Башни да пашни семьи Тоноян, или КУГИ все ушло

В деле экс-бенефициары Энергомашбанка?

Частично имущество Тонояна было в залоге ООО "НордВестЭнерджи", что позднее стало правопреемником истца — ООО «Прямые инвестиции». Торги по этим активам не состоялись и залоговый кредитор оставил их себе, а один из участков на торгах выкупила Наталья Быкова (владелец и директор «НордВестЭнерджи»).

Важный момент: с 2019 года Быковой принадлежит ООО «Этажи Роста», среди владельцев которого ранее был Павел Селезнёв — полный тёзка экс-главы Совета директоров ОАО «ЭнергоМашБанк». Селезнев на сегодня имеет обширный бизнес в сфере недвижимости именно Ленобласти и неплохие связи. Например, с главой совета директоров группы ЛСР Александром Вахмистровым у него учреждён рыболовный клуб. Вахмистров в своё время был главой комитета по строительству и строительным вице-губернатором Петербурга, и он же — президент «Объединения строителей Санкт-Петербурга». В том же клубе фигурировал и Дмитрий Гордо — экс-глава земельного комитета и Управления Роснедвижимости Петербурга.

Занятное совпадение?

Не Селезнёв ли спонсировал многочисленные сделки Тонояна по скупке недвижимости? Или был иной спонсор?

Интерес в этой истории представляет и ООО «Прямые инвестиции», ставшее в своё время покупателем долга Тонояна у «Энергомашбанка», где тот в 2013 году оформил кредит, а в залог была отдана недвижимость (судя по всему, база отдыха и группа офисных зданий).

Ращукова и холдинг «РТМ»: кто за чьих играет?

Владельцем «Прямых инвестиций» является Мария Ращукова, которая упоминалась в письме акционеров крупного девелоперского холдинга «РТМ», который, набрав кредитов на несколько миллиардов рублей сразу в нескольких банках, в том числе и за рубежом, был обанкрочен.

При этом как сообщал адвокат, представлявший кредиторов, за пару месяцев до того, как в июне 2008 года Андрей Муравьёв и Андрей Кириков купили в «РТМ» пакеты акций, а гендиректором стал Сергей Храпунов, рыночная стоимость портфеля объектов группы была на уровне 983,4 млн долларов США. Прошёл год и Храпунов заявил о близости фирмы к банкротству.

В группе РТМ бесследно исчезло более 0,5 млрд долларов США, а общий ущерб деловым партнёрам РТМ превысил 15 млрд рублей.

И вот в истории этого холдинга и отметилась г-жа Ращукова, как директор ООО «ТРЦ Одинцово», которое было выкуплено в «РТМ», но по факту, есть мнение, что якобы средства на покупку были взяты из арендных доходов самого холдинга.

Ращукова имеет богатый и бизнес-портфель, и послужной список. Например, она была начальником одного из управлений Кемеровского филиала Промсвязьбанка, в тот период, когда он ещё принадлежал братьям Ананьевым, ныне проходящим по уголовном делу о хищении более 87 млрд рублей из банка.

Ращукова до сих пор руководит вышеупомянутым ТРЦ «ТРЦ Одинцово», в числе владельцев которого ранее отметилось ООО «Парадиз», принадлежащее Андрею Кирикову — одному из основателей кузбасского холдинга «Сибирский цемент». Его бизнес-партнёром был Андрей Муравьев. Оба, как мы знаем, позднее стали владельцами «РТМ», который через год после этого приказал долго жить, оставив после себя крупные убытки. Более того, по сей день г-жа Ращукова возглавляет ООО «Эстейт Менеджмент», которое подконтрольно Андрею Муравьеву, а в ООО «Дата Капитал» ей же в 2022 году явно перешла доля Муравьева, сделав её бизнес-партнёром Андрея Романенко (основатель ГК «Киви»).

Также Ращукова совместно с некой Галиной Муравьевой владеет ООО «УК М-1». Последнее является совладельцем ряда активов в сфере добычи полезных ископаемых в Кузбассе, причём в ООО «Сибуглеком» доля есть и у ООО «Прямые инвестиции», что мелькали в банкротном деле г-на Тонояна. В "«Сибуглекоме» долю в 40% также имеет весьма примечательный фигурант — Андрей Гнездилов. И вот же какое совпадение: он — полный тёзка бывшего замгубернатора Красноярского края.

Любопытно, что в соучредителях «Прямых инвестиций» до Ращуковой отметился и ЗПИФ «Ладога», управляемый ООО «УК „Интеллект-Капитал“» Александра Михалева. Более того, ЗПИФ кредитовал в 2020 году «ТРЦ Одинцово» на крупную сумму.

С Михалевым, Гнездиловым и ООО «УК М-1» Ращукову связывает и ООО «Спецстроймонтаж», в котором она является ещё и директором.

Ращукова также в 2022 году переняла бывший актив «УК „Интеллект-Капитал“» — ООО «Регион Эстейт», директором которого (и бывшим совладельцем) является ещё один занятный господин — Михаил Тимохин, фигурировавший в истории краха краснодарского ОАО «Медведовский мясокомбинат» Озеровых (в 2017 году Николай Озеров был осужден за мошенничество с кредитами). Тимохин позднее зарегистрировал фирму ООО «ММК», но в 2021 году продал её ООО «Птицефабрика Акашевская», за которой стоит Мария Лисицина. Лисицину связывают с фирмами экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

Г-н Михалев, к слову, владеет (через ООО «УТРЦ») крошечной долей в ООО «Эстейт Менеджмент» Муравьева, что прописано по одному адресу с «Прямыми инвестициями», с которых и началась история банкротства Тонояна.

Ещё одно совпадение: Ращукова возглавляет ООО «Кландестин», во владельцах которого ранее был Станислав Головин — бизнес-партнёр Кирикова и Муравьева, а также Инна Храпунова — вероятно, родственница экс-директора «РТМ».

В целом, как нам кажется, можно говорить о довольно тесных связях г-жи Ращуковой как с экс-бенефициарами скандально известного холдинга «РТМ», где кредиторы прямо заявляли об уплывших в неизвестность активах (снова в офшоры?), так и с бывшим красноярским вице-губернатором Гнездиловым. Не находите, что в свете этого история об активах г-на Тонояна начинает играть новыми красками?