СКР обратился в Басманный суд Москвы с требованием ряда заочных арестов в рамках большого дела братьев Ананьевых
СКР обратился в Басманный суд Москвы с требованием ряда заочных арестов в рамках большого дела братьев Ананьевых
О растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка.
Следствие требует ареста для известного кипрского корпоративного юриста Христодулоса Вассилиадеса и основателя кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Следствие вменяет обоим отмывание преступных денег организованной группой в особо крупном размере (пп. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ).
Адвокат Вассилиадес полгода назад попал под британские санкции за оказание услуг миллиардеру Алишеру Усманову, а также за его работу директором в кипрской дочке Сбербанка — Sberbank Investments Limited. Вассилиадес известен также своей работой лицензированным консультантом по кипрской госпограмме «гражданство за инвестиции», эта программа обернулась скандалом с массовым отзывом паспортов у россиян. Работу Fintailor Investments в свое время связывали с основными владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, однако адвокат инвестиционной компании это опровергал. ЦБ отозвал у ПСБ лицензию в 2017 году. Алексей и Дмитрий Ананьевы уехали из страны, а в 2019-м стало известно, что у властей Кипра появились вопросы к полученными ими паспортами по инвестпрограмме. Российское следствие считает братьев Ананьевых основными организаторами вывода денег из ПСБ.
Дело в отношении братьев было возбуждено в ГСУ МВД, банкиры были объявлены в международный розыск в августе 2021 года. В одно производство было объединено несколько дел о мошенничестве и растрате денег банка. Затем оно было передано в СКР. Среди объединенных дел, возбужденное еще 4 мая 2016 года по факту мошенничества по приобретению фирмой ООО «Басфор» трех земельных участков, принадлежащих городу Санкт-Петербург и расположенных по адресу Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, д. 1. Их общую стоимость следствие оценило в 9,24 млн ₽, следует из изученных нами арестных постановлений.
В понедельник в рамках этого дела Басманный суд заочно арестовал Олега Михалева. В январе этого года по эпизоду растраты заочно был арестован бывший руководитель департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. В середине прошлого года Басманный суд в рамках эпизода о мошенничестве с питерской землей отправил под домашний арест сотрудника госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга Константина Попова и двух предпринримателей.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Олегу Митволю снова продлили арест по делу о хищении 900 миллионов рублей Обновленный список арестантов СИЗО «Лефортово» Первая жертва взрыва: В Сергиевом Посаде умерла женщина с ожогами 100% тела В Подмосковье провели рейд по мигрантам: 276 рабочих проверили, 154 протокола составили Чиновники Лянтора имитировали ликвидацию аварийного фонда. Ядовитые отходы нашли в жилой застройке Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию? Минфин предложил ввести механизм, который позволит россиянам запрещать азартные игры самим себе Сына известного киллера арестовали за драку на детской площадке на Мичуринском проспекте Сжегшего Коран россиянина доставили в суд Грозного Змею обнаружили в своей квартире москвичи в Строгино, прилетевшие на днях из ТаиландаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом