КРИК несогласных: двое из ларца и примкнувший к ним Белых

В финальную стадию выходит судебный процесс по новому уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о превышении должностных полномочий. К имеющимся 8 годам заключения за взятку ему могут добавиться еще четыре года.

Между тем, выясняется, что средства, которые фигурируют в деле, передавались в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) от "Вятка-банка" Григория Гусельникова и АО "ОХК Уралхим". Могли ли они иметь отношения к преступлениям, которые инкриминируются Белых?

В уголовном деле речь идет о двух эпизодах. В первом гендиректор АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" Вадим Перминов заключил договор займа с АО "ОХК Уралхим", который контролирует олигарх Дмитрий Мазепин, на 320 млн рублей под залог квартир из специализированного жилищного фонда региона. По версии следствия, делал он это с указания Никиты Белых, хотя формально тот не имел права давать такие распоряжения.

В результате уже после того, как Белых посадили за взятку, КРИК разорился, отдавать средства пришлось из денег, полученных за продажу квартир, попавших в конкурсную массу корпорации - ущерб превысил 440 млн рублей.

Во втором случае речь идет о займе 320 млн рублей, полученных от того же "Уралхима". Однако вместо корпорации деньги ушли совсем в другую сторону - на оплату долгов перед ПАО "Норвик-банк" (сейчас "Вятка Банк", контролируемый Григорием Гусельниковым), а также по договору поручительства Управления по обеспечению топливом перед пермским ООО "ТД "Нефтетехснаб".

Круговорот денег ведет к Гусельникову?

Все это напоминает самый обычный круговорот денег в природе, только вот полномочий на это у господина Белых не было. Кроме того, трудно поверить, что Григорий Гусельников и Дмитрий Мазепин были ни сном, ни духом, чем занимается их обличенной властью контрагент.

Рассказывают, что они оба могут находиться с Белых в дружеских отношениях. Это и сыграло роль?

В том же 2016 году "Вятка-банк" неожиданно выигрывает конкурс на предоставление кредита региональному министерству финансов. Что-то кучно пошло, и как раз перед арестом господина Белых. Гусельников и губернатор решили - гулять так гулять?

Авторы сайта "Вятский край" пишут, что как раз в это время СК РФ по Кировской области проводили доследственную проверку ОАО АКБ "Вятка-Банк" на наличие в действиях его руководства признаков следующих преступлений: мошенничество в сфере кредитования, легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, совершение валютных операций с использованием подложных документов, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях.

Однако, тогда никаких нарушений вроде бы не нашли, да и Никита Белых находился на своем месте.

Но праздник закончился, Белых взяли за взятку, а чуть позже, в 2018 году АО "КРИК" обанкротилось. В том же году господин Гусельников внезапно решил "отвязать" "Вятка-банк" от международной банковской группы Norvik, которая базировалась в Латвии. В результате он стал контролировать "Вятку" без посредничества.

Дальше события развивались еще интересней. Во-первых, два года условно за превышение должностных полномочий получил гендиректор КРИКа Вадим Перминов, который считался близким соратником бывшего губернатора. Его осудили по двум эпизодам - за незаконную выдачу компании "КЧУС" разрешения на строительство Куменского водовода и "пропажу" 5 млн рублей, которые не дошли до дольщиков, работавших с тем же КРИКом.

Можно сказать, что в отличие от бывшего шефа, Перминов легко отделался. Сейчас же к нему, почему-то, не оказалось никаких вопросов.

Западные партнеры не рады

"Зона молчания" вокруг Гусельникова образовалась летом 2019 года, после того, как банкир и члены его семьи продали все принадлежащие им акции PNB Banka консорциуму инвесторов из Франции и США во главе с миллиардером Роджером Тамразом. PNB Banka - это новое название латвийского отделения банка Norvik Banka, где Гусельникову принадлежало порядка 30%.

Ходили слухи, что латвийский Norvik Bankа якобы мог быть своего рода "прокладкой" для вывода активов российского "Норвика", что-то вроде международного посредника. А приобретал долю в латвийском "Норвике" он, выступая как партнёр лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners.

Тем же летом 2019 года, когда завершилась сделка с банкиром Роджером Тамразом, Eвропейский Центральный банк признал PNB Bankа "попавшим в финансовые трудности", его деятельность была приостановлена, а затем была объявлена неплатёжеспособность и началась ликвидация. В ходе проверки финансовых активов выяснилось: обязательства банка перед кредиторами (367 млн евро) на 200 млн превышают его активы (167 млн). Об этом писала европейская пресса.

Далее серьезные претензии возникли у бывших коллег Григория Гусельникова по Norvik Bank. Они решили, что сотрудничество с Гусельниковым принесло банку серьезные убытки, и потребовали через суд арестовать активы бывшего контролирующего акционера почти на 12 млн евро, или 1,2 млрд рублей по тогдашнему курсу.

