Коррупция на железной дороге

03 ноября 2017

749

Коррупция на железной дороге

Мякішев Роман Олександрович,

Склад сім’ї :

Дружина – Мякішева Світлана Григорівна.

Батько – Мякішев Олександр Петрович (1874418737)

Мати – Мякішева Галина Григорівна (1857109268)

Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за 2016 рік – 135820 грн.

Об’єкти нерухомості, які належать сім’ї :

Земельна ділянка 0.083 га., Одеська область, Овідіопольскький р-н.,

с. Кароліно-Бугаз, садівницький кооператив «Рассвет», земельна ділянка № 68;

Дата реєстрації 22.06.2017 р.

Садовий будинок 58.9 кв.м., Одеська область, Овідіопольскький р-н.,

с. Кароліно-Бугаз, садівницький кооператив «Рассвет».

Дата реєстрації 22.06.2017 р.

Житловий будинок 41.1 кв.м., Харківська область, м. Люботин, вул. Змагання, буд.17:

Дата реєстрації 22.09.2016 р.

Земельна ділянка 0.0275 га., Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 17;

Дата реєстрації 28.05.2015 р.

Житловий будинок 284,6 кв.м., Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 17;

Дата реєстрації 18.05.2015 р.

Квартира 61,4 кв.м., Одеська область, м. Одеса, вул. Армійська 17 А кв. 32;

Дата реєстрації 10.08.2004

Квартира 59.4 кв.м., Одеська область, м. Одеса, вул.. Приморська 35 кв.15.

Квартира, Одеська область, м. Одеса, вул. Армійська 17 кв. 61.

Квартира 141,1 кв.м., Одеська обл., м. Одеса, вул.М. Говорова 3, кв. 80

Дата реєстрації 04.05.2011

Транспортні засоби, які належать сім’ї :

Mercedes Benz GL 320 CDI 2008 р. Дата реєстрації 20.06.2014

Mercedes Benz ML 360 2013 р. Дата реєстрації 01.03.2013

Honda CRV 2001 р. Дата реєстрації 12.01.2002

Porsche Cayenne 2008 р. Дата реєстрації 21.07.2016.

З метою вчинення фінансових операцій з грошовими коштами здобутих злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів для здійснення підприємницької діяльності Мякішевим Р.О. були створені і зареєстровані на батьків приватні підприємства, а саме:

Приватне підприємство «Ритм» (код ЄДРПОУ 31082057),

Засновник та директор — Мякішева Галина Григорівна.

Юридична та фактична адреса:

65063, Одеська область, м. Одеса, вул. Приморська 35, кв. 15;

Види діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту:

експедиція вантажів

організація перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

вантажно-розвантажувальні роботи.

Приватне підприємство «Резерв-С» (код ЄДРПОУ 33567841)

Засновник та директор – Мякішев Олександр Петрович.

Юридична та фактична адреса:

65016, Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 17.

Види діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту:

експедиція вантажів

організація перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)

Зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи вище вказані підприємства Мякішевим Р.О. організована корупційна схема при проведенні тендерів по закупівлі товарів та послуг для потреб регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзализниця».

Дохід, отриманий від реалізації зазначених злочинних схем Мякішев Р.О., використовуючи свої підприємства, розміщує на банківських депозитних рахунках. Так, 29.03.2007 р. між Акціонерним комерційним банком “Порто-Франко” (на теперішній час Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк “Порто-Франко”) та Приватним підприємством “РИТМ” (код ЄДРПОУ 31082057) було укладено договір банківського вкладу №4Д-2007 (надалі Договір 1).

До Договору 1 між Банком та Вкладником було укладено 6 додаткових угод.

Відповідно до п.1 Додаткової угоди №6 від 06.11.2013р., пункт 1.1. Договору 1 викладено в наступній редакції:

« 1.1. Вкладник перераховує грошові кошти, а Банк приймає ці грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок №26156204203 в АБ “Порто-Франко”, МФО 328180 грошову суму (внесок) у розмірі 800000 грн. (вісімсот тисяч гривень. 00 копійок) на строк по 07.11.2014 р., на умовах і в порядку, визначених цим Договором.»

Станом на теперішній час залишок на рахунку №26156204203 складає 800 000 грн.

12.01.2009 р. між Акціонерним комерційним банком “Порто-Франко” та Приватним підприємством “РИТМ” (код ЄДРПОУ 31082057) укладено договір банківського вкладу №1Д-2009 (надалі Договір 2).

До Договору 2 між Банком та Вкладником було укладено 4 додаткових угоди.

Відповідно до п.1 Додаткової угоди №4 від 11.11.2013р., пункт 1.1. Договору 2 викладено в наступній редакції:

« 1.1. Вкладник перераховує грошові кошти, а Банк приймає ці грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок №26155204205840 в АБ «ПОРТО-ФРАНКО», МФО 328180 грошову суму (внесок) у розмірі 360000 (триста шістдесят тисяч доларів США) на строк по 12.11.2014 р., на умовах і в порядку, визначених цим Договором».

Станом на теперішній час залишок на рахунку №26155204205840 складає 360000 доларів США.

12 січня 2009 р. між Акціонерним комерційним банком “Порто-Франко” та Приватним підприємством “РИТМ” (код ЄДРПОУ 31082057) було укладено договір банківського вкладу №2Д-2009 (надалі Договір 3).

До Договору 3 Банком та Вкладником укладено 4 додаткових угоди. Відповідно до п.1 Додаткової угоди №4 від 11.11.2013р., пункт 1.1. Договору З викладено в наступній редакції:

« 1.1. Вкладник перераховує грошові кошти, а Банк приймає ці грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок №26154204206840 в АБ «ПОРТО-ФРАНКО», МФО 328180 грошову суму (внесок) у розмірі 100000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) на строк по 12.11.2014р., на умовах і в порядку, визначених цим Договором.»

Станом на теперішній час залишок на рахунку №26154204206840 складає 100000 дол.США.

12 січня 2009 р. між Акціонерним комерційним банком “Порто-Франко” та Приватним підприємством “РИТМ” (код ЄДРПОУ 31082057) укладено договір банківського вкладу №ЗД-2009 (надалі Договір 4).

До Договору 4 між Банком та Вкладником було укладено 4 додаткових угоди.

Відповідно до п.1 Додаткової угоди №4 від 11.11.2013р., пункт 1.1. Договору 4 викладено в наступній редакції:

« 1.1. Вкладник перераховує грошові кошти, а Банк приймає ці грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок №26153204207840 в АБ «ПОРТО-ФРАНКО», МФО 328180 грошову суму у розмірі 40000,00 доларів США (сорок тисяч доларів США) на строк по 12.11.2014 р., на умовах і в порядку, визначених цим Договором».

Станом на теперішній час залишок на рахунку №26153204207840 складає 70000 доларів США.

Жодна з вищезазначених фінансових операцій ні в бухгалтерському ні в податковому звіті підприємства не відображена.

Згідно податковій декларації платника єдиного податку ПП «Ритм» загальна сума доходу за податковий (звітний) період у підприємства в 2013 році склала 422101 грн.

Також, на протязі останніх 10 років Мякішев Р.О. займаючи керівні посади в регіональній філії «Одеська залізниця»займається підприємницькою діяльністю, а саме здачею власної нерухомості в оренду. Дохід від зазначеної підприємницької діяльності відображений в його річній декларації за 2016 рік. Як приватний підприємець в органах ДФС він не зареєстрований. Податки від зазначеного виду діяльності ним не сплачуються.

ord-ua.com