Финансисты «короля обнальщиков» Мацелевича сдают всех

07 февраля 2017

1574

Финансисты «короля обнальщиков» Мацелевича сдают всех

По обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступной группы, арестован Николай Петров, руководитель подконтрольной Мацелевичу страховой компании СТИНКО. В тот же день было передано в суд уголовное дело бухгалтера подпольного банка Елены Зыряновой. Его выделили в отдельное производство, поскольку женщина рассказала следователям обо всех делах ОПГ. Кому еще будет стоить свободы откровенность бухгалтеров Мацелевича?

Прокуратура Омской области направила в Центральный суд Омска для рассмотрения по существу уголовное дело 30-летней Елены Зыряновой, бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер». Обвиняемая входила в преступное сообщество, созданное теневым банкиром Станиславом Мацелевичем.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении Елены Зыряновой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких преступлений), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, семь лет, с 2008-го по 2014 годы, Зырянова и другие члены ОПГ Мацелевича вели незаконную банковскую деятельность, обналичивая деньги через подконтрольные банки и фиктивные фирмы. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 3,5% от каждой транзакции. Объем незаконных банковских операций, проведенных этим преступным сообществом, превысил 9,2 млрд рублей, а члены ОПГ заработали свыше 322 млн рублей. Для теневых операций в финансовой сфере они использовали примерно полсотни фиктивных компаний, некоторые из которых были классическими фирмами-«однодневками».

Следствие полагает, что Елена Зырянова занималась дистанционным управлением счетами подконтрольных банкирам-нелегалам фирм, используя систему электронных платежей «банк-клиент», а также принимала и выдавала наличные. Рассчитывая на снисхождение суда, Зырянова полностью признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому суд выделил ее уголовное дело в отдельное производство и отменил первоначальное решение о заключении обвиняемой под стражу. Исхода дела Зырянова будет дожидаться не в СИЗО, а на свободе, как и другой бывший бухгалтер ООО «Омский бухгалтер» Екатерина Бунакова. Ее уголовное дело уже рассматривается судом. 31-летняя Бунакова также полностью признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение, поэтому ее дело тоже было выделено в отдельное производство, а саму ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Посидев в СИЗО, обе женщины начали активно сотрудничать со следствием. По сведениям источника «Преступной России» в правоохранительных органах, бухгалтеры подробно рассказали о том, как была устроена преступная схема. Она не блистала оригинальностью: клиенты получали реквизиты подконтрольных ОПГ Мацелевича юридических лиц и перечисляли деньги на их счет. Предварительно оговаривалось, что нужно указать в документах как обоснование платежа. Как правило, речь шла об оплате за оказание тех или иных услуг или выполненных работ: например, за аудит или изготовление рекламных конструкций. Когда деньги поступали на счет, бухгалтеры ОПГ Мацелевича через систему электронных платежей перечисляли средства на расчетные счета других индивидуальных предпринимателей или ООО. Как правило, все эти фирмы были «однодневками». После обналичивания через пластиковые карты, оформленные на физических лиц, клиент получал назад все свои деньги за вычетом в среднем 5% за услуги. Комиссия могла доходить и до 7−8%. И если бы следствие посчитало доход не по минимальной ставке в 3,5%, а выше, то прибыль ОПГ Мацелевича составила бы уже не 332 млн рублей, а 1,3 млрд рублей.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, все сотрудники «теневого банка» действовали крайне осторожно: к примеру, никогда не упоминали в телефонных переговорах слова, которые могли бы привлечь внимание силовиков. А в переписке по электронной почте использовали шифры, аббревиатуры, сознательно искажали даты. Часто меняли места дислокации бухгалтеров, переезжали из офиса в офис. В каждом офисе была выставлена охрана, действовала сложная система доступа через магнитные замки с электронными ключами. В подпольном банке была выстроена строгая иерархия: все знали, в чем состоит их задача и четко ее выполняли. Однако соблюдение конспирации ничего не дало. Источник «Преступной России» в правоохранительных органах уверяет, что Мацелевич привлек их внимание уже несколько лет назад, поскольку проходил свидетелем по целому ряду уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Именно через него обналичивались деньги, которые обвиняемые пытались скрыть от налоговых органов. Поэтому даже предельная осторожность больше не могла спасти «короля омских обнальщиков».

Преступная организация Мацелевича была ликвидирована сотрудниками региональных управлений СКР и МВД в 2015 году. Последовательно были арестованы 8 участников ОПГ: сам Станислав Мацелевич, бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, экспедитор Андрей Копейкин, юрист Евгений Лузинский, учредитель ряда «Первых гильдий строителей» в разных регионах страны Евгений Насенков, некий И.З. Чипизубов, а также Юлия Аристова − главбух СРО «Первая гильдия строителей», начальник отдела банковских рисков и член Совета директоров «Единого строительного банка», подконтрольного Мацелевичу. Через 41-летнюю Аристову проходила большая часть документов и денег преступного сообщества. Именно под ее руководством работали бухгалтеры Екатерина Бунакова и Елена Зырянова. По сведениям источника «Преступной России», в ячейке Сбербанка, оформленной на мать Аристовой, были найдены около 15 тысяч долларов, 7 тысяч евро и несколько десятков миллионов рублей. Там же главбух хранила и ряд важных документов, имеющих отношение к делам ОПГ Мацелевича и работе «Единого строительного банка». Кстати, именно этот банк внес 700 тысяч рублей в избирательный фонд губернатора Омской области Виктора Назарова. Причем, несмотря на арест Мацелевича, «Единый строительный банк» сумел резко увеличить свой капитал иподняться на вторую строчку в рейтинге омских банков.

Последним в феврале 2016 года был задержан директор омской риелторской фирмы «Белый свет» Владислав Эйснер, занимавшийся поиском новых клиентов для подпольного банка Мацелевича. Семья этого бизнесмена переехала жить в Краснодар. Догадываясь, что Эйснер захочет встретиться с родными, оперативники организовали круглосуточное наблюдение за автомобилем его жены. Их расчеты оправдались: когда женщина повезла сына на тренировку по рукопашному бою, по дороге к ним подсел Эйснер. Его тут же арестовали и конвоировали в Омск.

Всего же криминальная организация, как установили следователи, насчитывала 11 участников. Десятый − Василий Дякун, заместитель директора ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей», один из собственников «Единого строительного банка» (20%). Он скрывается за границей и объявлен в международный розыск. Суд вынес заочное решение о заключении Дякуна под стражу в тот момент, когда он будет задержан.

В федеральный розыск объявлен и одиннадцатый участник ОПГ – Всеволод Игоревич Подкожурников. По всей вероятности, он является сыном Игоря Подкожурникова, возглавлявшего Ленинскую налоговую инспекцию, а затем − Межрайонную ИФНС России № 4 по Омской области. В 2014 году Подкожурников-старший по неизвестной причине был уволен из налоговых органов.

Расследование в отношении всех фигурантов завершено. Они знакомятся с материалами дела, которое составляет более 200 томов.

42-летнему Станиславу Мацелевичу, которого следствие считает организатором подпольного банка, предъявлено обвинение по трем статьям. Генеральному директору СРО «Первая гильдия строителей» инкриминируют создание преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Следствие полагает, что на доход, полученный от теневой банковской деятельности, Мацелевич приобрел помещения в МФЦ «Миллениум», где располагается «Первая гильдия строителей», «Единый строительный банк», «Страховая инвестиционная компания» и другие организации, подконтрольные этому бизнесмену. Только по первой статье УК закон предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Не исключено, что в деле Мацелевича появится еще один преступный эпизод. После ареста гендиректора СРО «Первая гильдия строителей» омские застройщики заявили, что Мацелевич вымогал с них откаты в размере до 70%. Директор ООО «Сварог» Василий Ушаков в качестве примера привел историю со строительством детского сада и школы в Тевризском районе Омской области. В мае 2013 года тендер по их строительству получила компания «УниверсалСтрой Плюс», известная тем, что выигрывает торги за счет демпинга, а потом передает все работы на субподряд. Так произошло и в этом случае. Субподрядчиком стало ООО «Мастерита», которое в свою очередь разделило работы по нескольким подрядным организациям. Поэтому, когда детский сад и школа были достроены, а районная администрация выплатила деньги, до непосредственных участников строительства оплата не дошла. Тогда с пострадавшими подрядчиками встретился Мацелевич, который предложил отдать им деньги за 70% отката. Посовещавшись, подрядчики отказались получать всего 30% от суммы выполненных работ, поэтому так и не увидели своих денег.

Следствие полагает, что перед задержанием Мацелевич пытался получить израильское гражданство, чтобы избежать ответственности за свои преступления. Поэтому с сентября 2015 года подпольный банкир находится в СИЗО. Целая армия нанятых Мацелевичем дорогих адвокатов пыталась добиться, чтобы его выпустили под домашний арест. Защитники передавали документы,  свидетельствующие, что у бизнесмена находятся на иждивении два маленьких ребенка, в возрасте от 1 года до 5 лет, неработающая жена, родители-пенсионеры. Приносили 30 благодарственных писем, полученных Мацелевичем, в том числе от мэра Омска. Однако суд каждый раз оставлял банкира в СИЗО, поскольку прокуратура располагает данными, что Мацелевич пытался оказывать давление на свидетелей, а ряд неустановленных лиц по делу об ОПГ до сих пор находятся на свободе. В последний раз суд вынес решение не менять меру пресечения в декабре прошлого года, продлив заключение под стражей до 17 марта 2017 года.

А 3 февраля стало известно, что арестован глава ООО «Омская страховая компания» (СТИНКО) Николай Петров. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества было возбуждено еще в июле прошлого года. Однако расследование по этому делу велось в режиме строгой секретности, поскольку после продажи СТИНКО в 2013 году группе «лиц, связанных с руководством ряда строительных СРО» (так сказано на сайте СТИНКО), эта компания оказалась тесно связана с предприятиями Станислава Мацелевича.

Петрову инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение будет предъявлено еще нескольким фигурантам − аресты по делу СТИНКО только начинаются.

crimerussia.com