«Тринфико» и другие схемы

18 августа 2023

2972

«Тринфико» и другие схемы

А перед этим в медиа писали о том, что он спешно распродает активы, планируя переметнуться за границу. О каких громких преступных аферах гендиректора акционерного общества «Тринфико Холдингс» известно? Что пытается скрыть Белай, зачищая публичное пространство и размещая заказные и весьма дорогостоящие публикации со своей «правильной» биографией на рейтинговых интернет-площадках?

Наверняка все слышали выражение «закон бумеранга никто не отменял». Приходит время, когда нужно платить по счетам, которые выставляет жизнь. Время, когда приходится отвечать за свои негативные поступки, совершенные ранее. Вот так произошло и в жизни 51-летнего Олега Белая – одного из основателей инвестиционной группы «Тринфико». Настал час держать ответ за свои деяния.

О чём речь? Проще говоря, фортуна постепенно разворачивается к Олегу Викторовичу задом. Почему? Потому что в информационном пространстве активно начали всплывать его схемы за минувшие годы. И даже больше – в прессе сообщают, что против него на родине возбуждено уголовное дело.

Данным персонажем правоохранительным органам уже давно стоило заняться вплотную, поскольку уже давно в медийное поле просочилась информация о том, что этот товарищ не чист на руку. Причём всё это не голословные обвинения. Имеется набор разных фактов мошенничества, непосредственно связанных с этим одиозным бизнесменом. И об этом неоднократно писали многие журналисты-расследователи. Далее давайте, пройдёмся по некоторым таким фактам из жизни генерального директора «Тринфико Холдингс» подробнее.

Коллекторский бизнес: за что Белай получил миллиардный иск от собственного партнера?

Громкий скандал взбудоражил общественность в начале 2018-го года. Тогда стало известно о резонансном судебном деле в главной роли с господином Белаем. И эта грязная история прогремела на всю страну.

Речь идёт о коллекторском бизнесе Белая. Ведь помимо инвестиционной группы «Тринфико», у Олега Викторовича имеются и другие специфические интересы.

 В данном конкретном случае говорится о коллекторском агентстве «Регионконсалт», у которого два совладельца. И вот один из них, а именно Владимир Никитин, подал иск в столичный арбитражный суд на контрагента – того самого Белая. Причина раздора между партнёрами – «схематозы» в работе последнего.

Как заявлял истец, Белай учредил ещё одно юрлицо – ООО «Т-капитал», которое в итоге стало конкурентом «Регионконсалта» и начало блокировать работу агентства, выигрывая у того торги по крупным кредитным портфелям.

 Сумма иска против Олега Белая составила более миллиарда рублей. Отметим, что разлад между партнёрами привёл к судебным разборкам из-за результатов торгов по продаже кредитного портфеля банка «Связной» на сумму 15,7 миллиардов рублей. Тогда победу одержало как раз ООО «Т-Капитал», которое заплатило за данный лот 510 миллионов рублей. Предложение же «Регионконсалта» составило всего 475 миллионов рублей и не смогло перебить ставку, предложенную конкурентом выше, из-за нехватки денег.

При этом, как сообщал всё тот же «Коммерсант», причиной недостатка денежных средств у «Регионконсалта» стал тот факт, что компании не удалось получить кредит, так как Олег Белай вместе со своим «Тринфико» пошёл против всей команды, не проголосовав за это на собрании владельцев агентства. После этого обманутый партнёр и обратился в суд с иском на Белая. Никитин потребовал от него более миллиарда – это сумма, которую заработала бы компания, если бы победила в тех торгах.

Новости по теме: Владельцем перехваченного над аэродромом Кубинка дрона с камерой оказался подросток

Кстати, как утверждают эксперты отрасли, о конфликтах такого масштаба, которые касаются многомиллиардных кредитных портфелей и которые бы всплыли в прессе, на рынке ранее не слышали. Иными словами, это был настоящий прецедент.

Манипулирование рынком ценных бумаг: как Белай обокрал пенсионеров на 57 миллионов

Далее общественность всколыхнул очередной скандал. Выяснилось, что скандалёзный бизнесмен вместе со своей группировкой увёл 57 миллионов рублей со счетов пенсионных накоплений.

 Так, в 2019-м году стало известно, что АО «Управляющая компания «Тринфико» попалось на крупной схеме со сбережениями пенсионеров.

В частности, ревизоры Центробанка РФ выявили факты манипулирования рынками облигаций в ходе торгов в рамках схемы незаконного выведения денег с пенсионных накоплений из АО «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «Аквилон» под управлением «УК «Тринфико».

Тогда стало известно о краже 57 миллионов рублей, а соорганизатором схемы был всё тот же Олег Белай. Госорганы обнаружили махинации, связанные с тремя структурами: «УК «Тринфико», «Аквилон» и «Кит Финанс Трейд».

Оказалось, что в 2015-м году Олег Викторович вместе со своими сообщниками (финансовый надзор огласил имя одного из ключевых его исполнителей-подельников – Фарит Закиров) «химичили» на операциях с ценными бумагами 68 эмитентов. Суть аферы по выводу денег с пенсионных счетов «Аквилона» заключалась в фиктивной перепродаже активов.

Рупор Набиуллиной

Ниже редакция «Компромат-Урал» для полной достоверности цитирует официальное заявление ЦБ РФ от 25 апреля 2019 года:

«Банк России выявил манипулирование рынками облигаций на организованных торгах в рамках схемы противоправного вывода средств пенсионных накоплений из ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

Новости по теме: Пропавшего 15-летнего российского школьника нашли мертвым в пойме реки

По результатам проверки Банком России выявлено совершение операций с признаками предварительного соглашения на рынках облигаций 68 эмитентов в период с 10.03.2015 по 22.12.2015 (далее — Период) между КИТ Финанс Трейд (ООО) и АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» (далее — Фонд).

Сделки с облигациями между указанными лицами совершались в режиме основных торгов ПАО Московская Биржа через профессиональных участников рынка ценных бумаг КИТ Финанс (АО) и ЗАО «Тринфико» на основании анонимных и безадресных заявок. Установлено применение контрагентами в течение Периода устойчивой схемы согласованных действий, направленной на противоправный вывод средств из Фонда.

В ходе реализации схемы совершались операции по покупке и обратной продаже облигаций, в результате которых КИТ Финанс Трейд (ООО) систематически получало доход на разнице цен за счет совершения управляющей компанией убыточных для Фонда сделок.

Операции с облигациями 13 эмитентов, вызвавшие существенные отклонения цены и объема торгов, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» относятся к манипулированию рынком.

Общая сумма дохода КИТ Финанс Трейд (ООО) от совершения указанных операций с АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» за Период составила, по расчетам Банка России, не менее 57 млн рублей, в том числе более 6 млн рублей — от операций, которые квалифицируются как манипулирование рынком. В свою очередь Фонду за счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения могли быть причинены убытки в сопоставимом размере.

Торговое поведение АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» в процессе управления средствами Фонда при совершении сделок с иными контрагентами отличалось от описанных операций с КИТ Финанс Трейд (ООО) (отсутствовали действия по схеме). В итоге за тот же Период управления Фондом общий финансовый результат совершения сделок с иными контрагентами, кроме КИТ Финанс Трейд (ООО), был положительным.

Банком России установлено, что операции с облигациями, являвшиеся предметом проверки, совершались начальником Управления брокерских операций КИТ Финанс (АО) Дорофеевым Вадимом Геннадьевичем и сотрудником данного Управления по указанию Дорофеева В.Г. При этом полномочия указанных работников брокера по совершению операций от имени КИТ Финанс Трейд (ООО) были оформлены доверенностями.

Со стороны АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» поручения по совершению сделок с облигациями за счет средств пенсионных накоплений Фонда подавались Закировым Фаритом Хамитовичем, являвшимся начальником отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и одновременно начальником отдела продаж (брокерское обслуживание) ЗАО «Тринфико».

Закиров Ф.Х. также являлся в течение Периода председателем Инвестиционного комитета АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО». Данным органом в течение Периода по предложениям Закирова Ф.Х. принимались решения о снижении доли облигаций в портфеле Фонда и установлении лимитов стоп-лосс по облигациям в составе Фонда. Контроль ограничений и закрытие позиций при этом были возложены на самого Закирова Ф.Х., который совершал убыточные для Фонда сделки с облигациями.

В отношении Закирова Ф.Х. и Дорофеева В.Г. Банком России принято решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. Дополнительно Банком России проводится оценка деятельности АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», - подчёркивалось в релизе мегалегулятора, возглавляемого Эльвирой Набиуллиной. О тогдашней реакции Генпрокуратуры, СКР, МВД и ФСБ публично не сообщалось.

Заметим, что это лишь некоторые из фактов финансового мошенничества бизнесмена, которые всплыли наружу и о которых прознали журналисты. А о каком количестве схем Белая ещё только предстоит узнать? Хотя вопрос этот скорее риторический. В любом случае расследование преступлений Олега Викторовича, в конце концов, всё расставит по своим местам… Закон бумеранга никто не отменял.

Зачистка интернета и работа над имиджем

Стоит отметить, что, судя по всему, в последнее время Олег Викторович весьма озабочен тем, что о нём пишут в публичных ресурсах.

Происходит искусственная зачистка информационного пространства. Как именно? На самом деле всё банально – методом надуманных «жалоб» на неугодные публикации.

Но кроме примитивной зачистки интернета, Белай принялся размещать задорого свою «правильную» биографию, в которой всё красиво и лакировано. Такой заказной материал, например, размещён на раскрученном ресурсе «РБК».

Продолжение следует!

Помогут ли такие действия Олегу Викторовичу восстановить свою не просто подмоченную, а насквозь промокшую репутацию? Это вызывает большие сомнения…