Истинная причина релокации Тимура Турлова в Казахстан — отмывка российских денег?

02 октября 2023

2199

Истинная причина релокации Тимура Турлова в Казахстан — отмывка российских денег?

Это соответствует действительности, но только частично. Действительно, холдинг Тимура Турлова Freedom Holding Corp. из-за своей регистрации в США довольно чувствителен к санкциям, которыми Запад системно обкладывает российский бизнес. Но эта причина — не единственная, побудившая Турлова продать свои российские активы и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Самая главная причина — деньги. Деньги российской клиентуры, которая перекочевала вслед за Турловым в Казахстан. Санкции тут причастны в том смысле, что россияне активизировали вывод своих капиталов на Запад, в основном — в Европу и США, в предчувствии неизбежного краха российской экономики и банковской системы. 

Тимур Турлов давно готовил почву для этой деятельности в Казахстане, здесь находится операционный офис его Freedom Holding Corp., которая, хотя и имеет регистрацию в США, но это чистая формальность — зарегистрирована она в офисном здании в Неваде, штате с самым либеральным налоговым законодательством в стране, а здание, в котором зарегистрирован юридический адрес Freedom Holding Corp., одной из статей своего дохода имеет как раз сдачу адресов для регистрации. В Казахстане Турлов ведет свою деятельность через АО «Фридом Финанс», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания ”Freedom Finance Insurance”», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life». Две трети клиентов этих компаний — россияне, которые, по разным подсчетам, владеют от 80 до 90% всех средств, проходящих через эти структуры.

Эти деньги пришли в Казахстан из российских структур Турлова — инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банка «Фридом Финанс», которые он продал в конце прошлого года. Впрочем, эта продажа — чистая формальность, это видно невооруженным взглядом. Да никто, собственно, и не обманулся:

Так что тот факт, что клиентура российских структур Турлова ушла за ним в Казахстан, был вполне логичным следствием санкционного давления и релокации в соседнюю страну. Которая, понимая все это, способствовала Турлову всеми возможными способами — миллиарды, которые перелились из России в Казахстан, там вполне пригодились, дав толчок экономике. А самого Тимура Турлова стали встраивать в номенклатуру страны, всячески облегчая ему жизнь на новом месте. К тому же сам Тимур Турлов отнюдь не скрывает того факта, что помогает россиянам спасти деньги от санкций.

Этот факт не скрывают и в самой России — банк «Тинькофф» предлагает клиентам открывать счета в банковском учреждении Турлова — Freedom Bank.

Дело пошло столь успешно, что бизнес Турлова в Казахстане потребовал целого отдельного направления, сосредоточенного на помощи россиянам в выводе их капиталов за рубеж. Следствием стало привлечение к работе специалистки по отмывке грязных денег Полины Добриян, которая после череды скандалов в России была безработной. 

По заявлению пресс-службы “Freedom Finance-Казахстан”, Полина Добриян занимается в Казахстане «развитием платежной системы PayBox Technologies, которую приобрел Freedom Holding». Однако есть существенный нюанс — при всем своем финансовом таланте Полина Добриян является специалистом по отмывке грязных денег и выводу их за границу. Она построила свою карьеру в сфере нелегального форекса, беттинга и гейминга. Среди самых громких скандалов, связанных с ее именем — работа в RBK Money, PayU и Wirecard. Последний при ней потерял 1,9 млрд евро. В RBK Money деятельность Добриян привела к тому, что претензии предъявили несколько тысяч клиентов, которые остались без своих денег. Но скандал замяли, вернув обманутым клиентам выведенные Полиной Добриян деньги.

Компания PayU, которая обозначена в резюме госпожи Добриян как последнее место работы, наоборот, была довольна ее деятельностью, поскольку занималась как раз отмывкой и выводом денег из России. Также через нее проходили платежи от нелегального игорного бизнеса. Видимо, там знали «побочные» таланты Полины Добриян и жестко ее контролировали, потому недовольных не было. Видимо, Тимур Турлов осведомлен о талантах Полины Добриян, но высоко ценит ее как специалиста. Впрочем, как бы там ни было, но она теперь руководит в его структурах в Казахстане платежной системой PayBox Technologies. Через которую отмываются деньги и идут транзитом на Запад, где легализируются в европейских банках. 

Впрочем, для банков, в которых эти деньги возникают, их происхождения отнюдь не является секретом — там тоже работают не выпускники Сибирского юридического казачьего колледжа (есть такой в России). И в финансах они понимают побольше и самого Турлова, и его мойщицы денег Добриян. Но деньги от них они принимают охотно. Резоны здесь просты — если санкции не ужесточатся, то эти деньги успешно поработают на европейских банкиров. А если ужесточатся — то их заблокируют на тех счетах, где они будут находиться в момент блокировки. Но из банка ведь они не уйдут, а будут продолжать «крутиться» в его капитале. Зарабатывая тем самым новые деньги для банка, а на десерт — сладкий пирожок в виде того, что эти деньги отдавать владельцу не придется. А если и придется — так через десятилетия, когда инфляция съест львиную долю их стоимости.

Понимает ли это сам Турлов? Видимо, понимает. Но он ведь не свои деньги выводит в Европу, он сидит на их транзите, снимая свой процент за услуги. Так что проблема, что потом будет с выведенными через Казахстан российскими деньгами, его отнюдь не волнует. Это проблемы тех, кто ему эти деньги доверяет.