Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей
17 ноября 2023
1916
Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.
По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.
Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Тело девочки нашли в Иркутске после месяца поисков В Москве жители запустили салют с балкона В Сети появились кадры момента ДТП с певицей Ладой Дэнс На Кубани мать посадила детей в клетку за плохое поведение Школьник сбежал из дома с 29-летней женщиной В Москве задержан замруководителя одного из отделов Следственного комитета Российский студент получил срок за подготовку к массовым расправам в вузе Поселок в Красноярском крае поразило неизвестное заболевание Стала известна судьба жильцов частично обрушившейся пятиэтажки в Астрахани В Алагире подстрелили брата главы местного самоуправленияВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
