Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding Турлова и других лиц на 19 миллионов евро и 2 миллиона долларов
Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding Турлова и других лиц на 19 миллионов евро и 2 миллиона долларов
Суд, в частности, наложил арест на денежные средства и иное имущество Турлова (в том числе на долю в 49% в ООО "Марин Оперешн Сервисиз") в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн.
В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.
Как сообщало АСВ, иск о взыскании с Турлова и соответчиков убытков связано с их участием в выводе активов из банка "Ассоциация".
"Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело", - говорилось в сообщении АСВ.
Пресс-служба Freedom Finance в понедельник распространила заявление Тимура Турлова, в котором он отрицает свое участие в каких-либо сделках с банком "Ассоциация".
"Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком "Ассоциация" и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком "Ассоциация" и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации", - сказал он.
"Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний. Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском", - добавил Турлов.
Входящий по версии Forbes Kazakhstan в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана Турлов в 2022 году отказался от гражданства РФ. Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы – брокера и банк.
Банк России отозвал у КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.
Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод "Гидромаш", Завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, "Нител", авиазавод "Сокол", "Павловский автобус" и другие. По данным на начало июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенники начали обманывать школьников с Пушкинской картой В Красногорской больнице находятся 11 пострадавших в результате теракта Согласно статистике, численность населения планеты сократится впервые в истории после пандемии бубонной чумы в середине 14 века Здание «Крокус Сити Холла» обещают восстановить после теракта Как ГТЛК Евгения Дитриха, ЦКБ «Нептун» и «Севэлектроавтотранс» Дениса Будыша обновляют парк судов в Севастополе Директор ФСБ утверждает, что спецслужбы Украины оказали помощь в осуществлении теракта в «Крокус Сити Холл» Группа «Комсомольск» заявила о прекращении концертной деятельности На следующей неделе Telegram улучшит настройки приватности для пользователей из Украины, России и Беларуси Реконструкция очистных за два миллиарда в Среднеуральске откладывается в шестой раз Дочь Шойгу порекомендовала возвращать буйных «ветеранов СВО» на фронтВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом