Сергей Пугачев мог отмывать деньги через датский банк

08 февраля 2017

1751

Сергей Пугачев мог отмывать деньги через датский банк

Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев, а также его сын Александр могли отмывать деньги через датский Jyske Bank. Об этом сообщает Датская телерадиовещательная корпорация (DR). Журналисты DR обратили внимание на деятельность Пугачевых, изучая документы «Панамского досье».

По информации DR, Александр Пугачев с 2007 по 2015 годы владел неизвестной датской компанией Revis Aps. В 2007 году на счета этой компании в Jyske Bank Межпромбанк перевел 35 млн датских крон ($5 млн). Через несколько лет датское руководство фирмы заявило, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком, тогда же Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на Александра Пугачева. В 2016 году в Дании началась процедура ликвидации Revis Aps, но пока она не завершена.

По мнению профессора факультета бизнеса и управления Ольборгского университета Ларса Крулля, который участвовал в расследовании, эта схема похожа на отмывание денег. Он считает, что банк, с которым сотрудничали Пугачевы, не соблюдал датские законы, касающиеся потенциально опасных клиентов, которые могут быть связаны с незаконными махинациями. В Jyske Bank отказались комментировать информацию о клиентах, но отметили, что соблюдают закон.

Напомним, Сергей Пугачев объявлен в России в розыск. Параллельно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взыскивало в британском суде с господина Пугачева денежные средства, которые, по мнению истцов, были незаконно выведены из подконтрольного ему Межпромбанка. Высокий суд Лондона в июле 2014 года заморозил активы банкира по всему миру. От английского суда создатель МПБ получил срок за неуважение к ведомству.