Ушлая менеджер обнесла на миллионы фирму совладельца российской «Лэтуали»

24 июля 2023

1142

Ушлая менеджер обнесла на миллионы фирму совладельца российской «Лэтуали»

С 10 июля Октябрьский райсуд Саратова рассматривает дело двух полковников МВД. Стражам порядка вменяют мошенничество и превышение полномочий. Ранее была осуждена работница микрокредитной компании Ульяна Соловьева, на чьих показаниях строится обвинение. В ее приговоре обнаружились весьма любопытные подробности.

Попавшие под следствие бывший замглавы регионального управления, руководитель паспортно-визовой службы Николай Межуев и пенсионер МВД, полковник милиции Николай Дегтяренко виновными себя не признают. Дегтяренко писал этой весной видеообращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, заявляя о произволе со стороны следствия, напоминает «Взгляд-инфо». По мнению обвиняемого, имел место оговор со стороны Соловьевой, которая заключила сделку со следствием, а потому осталась на свободе. Фигурантам дела вменяют поборы с иностранных мигрантов через ФГУП «Паспортно-визовый сервис», который возглавлял Межуев. Но история Ульяны Соловьевой идет значительно дальше.

Из приговора, вынесенного 7 июня Октябрьским райсудом и опубликованного в материалах дела, вытекает следующее: Ульяну Соловьеву признали виновной в 102 эпизодах мошенничества. И осудили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста ее ребенком. Как показывает практика, подобные приговоры редко доходят до отправки осужденного в колонию.

Как установили следствие и суд, не позднее 29 февраля 2020 года Соловьева познакомилась с Межуевым, на тот момент она, по мнению следователей, уже плотно работала с мигрантами, оформляя им займы в микрокредитной организации ООО «МК М Булак», где была менеджером. Далее, как заключили правоохранители, осужденная вошла в сговор с полицейскими начальниками и включилась в работу по сбору с мигрантов денег за оформление видов на жительство или патентов на работу, убеждая тех, что эти услуги в России платные. Получалось по 90-95 тысяч за документ.

Но из 102 эпизода мошенничества, вменявшихся Соловьевой, к поборам с мигрантов относятся лишь 15, остальные же деяния заключались совсем в другом. Как указано в приговоре, менеджер микрокредитной компании, имея доступ к паспортным данным ее заемщиков, оформляла на них тайком новые займы и присваивала деньги. На подобных преступлениях сотрудники МФО попадаются нередко. Может показаться странным, что имея под боком знакомых из полиции и участвуя в их схемах, осужденная активно использовала еще и этот способ поправить свои финансовые дела. Похоже, именно о нем говорил полковник Дегтяренко в обращении к главе СК РФ, когда объяснял показания Соловьевой попыткой уйти от ответственности за собственные деяния. Таких фактов оформления Соловьевой фальшивых займов в приговоре перечислено 86.

То есть, получается, что основным средством «заработка» осужденной были именно займы под чужие паспорта, по 70-80-100 тысяч рублей за один раз, а не обман мигрантов с документами, в организации которого сейчас обвиняют крупных полицейских начальников. Ущерб компании, который осужденная по приговору должна возместить, составил 4,4 млн рублей.

Интересна и сама фирма, которая оказалась в данном деле пострадавшей. ООО «МКК М Булак» - московская компания, учрежденная в 2010 году. Уставной капитал ее составляет 1,2 млрд рублей, а выручку она с 2017 года не показывает. Основным бенефициаром выступает Алексей Кокарев (95,93%), остальная доля принадлежит Бабыржану Тольбаеву (4,07%). Согласно ЕГРЮЛ, Кокарев значится совладельцем еще одной московской фирмы, ООО «Алькор и Ко», которая занимается розничной торговлей косметикой. Это не много не мало управляющая компания сети магазинов «Лэтуаль».

Известно, что на фоне внешнеполитических событий собственники торговых точек сначала решили уйти из РФ вообще, но уже в конце марта 2022 года объявили, что остаются и сделают акцент на производство собственных марок в РФ. Структура собственников выглядит сейчас довольно странно. Доли Алексея Кокарева, равно как Татьяны Володиной и Владимира Семенды в ЕГРЮЛ обозначены как 0%, а 100% собственником указан кипрский офшор «Лету Холдингс лимитед». Так что сложно понять, насколько близки косметические магазины по всей стране и микрозаймы в Саратове, утечку которых Кокареву теперь должныа возместить осужденная менеджер Соловьева. Выручка «Лэтуаль» составила 80,5 млрд рублей за 2022 год.