандала с Ильшатом Нигматуллиным пытаются «отмазать» и его и саму компанию «Гранель». 

На сегодняшний день Ильшат Нигматуллин – учредитель 9-ти действующих организаций, выручка которых в 2023 г. составила 87 млн руб., отрицательная прибыль – 3.3 млн руб. За год она упала на 2.8 млрд руб., что вовсе не свидетельствует об успешном развитии бизнеса. В ООО «Гранель Комфорт» партнером Нигматуллина по бизнесу является Лариса Назарова, так что ее муж Андрей Назаров только формально может открещиваться от «Гранели».

ООО «ГК «Гранель» состоит на учете в Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 2020 г., ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в Межрайонной инспекция ФНС России №2 по Московской области с 2015 г.  Первой с 2018 г. руководит Александр Швецов, второй с 2017 г. Оксана Тулупова. Кто из них и когда мог взять крупную взятку у Ильшата Нигматуллина, пока неизвестно. Многие предприятия «Гранели» также зарегистрированы в Королеве, как и налоговая Тулуповой.

Высказывается предположение, что взятка была дана для того, чтобы избежать банкротства компании «Гранель» или какой-то ее структуры. В деле упоминаются бывший вице-президент «Гранели» Дмитрий Адушев, владеющий ООО «Гранельжкх» Он был заключен од стражу в ноябре 2023 г. В 2022 г. его компания при выручке 2.7 млрд руб. получила убыток 1.9 млн руб., в 2021 г. при выручке 2.2 млрд руб. убыток составил 62 млн руб. Такие финансовые показатели компании «Гранельжкх» могут свидетельствовать о занижении прибыли с целью уклонения от налогов. Возможно, Ильшат Нигматуллин решил «похлопотать» за своего подчиненного перед налоговыми органами. ООО «Гранельжкх» состоит на учете в Инспекция ФНС России по г. Балашихе Московской области 2012 г., которой с 2020 г. руководит Светлана Парфенова.

ООО ГК «Гранель» в долгах как в шелках, поэтому и так находится под частичным контролем государства. В любой момент кредиторы могут потребовать возвратить деньги, что у «Гранели» вряд ли получится, судя по ее финансовому состоянию. 

А вот у Ларисы Назаровой, Светланы Нигматуллиной и Владимира Полина с бизнесом все хорошо. К ним у правоохранителей никаких претензий нет, хотя именно эти персоны могут являться «кошельками» компании «Гранель», в которые из нее выводились деньги.

rucriminal.info