Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
27 марта 2024
217
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин Среди зрителей в момент теракта в Крокусе был Сергей Светлаков Стали известны подробности инцидента, который привел к массовому задержанию спецназом мужчин у Крокуса СМИ стало известно о гигантском скандале в связи с нападением на "Крокус", который скрывают власти, а особенно МВД РФ Минералку с газом сообразили на троих Работа «Мутабора», приостановленная после «голой вечеринки» Ивлеевой, до сих пор не возобновлена 21 марта были задержаны новые фигуранты уголовного дела об особо крупной растрате в Финпромбанке Дочь Захарова проиграла суд по иску по передаче прав на его спектакли Юрий Грудинин остался виновным в излишней инициативе Арест топ-менеджера «Росатома» Сахарова - «звоночек» для ЛимаренкоВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
