Кошман твоих кошмаров: коммунальные деньги осели на Сейшелах?

29 января 2024

2440

Кошман твоих кошмаров: коммунальные деньги осели на Сейшелах?

В мутной истории, следы которой привели к замглавы Красногорска Александру Бутенко, разбирался корреспондент.

В этом отопительном сезоне из-за коллапса в 20 населенных пунктах Подмосковья потребовалось личное вмешательство Президента. В Химках без коммунальной аварии не обошлось даже в новогоднюю ночь.

Среди причин — изношенность сетей и высокая нагрузка на них со стороны новых ЖК. А может и то, что коммунальные деньги уплывали мимо кассы?

Деньги стоит искать в офшорах?

В сентябре 2023 год ликвидирована после банкротства муниципальная "Химкинская теплосеть", но эхо аукается до сих пор.

Ещё в 2013 году, рассказывая о банкротстве актива, СМИ уточняли, что краху теплосети могли способствовать многомиллиардные хищения.

Как сообщало издание Lenta.ru, в 2011 году новое руководство теплосети подписало договор с "Мосэнерго" на 49 лет, по которому сумма платежей была почти 400 млн рублей и, по мнению следствия, договор составили "в спешке" и не учли многие нюансы, в том числе то, что договор для теплосети оказался убыточным и его одобрение городскими властями можно квалифицировать как превышение полномочий. Тогда на этом деле погорел как экс-директор предприятия Вячеслав Кошман, так и прочие топ-менеджеры предприятия. В деле фигурировал в разных статусах гендиректор Петриков А.С., топ-менеджер Д.В. Костиков и и.о. гендиректора А.А.Парахин. На фоне этой картины ушел в отставку глава Химок Олег Шахов, что также стал фигурантом ряда уголовных дел.

Уже в 2013 году "Мосэнерго" выкатило теплосети исполнительные листы на сумму более 800 млн рублей, что и стало поводом к банкротству. Активы теплосети ушли с молотка по дешевке. Не последнее слово в крахе было и за гендиректором Кошманом.

Кошман и его "приключения"

Ещё в 2012 году в отношении Кошмана и некоего Владимира Ковалева - директора ООО "КиП-Сервис" было возбуждено дело по признакам мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере.

Из публикаций СМИ известно, что Кошман в своё время от следствия скрылся. Более того, его как экс-руководителя теплосети даже пытались привлечь к субсидиарной ответственности, но в июле 2023 года суд в требовании отказал. Удивительно, не правда ли, и уголовное дело было, и судебные иски, а о приговоре суда никаких данных и нет?

Офшорный след

Самое занятное, что по материалам "Панамского досье", Koshman Viacheslav Borisovich является владельцем LENSTEC LIMITED, учрежденного в 2012 году на Сейшелах, а его адрес - в Подмосковье. При этом офшор был связан ещё с двумя - Primi Limited и Formia Limited.

Проверял ли кто-то эти офшоры в рамках расследования уголовного дела, начатого в те годы в отношении Кошмана, не известно. А, на наш взгляд, стоило бы!

Мистер Х и болгарско-чешский след

Вернёмся к уголовному делу, фигурантом которого стал Кошман и некий Ковалев - владелец и директор ООО "КиП-Сервис".

В ЕГРЮЛ данная компания просуществовала с 2005 года по январь 2019 года - до своей ликвидации в рамках процедуры банкротства. Фирма занималась ремонтом электрооборудования.

Какую роль выполнял г-н Ковалев в расследуемом уголовном деле не известно, но, если изучить судебную практику, то у данного ООО имелись некие дела с иностранцами. Например, с BECOD LTD (бенефециара установить не удалось) фирму связывал некий договор займа от 2011 года. Компания Ковалева требовала с иностранного юрлица более 217 тыс. евро долга и процентов. Очень похоже на попытку вывода средств из России под видом займа, особенно с учётом уголовного дела совместного с Кошманом.

Кроме того, как оказалось, ООО "Кип-Сервис" активно кредитовал разные и российские юрлица. Например, некоему ООО "ДДК" он якобы в 2011 году выдал 38,5 млн рублей.

При этом в суде истец сам договор предоставить не смог, показывая лишь некие платёжки.

На сегодня и компания "ДДК", и её правопреемник - ООО "Таити" ликвидированы. А само "КиП-Сервис" было обанкрочено в 2014 году. Можно сказать, концы спрятали в воду.

То есть "КиП-Сервис" прокручивал существенные суммы через некие договоры займов. Чьи деньги могли использоваться в цепочке, можно догадаться.

Тем более в ходе банкротного дела ООО всплыли некоторые любопытные факты. Так в 2016 году налоговая служба потребовала с Ковалева в рамках субсидиарной ответственности взыскания 100 млн рублей, обосновав наличием "в поведении ответчика умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, установленных приговором Химкинского городского суда".

Что интересно, главным кредитором фирмы числилась как раз упомянутая "Химкинская теплосеть" (долг - 504 млн рублей), с экс-директором которой Ковалев проворачивал свои делишки. Более того, прямо в материалах дела прописано, что Ковалев намеренно совершал преступления с целью хищениях денег теплосети.

А вот гасить долги "Кип-Сервиса" оказалось нечем, ведь денежки-то перевели под видом займов, в том числе в Болгарию. В итоге дебиторский долг - 38,7 млн рублей и более 217 тыс. евро просто списали "ввиду невозможности ее взыскания в пользу должника". Прекрасная картина, не правда ли? В чьем же кошельке осели эти миллионы?

А в суде Ковалев заявил, что был лишь номинальным директором и лишь подписывал отдельные бумаги. Что же касается уголовного дела, то, мол, взял вину в мошенничестве на себя, поскольку в ином случае ему грозило более строгое наказание. Уж не Кошман ли тогда был реальным собственником?

Как тут офшоры Кошмана не вспомнить. Тем более по одному адресу с фирмой Ковалева было прописано и некое ООО "Энергетика-Сервис", владельцем которого было ООО "Кип-Сервис" и некий Вилдман Властимил.

В открытых источниках некий Властимил Вилдман указан главой московского представительства чешской компании "Тедом". То есть следы аферы 12-летней давности можно искать не только на Сейшалах, Болгарии, а, пожалуй, и в Чехии?

Директором ООО "Энергетика-Сервис" выступал Алексей Борисович Кошман, вот только под его ИНН фигурировал и Вячеслав Борисович Кошман. Совпадение или продуманный ход? Как выяснилось, второе ближе к истине.

Вячеслав Кошман был владельцем ЗАО "Элмокс" и его правопреемника в форме ООО, а также соучредителем ЗАО "Арм и КО". В последнем совместно с неким Олегом Гречишкиным - соучредителем вполне живого поставщика электроэнергии НП по благоустройству земельных участков "Пионерское" в Наро-Фоминске. При этом руководитель этого НП - Ольга Гапонова через компанию "Аналитспецгеодезия" была связана с Александром Бутенко - тёзкой замглавы Красногорска. Интересные связи вскрылись, не правда ли? Имел ли отношение Бутенко к этой истории, это вопрос скорее к следствию.

Но и на этом ещё не всё.

ООО "Элмокс", которым управляли и владели как бы два Кошмана (на деле, вероятно, один и тот же человек), стало фигурантом дела о взыскании неких убытков и процентов — 14 млн рублей с Александра Кошмана. Сама схема была больше похожа, на наш взгляд, на попытку вывести активы Кошмана из-под удара и возможного банкротства, когда в истории по теплосети запахло жареным.

Заявлялось, что, мол, А. Кошман, не согласовав с владельцем - В. Кошман, продал две квартиры, вывел на личные нужды денежные средства под видом денежного займа и с использованием фирм-однодневок незаконно перевел почти 3 млн рублей за не поставленное оборудование неким фирмам. В удовлетворении иска Кошмана к Кошману было отказано. Видимо, слабоваты оказались аргументы.

И вот, что занятно в этом деле в качестве сотрудника "Элмокса" и двоюродного брата Кошмана фигурировал некий Марк Ицкевич, которому якобы дали 10 млн рублей в долг. Ещё один выводной ручеёк?

В ЕГРЮЛ есть некое ООО "Каскад-М" (ликвидировано в 2019 году, прописано в Химках), которым руководил и владел Марк Ицкевич. Эта компания была третьим лицом в двух исках, в одном из которых с нею проходила LENSTEC LIMITED Кошмана. Вот так совпадение!

Из этого спора выяснилось, что "Каскад-М" якобы продало некой фирме "Квест-А" (на сегодня — банкрот) оборудование в 2013 году на 108,56 млн рублей, но оплата прошла не полностью (около 21 млн рублей). В том же году "Каскад-М" уступает офшору право требования остатка долга с "Квест-А". В 2016 году офшор передаёт право требования долга некоему ЕООО "Суворов 14", зарегистрированному в Болгарии. Иск последний покупатель проиграл, судьба денег не известна, но попытка выдернуть их со счетов через приставов была, да и сама история банкротства "Квест-а" пропитана мутными схемами.

Замешана в этой истории о поставке некоего оборудования оказалась и чешская фирма TEDOM SP.

Второй иск оказался ещё более интересен - родственник Кошмана Ицкевич через своё "Каскад-М" пытался обязать власти Химок установить границы участка для обслуживания некоего здания и признать право аренды истца. Как выяснилось из материалов дела, участок оказался с 2011 года оформлен на "Химкинскую теплосеть", в том числе и та его часть, где стояло здание "Каскад-М". Спор в итоге был судом прекращен, вот только в свете всей информации возникает вопрос к законности приобретения и здания.

Кажется, все эти факты практически готовое уголовное дело. Вот только отчего-то г-на Кошмана даже к субсидиарной ответственности за долги теплосети не привлекли. А может секрет весь в том, что фамилия Кошман для Подмосковья имеет вес и значение. К примеру, был в политической обойме Подмосковья в своё время Сергей Кошман - экс-глава Ленинского района, экс-замглавы правительства Московской области. Не родственник ли?

На наш взгляд, в этой давней истории есть что ещё перепроверить компетентным органам, встряхнув нафталин с уголовных дел почти 12-летней давности.

moscow-post.su