В одном из столичных судов начались слушания по делу «потрошителей» банков Владимира Кваснюка и Станислава Кулагина
В одном из столичных судов начались слушания по делу «потрошителей» банков Владимира Кваснюка и Станислава Кулагина
Это не только деньги, выданные по липовым кредитам подставным и аффилированным конторам, но и незаконно проданное имущество «Города». Организатором афер следствие считает господина Кваснюка, которому активно пособничал Кулагин. А вот основными исполнителями выступили Владимир Генералов, который сменил в должности Кулагина за пару месяцев до развала банка, и Евгения Смирнова – одного из менеджеров структуры.
Свои махинации эти товарищи проворачивали с 2014 по 2015 годы, пока Центробанк не лишил «Город» лицензии, заподозрив его в операциях по выводу средств заграницу. По версии следствия, Кваснюк, будучи владельцем банка, переоформил свои акции на подставных лиц. Затем вместе с подельниками начали оформлять фиктивные кредитные договоры. Основная же часть средств – 10,4 миллиарда рублей – была выведена путем передачи прав требования по ликвидным кредитам компании «Нефтьгаз-развитие». В руках фирмы оказалась почти сотня должников из числа физических и юридических лиц. А взамен «Город» получил всего лишь неликвид в виде ценных бумаг упомянутой конторы.
Дальше для сокрытия следов аферы партнеры заключили ряд сделок с компанией «Невада» и несколькими офшорами. Но и на этом подельники не остановились, решив опустошить банк до основания. Они продали подконтрольным конторам офис учреждения и два элитных внедорожника. Имущество оценивалось более чем в 70 миллионов рублей. Правда, никаких денег никто не получал, так как и эти сделки были липой. Второй жертвой Кваснюка и Кулагина стал банк «Таурус». К его разорению они привлекли теневых финансистов Агустина Моралес-Эскомилью и Олега Белоусова. Путем выдачи невозвратных кредитов аферисты сумели похитить почти 240 миллионов рублей. Никто из подельников вины свое не признает. А часть из них находится в бегах. Это Белоусов, старший брат Владимира Кваснюка Сергей и Александр Агабеков. Виктор Байков преставился в колонии, Моралес-Эскомилья отбывает большой срок.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В «неизвестном направлении» исчез заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Захаров В Ленобласти маленький ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу после купания дома В Башкирии возбудили уголовные дела о «массовых беспорядках» в связи с митингом в поддержку Фаиля Алсынова "Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую Глава госбанка ВЭБ Игорь Шувалов отмыл взятки с помощью группы Тройка Диалог Учитель с открытой формой туберкулеза вел уроки в школе в Ленобласти Появился список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области Друг и любимый застройщик губернатора Дрозденко Андрей Березин сбежал на Запад На актëра Анатолия Руденко возбудили уголовное дело Евродепутат из Латвии работает на ФСБВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом