Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»

22 февраля 2024

1654

Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»

Она утверждает, что это не пирамида, а игра на разнице курсов криптовалют в разных странах. Сейчас «королеву крипты» обвиняют в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей. За время пребывания в СИЗО Федякина успела родить дочь и написать заявление о мошенничестве и клевете на своего экс-партнера по бизнесу.

Осенью 2023 года под арестом оказалась криптобизнесвумен Валерия Федякина с говорящим псевдонимом Битмама. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей. Федякина поделилась подробностями своего дела с газетой «Известия».

Согласно версии следствия, Битмама стала организатором финансовой пирамиды, которая принесла ей миллионы долларов. Девушка выводила деньги за рубеж, минуя валютный контроль и ограничения: ей передавали наличные, которые Федякина переводила в криптовалюту, после чего направляла в ОАЭ через криптокошельки, где деньги снимали. В последние несколько лет Битмама жила на две страны – помимо российского паспорта, у нее имеется вид на жительство в Эмиратах.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, было возбуждено после того, как один из инвесторов обратился в правоохранительные органы, заявив, что передал Федякиной пресловутые 6,7 миллиарда рублей, но не получил свои деньги обратно.

Криптоперестановки

Федякина сообщила изданию, что производила так называемые «перестановки»: она перемещала средства из России в ОАЭ и обратно, получая прибыль за счет разницы в курсах обмена криптовалюты. При этом, как утверждает «королева блокчейна», данный бизнес не являлся пирамидой и не нарушал никакие российские законы.

По словам Битмамы, она занялась криптовалютой еще в 2018 году. Ее услуги оказались востребованы после введения масштабных антироссийских санкций – к Федякиной обращались те, кто хотел вывести деньги за рубеж. Кроме того, компания криптоблогера действовала и как банк, предоставляя инвесторам крупные суммы в кредит. Она уточнила, что никаких чеков не было, и все операции проводились исключительно на основе устных договоренностей. В качестве подтверждения выступали переписки в мессенджерах и камеры видеонаблюдения в офисах. По утверждению Федякиной, на начало 2023 года объем капитала компании достигал нескольких миллионов долларов.

В мае партнерами Битмамы стали двое бизнесменов – Гагик Гулакян и Ваграм Степанян. Они сформировали общую кассу и договорились, что будут переводить деньги из России в ОАЭ и обратно. Поначалу все договоренности соблюдались, и никаких проблем, по словам Федякиной, не возникало. Но летом, в июле, она обратила внимание, что приходящие суммы сокращаются, а окно между поступлением денег в РФ и их выдачей в ОАЭ растет, из-за чего возникает кассовый разрыв.

Гулакян и Степанян, по словам предпринимательницы, объяснили, что недовезенные деньги идут на их сделки, прибыль от которых в перспективе будет вложена в развитие компании. Но через какое-то время, по утверждению Федякиной, ей стало известно, что они вывели свои средства из кассы, и в ней образовалась «дыра» на 40 миллионов долларов.

Битмама заявила, что в результате пострадали и ее клиенты, и кредиторы ее партнеров. В конце августа она выступила с претензиями к Гулакяну и Степаняну, а вскоре последовал ее арест.

Уплывшие миллиарды

Федякина была арестована по заявлению Гулакяна, который сообщил следователям, что с весны сотрудничал с Битмамой и отправлял деньги из России в ОАЭ и обратно, зарабатывая на этом благодаря ее связям. Объем сделок, по его словам, достиг 70 миллиардов рублей. Затем, по его утверждению, в период с 1 по 9 сентября он передал Битмаме 6,7 миллиарда рублей, но не получил обратно ничего.

В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая получить прибыль и удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел. По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Правоохранители не исключают, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.

Что касается Гулакяна, он в настоящее время находится под госзащитой. Ранее его адвокат сообщал, что бизнесмену поступали угрозы от неизвестных лиц, которые будто бы требовали, чтобы он забрал заявление.

Встречные претензии

В декабре Федякина обратилась в правоохранительные органы со встречными заявлениями против Гулакяна, обвинив экс-партнера в клевете и мошенничестве. По версии Федякиной, после нескольких месяцев сотрудничества у Гулакяна начались проблемы с деньгами, и он перестал соблюдать договоренности, выводя дирхамов больше, чем вносил рублей. Сначала он обещал выплатить долг, даже будто бы собирался взять кредит, но потом признался, что денег нет. 10 сентября, по словам предпринимательницы, состоялись зум-переговоры, в ходе которых она выдвинула Гулакяну и Степаняну ультиматум: либо они выплачивают долг, либо сотрудничество завершается. Мужчины попросили дать им время до 15 сентября. К этой дате Федякина уже была задержана. Теперь криптопредпринимательница обвиняет Гулакяна и Степаняна в мошенничестве на 40 миллионов долларов, а также в даче ложных показаний. По ее словам, движения по обоим заявлениям на данный момент нет.

Федякину арестовали, когда она находилась на поздних сроках беременности. В декабре у нее родилась девочка, появившаяся на свет в спецроддоме, а не в Дубае, как ее мать планировала изначально. В настоящее время она находится в камере СИЗО вместе с матерью. Федякиной разрешают гулять с коляской по территории изолятора. Защита предпринимательницы просила отпустить ее под домашний арест, но из-за имеющегося у Битмамы вида на жительство в ОАЭ суд опасается, что она может скрыться.

Схемы на доверии

Адвокат Гулакяна, с которым связалось издание, отверг обвинения Федякиной. Ранее он отмечал, что Битмама стала заметной фигурой в криптобизнесе в январе прошлого года и быстро набрала популярность. В ее пиар, по его словам, были вложены серьезные средства. Она позиционировала себя как преуспевающий инвестор в сфере нефтянки, драгметаллов и криптовалюты. Еще одним козырем для потенциальных клиентов был поддельный рейтинг Forbes, в котором она фигурировала в топ-25 самых богатых женщин России, занимая в нем девятую строчку с состоянием 600 миллионов долларов.

Федякина специализировалась на «перестановке», схеме, которая обрела популярность после того, как в отношении российских банков были введены масштабные санкции. Новые условия сделали привычные международные расчеты невозможными, а ведь необходимость закупать за границей товары у российского бизнеса никуда не делась.

Фактически, по словам адвоката, «перестановка» – это не вывод средств за рубеж, поскольку деньги обычно остаются в России, поэтому формально нарушения здесь действительно нет. В нынешних экономических реалиях данная серая схема превратилась в один из двигателей международных операций: предприниматели отдают деньги в Москве и тут же получают необходимую сумму в другой стране – в данном случае, в ОАЭ. Федякина добилась выдающихся позиций на рынке «перестановки» за счет демпинга – комиссию за операции она не брала и, более того, еще и доплачивала клиентам, утверждая, что этот бизнес не является для нее основным. Но в какой-то момент, по словам адвоката, «королева блокчейна» отказалась платить – на тот момент у нее было около 200 миллионов долларов. Заявления Федякиной о многомиллионном долге Гулакяна юрист опроверг.

Адвокаты, представляющие интересы Федякиной, в свою очередь, сообщили, что по делу назначена бухгалтерская экспертиза, которая, возможно, подтвердит факт долга со стороны экс-партнеров.