Мамута посадят за 70 пропавших миллиардов?

19 ноября 2017

259

Мамута посадят за 70 пропавших миллиардов?

Многомиллиардные хищения в Пробизнесбанке относятся к наиболее резонансным эпизодам коррупции, в которую может быть вовлечено руководство Банка России.

На момент краха Пробизнесбанк относился к финансовой группе «Лайф». Главными акционерами были Сергей Леонтьев и Александр Железняк. Для криминальных операций они использовали Пробизнесбанк и компанию Otkritie Capital. Головной офис последней находится в Лондоне, им формально руководит Сергей Суханов, а фактически Вадим Беляев, Рубен Аганбегян и Александр Мамут — владельцы финансовой корпорации «Открытие», структурной единицей которой остается Otkritie Capital.

Беляев, Мамут и Аганбегян — старые знакомые главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Вадим Беляев имеет репутацию личного «кошелька» главы ЦБ.

Результатом особых отношений с Набиуллиной стало выделение ФК «Открытие» рекордных 127 млрд рублей на скандальную санацию банка «Траст» и другие откровенно коррупционные действия. Протесты «Альфа-банка» и Генпрокуратуры по поводу санации "Траста" ничем не кончились.

Возможно, именно по рекомендации «Открытия» Набиуллина привлекала к санациям партнеров Вадима Беляева из Пробизнесбанка. В 2014 году Центробанк выделил транш Пробизнесбанку для спасения банка «Солидарность». Это было сделано даже несмотря на то, что сотрудники ЦБ подробно докладывали руководству о том, как Сергей Леонтьев и Александр Железняк через Otkritie Capital выводят деньги из страны.

В 2015 году банкир Леонтьев бежал заграницу, присвоив бюджет санации «Солидарности» и деньги клиентов Пробизнесбанка. В эмиграции партнер команды Эльвиры Набиуллиной заявил о том, что «Россия пока еще не доросла до того, чтобы в ней могла нормально работать такая финансовая группа, как «Лайф». 

После бегства Лентьева Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его руководитель Юрий Исаев поручили спасать Пробизнесбанк группе «Сафмар» (бывший «БИН»). Группа находится в собственности Микаила Шишханова и его старшего родственника Михаила Гуцериева.

При оздоровлении выяснилось, что дыра в балансе Пробизнесбанка достигает 69,8 млрд рублей — хотя ранее ЦБ, по сведениям заместителя Набиуллиной Михаила Сухова, оценивал дыру в 40 млрд рублей. Сейчас АСВ раскрыло, что основная доля недостачи приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами на 34,6 млрд рублей, фиктивные расчеты по сделкам форекс с Otkritie Capital на 6,8 млрд рублей, а также форвардные контракты по купле-продаже валюты и нефти на 24,3 млрд рублей с латвийской IBS «Renesource Capital» и кипрской Ambika Investment. Эти контракты не были подтверждены прежним руководством банка, и, как сообщают «Ведомости», в реальности никаких расчетов по ним не совершалось.

Основная часть криминальных брокерских операций, согласно отчету АСВ, приходится на кипрские депозитарии Brokercreditservice (бенефициар — Олег Михасенко) и Otkritie Capital International (бенефициары — Беляев, Аганбегян, Мамут и другие акционеры ФК «Открытие»). В этих депозитариях Пробизнесбанк держал высоколиквидные ценные бумаги на 6,7 млрд и 18 млрд рублей. Они выдали сопоставимые (6,5 млрд и 18,5 млрд рублей) займы компаниям Merianol и Ambika Investment.

Теперь ЦБ официально признает, что Пробизнесбанк утратил имущество балансовой стоимостью не менее 25 млрд рублей. Сергей Леонтьев и Александр Железняк похищали активы, размещая ценные бумаги и затем обременяя в пользу Merianol и Ambika Investment, следует из писем ЦБ.

После краха Пробизнесбанка Центробанк был вынужден обратиться в Генпрокуратуру с запросом о проверке операций. Речь шла в первую очередь о ценных бумагах в депозитариях Otkritie Capital и Brokercreditservice, ценных бумагах люксембургской Atlas Investment Solutions, варрантах Mediobanka International, денежных требованиях к Ambika Investment и Dinosaur Merchant Bank (UK), а также средствах, размещенных в Falcon Private Bank. Из отчета АСВ следует, что эти расчеты так и не были подтверждены.

Пока Сергей Леонтьев тратит похищенные миллиарды за границей, Вадим Беляев, Александр Мамут, Рубен Аганбегян и Эльвира Набиуллина легально живут в России. Обвинения им не предъявлены, но это может произойти в любой момент, поскольку следствие располагает подробным массивом материалов о совместных схемах подразделений ФК «Открытие» и Пробизнесбанка.

Новыми фигурантами дела о хищении из "Пробизнесбанка" десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы "Лайф" и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Следственная бригада по делу о многомиллиардных хищениях в "Пробизнесбанке" трудится не покладая рук: недавно следователи взяли в оборот новых фигурантов. Теперь их в деле 16 человек. Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей.

В частности, новым фигурантом стал Вадим Колотников. В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф". По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании "Смарт-ридинг", занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Также в деле появился бывший вице-президент по инвестициям "Пробизнесбанка" Максим Афанасьев. Некоторое время он занимал также пост гендиректора компании "Лайф инвестиции". В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании. Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны.

Что касается главных фигурантов, то бывший предправления "Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате не менее 2,5 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости.



Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.

— В ходе выполнения следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что активное участие в хищении денежных средств принимали и другие лица, — сообщил источник в спецслужбах.

Всего в рамках уголовного дела о хищении в "Пробизнесбанке" обвинение предъявлено 16 фигурантам.

По версии следствия, схема была стандартной: основным инструментом для хищения денег были именно маленькие подконтрольные компании-помойки, которым выдавались невозвратные кредиты. Источники в спецслужбах говорят, что целый ряд таких фирм оказался зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева.

По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России.

— Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители. Директором некоторых компаний значился Колодников, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Согласно базе данных СПАРК, сам Сергей Леонтьев до настоящего времени остаётся единоличным владельцем по меньшей мере трёх подобных компаний в России. К примеру, столичная фирма СМУ-ТЭЦ-19 с персоналом в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники. "Дочкой" этой мелкой компании является уже более состоятельная организация — "Научно-производственный центр "Химпласт" с капиталом 175 млн рублей. А руководит ею Алексей Салтыков, который сейчас занимается ликвидацией финансовой группы "Лайф". Леонтьев также владеет конструкторским бюро "Авиастрой" и компанией "ЗИЛ-Стройинвест". Ещё шесть компаний принадлежат Леонтьеву на правах долевой собственности.

Бывший вице-президент "Пробизнесбанка" Александр Ломов является совладельцем по меньшей мере 15 различных компаний. В их числе фотолаборатория, благотворительный фонд, автоперевозчик, предприятие в сфере сельского хозяйства и товарищество собственников жилья. Участие в деятельности некоторых компаний принимает человек с такой же фамилией и отчеством, по всей видимости брат, — Сергей Владимирович Ломов.

Источники в спецслужбах рассказали, что следователи уже установили, где скрываются Леонтьев и Железняк. Это США. Местонахождение Ломова остаётся неизвестным.

— В ближайшее время следственными органами будут предприняты все предусмотренные действующим законодательством меры с целью экстрадиции обвиняемых, а также установления и привлечения к уголовной ответственности всех соучастников, — сообщил источник.

Следователи намерены направить материалы на Леонтьева и Железняка в Генпрокуратуру, которая должна связаться с коллегами в США и начать переговоры об экстрадиции банкиров в Россию.

Что касается активов банка, то 10 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о результатах инвентаризации имущества "Пробизнесбанка". Общая сумма недостачи составила 69,8 млрд рублей.

Экспертам АСВ не удалось найди документов, подтверждающих некоторые совершённые операции. Кроме того, в балансе банка обнаружились операции, которые фактически не были исполнены.

 

По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.

— Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения. В этом и есть неправомерные действия банков.

По её словам, Центробанк обязан замечать рискованные кредитные операции, — говорит Гончарова.

Но руководство ЦБ ничего не замечало. И, видимо, не без причины. Бывшие владельцы "Пробизнесбанка" — Леонтьев и Железняк всегда были близки руководству регулятора. После кризиса 2008 года ЦБ поручил бизнесменам санацию "Газэнергобанка" и "Банка24.ру", на что выделил им 7,5 млрд рублей. А всего лишь за год до отзыва лицензии у самого "Пробизнесбанка" ему была поручена санация банка "Солидарность", на что он получил ещё 6 млрд рублей льготного кредита от регулятора.

После того как "Банк24.ру" остался без лицензии, "Пробизнесбанк" стал активно выдавать кредиты подставным фирмам. После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка.

Например, утверждается, что Ольга Железняк купила в Бруклине, 88 Cutler line, дом в колониальном стиле. Сумма сделки — 4,4 млн долларов. А общая дыра в балансе банка достигла, по разным оценкам, от 40 до 67 млрд рублей. ЦБ ввёл в банке временную администрацию.

life