Однако суды нескольких инстанций отказались поддержать требования латвийских банкиров. Мог ли господин Гусельников выводить деньги через западных партнеров, а потом банально кинуть их, "отвязавшись" от латвийской "прокладки" - вопрос открытый.

Новости по теме: Беспомощность министра внутренних дел Дагестана

Точно также, как открыт вопрос, где сейчас находится господин Гусельников. По некоторым данным, он давно уже живет в Великобритании. И что-то не был замечен в поддержке России и ее военнослужащих - хотя бы на словах. Вместе с тем, его предполагаемая дружба с Белых вполне логична. Последний - давний и записной либерал, который критиковал российские власти еще с нулевых годов. Может быть, на этой протестно-либеральной ниве они и нашли друг друга?

Надо отметить, что Гусельников бил на упреждение. В 2018 году в Латвии разгорелся коррупционный скандал. АО Norvik Banka подало в международный арбитражный суд иск против этой балтийской страны. В иске шла речь о коррупции в финансовом секторе – некое высокопоставленное должностное лицо пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета частного банка Григория Гусельникова. Об этом сообщает программа Nekā personīga, утверждая, что к вымогательству мог быть причастен скандально известный бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс.

С высокой долей вероятности, весь скандал мог быть инициирован самим Гусельниковым, уже тогда активно пытавшийся выйти из капитала латвийского "Норвика". Впоследствии в результате этого скандала свой пост вынуждена была покинуть премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма. Подозрения в адрес госпожи Страуюмы связаны с тем, что ее сын Гиртс Страуюмс занимает руководящую должность в Norvik banka (архивная ссылка).

Еще веселее становится, если вспомнить, что в то время в состав совета Norvik Banka помимо Гусельникова входил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Нетрудно предположить, что они могут общаться до сих пор. И на какие, интересно, темы?

Однако, еще до этого было известно, что ранее деятельностью Norvik Banka при Гусельникове интересовались в ЦБ и МВД РФ. Они проверяли банковские счета компаний, связанных с оппозиционером и мошенником Алексеем Навальным (признан иностранным агентом, включен в списки террористов и экстремистов на территории РФ). А также и компаний, связанных с Никитой Белых! И было это в 2017 году, как раз тогда, когда Гусельников хотел "отвязаться" от латвийских партнеров.

В любом случае, косвенно подтверждалось, что несистемная оппозиция, получавшая гранты из-за рубежа, имела счета в "Норвике". В таком контексте, если Гусельников все еще живет в Британии, возвращаться в Россию ему явно не с руки. Ну а Белых, который мог участвовать в его схемах, скорее всего, еще дольше задержится за решеткой.

Все это не отменяет вопроса, а куда ушли деньги, выделенные "Вяткой" для КРИКа при Никите Белых. Упоминалось, что часть средств направили на поручительство "Управления по обеспечению топливом" перед пермским ООО "ТД "Нефтетехснаб". Напомним, что сам Белых родом из Пермского края. Это ООО принадлежит Валентине Полшковой. Ранее она участвовала в ряде примечательных судебных процессов.

Согласно судебным документам, она могла принимать участие в отчуждении имущества - помещений площадью в 620 кв. метров у ООО "ФМ-Альянс-строй". В конечном итоге компания обанкротилась, но перед этим заключила с Полшковой и рядом других акторов мировое соглашение по договорам инвестирования.

Однако конкурсный управляющий банкротящегося предприятия пытался оспорить это соглашение в суде. В результате же с Полшковой и других участников процесса были сняты обеспечительные требования, касавшиеся запрета отчуждать или совершать иные распорядительные действия со зданием. Нетрудно догадаться, что впоследствии здание могло уйти с молотка.

Мазепин раздает и принимает деньги

Что касается хозяина "Уралкалия" и "Уралхима" Дмитрия Мазепина - тут все более прозаично. Незадолго до ареста Белых он подписал с "Уралхимом" соглашение о сотрудничестве. Завод калийных удобрений Мазепина в Кировской области был на тот момент крупнейшим налогоплательщиком региона.

При этом дела у самого Мазепина и тогда уже шли плохо, а сейчас его основные активы и вовсе могут находиться на грани банкротства. Ближе всего к дефолту он был близок в 2021 году. Тогда говорилось, что иностранные инвесторы "Уралкалия" могут столкнуться с невыплатами по еврооблигациям ввиду значительного ухудшения финансового состояния компании.

Покрыть часть огромных долгов и расходов удалось лишь благодаря крупным кредитам в госбанках. Однако, кредиторы должны были задать вопрос - а с какими целями и какой подоплекой тот самый "Уралхим" так щедро раздавал кредиты Кировской области? И не стоит ли поискать эти деньги в закромах чиновников из команды бывшего губернатора?

В любом случае, похоже, что сидеть Никите Белых придется еще долго.

moscow-post