Арест Валерии Федякиной, известной как Битмама, вызвал беспокойство среди российских чиновников и олигархов, использующих ее услуги для нелегального вывода доходов за границу
Арест Валерии Федякиной, известной как Битмама, вызвал беспокойство среди российских чиновников и олигархов, использующих ее услуги для нелегального вывода доходов за границу
Вероятно, многие об этом сильно сожалеют, так как теперь бывшая «Королева Криптовалют» стала бесценным источником информации как для правоохранительных органов, так и для налоговой. И это может серьезно попортить жизнь достаточному количеству сверх богатых россиян.
Одним из первых Федякина «сдала» самого богатого депутата Госдумы от «Единой России» Григория Аникеева. После начала спец операции Григорий в спешном порядке начал выводить через нее все нажитое непосильным трудом из России- в Дубай.
В «перестановках» участвовало и все семейство Аникеева, и давно зарекомендовавшие себя доверенные сотрудники, которые по очереди побывали руководителями во всех его многочисленных юридических лицах в России. Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Юферева Ирина и его бывшая жена Ольга Полякова (ныне Малия, о причине смене фамилии этой дамы расскажем в следующем посту).
В распоряжении редакции оказался файл взаиморасчетов Битмамы с Аникеевым. Только за один день 12 июля 2022 года в Дубай было нелегально выведено 550 млн рублей. За весь же период их совместной работы, "переставлено" было порядка 2,5 млрд. рублей.
Продолжение следует…
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Франция возобновляет производство ядерного оружия: 290 боеголовок недостаточно, — СМИ Крабовый король умер, но его уголовное дело живет Банкиры и коллекторы не обращают внимания на сроки давности Минюст США рассматривает сделку, которая может освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 47-летний мужчина из Чехова ограбил АЗС под давлением мошенников Снос ветхого жилья в Екатеринбурге обернулся экопроблемами В России объявили о начале массового производства трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000 «Самолёт» ссадили с казанского «рейса»: Минниханов выставил за дверь Воробьева Министерство здравоохранения Московской области обновило списки людей, пострадавших во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле" Агаларову готовят уголовку?Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом