Криминальных девелоперов из ГК "Миэль" судят второй десяток лет

18 сентября 2023

2887

Криминальных девелоперов из ГК "Миэль" судят второй десяток лет

После почти двенадцати лет расследования до суда дошло уголовное дело в отношении экс-владельца ГК «Миэль» Григория Куликова и бывшего вице-президента компании Савелия Орбанта. Оба обвиняются в хищении в 2007–2008 годах более 85 млн руб. у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе. Судить фигурантов будут заочно, поскольку оба находятся за границей и объявлены в международный розыск. Семь лет назад по этому же делу по пять лет условно получили бывшие начальник отдела продаж «Миэль» Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль—Загородная недвижимость» Сергей Касаткин.

Замоскворецкий райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Григория Куликова и Савелия Орбанта. Процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку оба фигуранта еще до начала расследования уехали за границу. Господин Куликов, по данным правоохранителей, обосновался в Латвии, а господин Орбант — в Израиле. По версии следствия, именно они являются организаторами преступной группы, в которую «вовлекали других участников преступления». Фигуранты, говорится в деле, «разработали общий план совершения преступления, руководили деятельностью преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления».

В материалах дела речь, в частности, идет о хищении средств у инвесторов, вложившихся в проект ГК «Миэль» по строительству коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском района Подмосковья.

Из промороликов компании следовало, что в 10 км от МКАД на 6 га она планировала строительство сблокированных по 3–8 секций таунхаусов со всей соответствующей инфраструктурой. В 2007–2008 годах покупатели отдали застройщику, по некоторым оценкам, порядка $70–80 млн, а к началу строительства в «Барвихе-Вилладж» из 100 домов было выкуплено уже 65. Однако в 2009 году стройка замерла. С частью покупателей, как утверждали тогда в «Миэль», они смогли договориться: им вернули деньги или предложили дома в других загородных поселках. Однако с восьмью инвесторами уладить проблему не удалось, и те обратились с заявлениями в полицию. В апреле 2012 года было возбуждено дело.

В итоге следствие пришло к выводу, что руководство компании «не имело намерения и фактической возможности выполнять обязательства и ввело инвесторов в заблуждение относительно реального положения вещей, заключив с ними договоры инвестирования». Перечисленные по этим договорам средства, говорится в деле, были частично похищены.

Нанесенный потерпевшим ущерб правоохранители оценили почти в 86 млн руб.

По ходатайству следствия оба основных фигуранта этого уголовного дела были заочно арестованы Тверским райсудом Москвы. Гендиректор компании «Миэль—Загородная недвижимость» Савелий Орбант был объявлен в международный розыск в ноябре 2013 года, а основатель компании «Миэль» Григорий Куликов — в апреле 2015 года. Отметим, что в мае 2016 года последний был задержан в Юрмале по запросу Генпрокуратуры РФ и помещен под предэкстрадиционный арест. Однако уже через месяц его освободили под подписку о невыезде, а позже Латвия отказала в его выдаче.

Новости по теме: Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда

Ранее оба обвиняемых заявляли “Ъ”, что с их стороны никакого преднамеренного хищения средств инвесторов не было, и речь можно вести лишь «о гражданско-правовом споре». Отметим, что в 2007 году компания «Миэль» взяла в Росбанке целевой кредит на полмиллиарда рублей на строительство «Барвихи-Вилладж» под залог земель в этом поселке. При этом покупателям о том, что приобретенные ими участки находятся под обременением, не сообщали. Более того, в своих показаниях свидетели говорили, что деньги якобы ушли совсем на другой проект Григория Куликова — застройку микрорайона Юбилейный в Химках. Как бы то ни было, но долг в срок так и не был возвращен. В мае 2011 года по иску Росбанка Арбитражный суд Москвы взыскал с «Миэль» $24,5 млн.

Интересно, что сам господин Куликов в интервью “Ъ” в декабре 2012 года исчезновение денег инвесторов назвал «ошибкой Савелия Орбанта».

По словам основателя «Миэль», якобы именно его подчиненный пустил деньги инвесторов «Барвиха-Вилладж» на покупку другого земельного участка, а компания «не смогла правильно оценить ситуацию на рынке, вовремя разглядеть приближающийся финансовый кризис, что и привело к серьезнейшим последствиям».

Первыми по этому делу перед судом предстали бывшие начальник отдела продаж ГК «Миэль» Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль—Загородная недвижимость» Сергей Касаткин. Обоих задержали в 2014 году. По версии следствия, они также участвовали в хищении средств инвесторов КП «Барвиха-Вилладж». В частности, как утверждали потерпевшие, госпожа Архипова лично принимала у них наличные деньги, унося их «в коробках из-под бумаги формата А4». Взамен покупатели получали приходные ордера некоего ООО «Гранд инвест», которое формально к «Миэль» никакого отношения не имело. В сентябре 2016 года Замоскворецкий райсуд столицы признал Людмилу Архипову и Сергея Касаткина участниками действовавшей в ГК «Миэль» преступной группы и приговорил каждого из них к пяти годам условно.

Адвокаты Григория Куликова и Савелия Орбанта отказалась комментировать выдвинутые против их доверителей обвинения.