Тайна за два процента

19 октября 2023

2156

Тайна за два процента

Валютный сундук

Достаток семьи уже бывшего замначальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России № 18 существенно прохудился. Прокуратура Петроградского района наложила на ее имущество арест общей стоимостью более 100 млн. рублей. Дама-налоговичка и ее законный супруг обвиняются в «разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности».

Статья 183 УК РФ довольно редкая. Это сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана и пр. Супружеской паре вменяется еще больше – часть 3-я, этой статьи: «разглашение налоговой тайны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб, совершенное из корыстной заинтересованности». Наказание за такое преступление или крупный штраф, или лишение свободы на 5 лет, или же принудительными работами на тот же срок. Следствие вменяет сотруднице налоговой инспекции то, что она по просьбе мужа поделилась сведениями о финансово-хозяйственной деятельности одного из акционерных обществ. Разглашенная информация включала налоговую отчетность, а также персональные данные генерального директора, сведения об его имуществе и доходах. За услугу даме заплатили всего 50 тысяч рублей.

Однако последствия были куда серьезнее, полученной взятки. Генеральный директор фирмы, в отношении которого налоговичка вела тайные раскопки, посчитал, что его компании был причинен материальный ущерб в размере более 7 млн. рублей. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Впрочем, кроме редкости уголовной статьи, в деле было еще несколько интересных моментов. Во-первых, у семьи (как мы написали выше) нашли имущество на 100 млн. рублей, и из дома изъяли еще 25 млн. в иностранной валюте. То есть, как говорят наши источники, дама даже не брала взятки, а просто  ведь зарплатные ставки в налоговых инспекциях по штатному расписанию совсем скромные.

Еще один момент, который без сомнения любопытен, это то, что силовые структуры не озвучили ФИО фигурантки уголовного дела. По словам наших источников, это связано с тем, что следствию не столько интересно наказание взяточницы, сколько показания на колллег, имена и схемы откатов, на которых нечистые на руку налоговики, как известно, не просто живут, а процветают.

Достаточно вспомнить, скандальное дело налоговиков межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N15. Виктория Ющенко, Петр Ганжула, Алена Григорьева и Александр Сергеев, попали под уголовное преследование не за простые «благодарности», а помощь группе рейдеров «ночного губернатора» Владимира Барсукова-Кумарина. «Брали» тогда инспекторы исключительно в валюте, и «средний чек» равнялся 1 тысячи долларов.

Два сладких процента

Новости по теме: Беспомощность министра внутренних дел Дагестана

Обычные уголовные преступления, которые любят совершать налоговики, в общем довольно банальны. Как говорят источники, в отличии тех же гаишников, которым чаще всего «предлагают» водители и отказаться от халявы бывает сложно, сотрудники налоговой чаще всего «намекают» контрагентам на то, что пора-пора «позолотить ручку». И если раньше дело ограничивалось единовременной мздой, то теперь это называется  Налоговики ежемесячно получают долю, как говорят, обычно в 2% от суммы, который налогоплательщик должен государству.

Примером может послужить приговор Анастасии Павловой – сотруднице отдела камеральных проверок №4 МИ ФНС №16 по Санкт- Петербургу. Дама провернула лихую схему. Узнав, что ООО «Торговый Дом Экотермикс Экспорт» имеет право на возмещение излишне уплаченных сумм НДС, она тихо подошла к генеральному директору компании, и предложила ему за ежемесячную мзду в 15 тыс. рублей, и 2% от размера возмещенного НДС, быстро и без очереди проводить проверки, предупреждать о том, что такие планируются со стороны налоговой, чтобы компания успевала как следует подготовить отчеты и документы. На самом деле, сотрудница вовсе не собиралась оказывать никакого покровительства, и попросту развела коммерсанта на деньги. Таким образом, она развела фирму на 1 млн. 370 тыс. рублей, и была задержана сотрудниками ФСБ при получении очередного «транша». Следствие квалифицировало ее действия, как мошенничество. Приговор правда был довольно гуманен – женщина получила 4 года условно.

Некоторые сотрудники налоговой на ходу придумывают схемы, по которым можно легко обогащаться. Так, Александр Кудаев, будучи заместителем начальника МИ ФНС №7, вносил в реестры фальшивые сведения, чтобы 4 петербургские фирмы якобы предоставляли, так называемые «нулевые отчеты». В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов этих фирм стали отражаться, как излишне уплаченные. Фигуранты подали в МИ ФНС заявления на возврат НДС, и должны были получить от государства 12 млн. рублей. Однако схема вскрылась и «попилить», вместе с предприимчивым замначальника ФНС №7, им удалось только 1,5 млн. рублей. Кудаева обвинили в мошенничестве и осудили на 3 года условно.

Оставайтесь дома, за вами пришли!

Недавний, совсем свежий, весенний скандал с обысками кабинета заместителя руководителя Управления ФНС Ленобласти Светланы Кашкиной, ее загородного дома во Всеволожском районе, а также коттеджа ее бывшей подчиненной Ольги Роменской дал понять всем налоговикам города и области, что их сладкое времечко – прошло. Как говорят, теперь за ними, не скрываясь, охотятся УБЭП ГУ МВД и экономический отдел ФСБ Петербурга и Ленобласти. Тихая охота выявила, что мадам Роменская, регулярно получала (ежемесячно) от фирм «СУ Эдельвейс» и «Профит ТИМ» денежные переводы. Как выяснили силовики, денежка капала за то, что Роменская сообщала им о выездных и камеральных проверках со стороны налоговых органов. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, откуда экс-налоговичка брала столь ценную информацию.

Правда внешне все выглядело очень пристойно. С указанными компаниями у дамы были оформлены договоры консалтинга. Но вот оперативникам УБЭП они показались весьма подозрительными. Ведь судя по траншам, компании заплатили ей за «консультирование» около 9 млн. рублей. Итак, правоохранители считают эти договоры липовыми, а транши банальными взятками. Ольге Роменской, как стало известно, теперь вменяется посредничество во взятке, а заместитель руководителя Управления ФНС Ленобласти Светлана Кашкина, пока еще в статусе свидетеля. Но, по словам наших инсайдеров, это положение временное, для нее все может изменится и, скорее всего, в худшую сторону.

На самом деле, как объясняют инсайдеры, силовики серьезно активировались в сторону налоговой в этом году, просто потому что  О том, что за налоговиков примутся, говорили еще два года назад, в 2021 году. Как говорят, ранее это было невозможно из-за высоких покровителей руководительницы питерского ФНС Валентины Корязиной. Как только ее отставка стала неизбежной, в петербургский офис налоговой с обысками пришли сотрудники 2-го (экономического) управления Следственного комитета. Сегодня в Северной столице церемонится ни с кем не собираются, и впереди еще несколько громких арестов и задержаний. Анти-коррупционный тренд расцветает с каждым днем.