Из «Имэксбанка» незаконно вывели кредитный портфель на 312 млн

28 октября 2017

234

Из «Имэксбанка» незаконно вывели кредитный портфель на 312 млн

Об этом «ОЛИГАРХ» узнал их сообщения пресс-службы ФГВФЛ.

Незадолго до введения временной администрации, в результате реализованной схемы, качественный кредитный портфель «Имэксбанка» физических лиц был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А потом заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания «Дасти». Речь идет о 23 131 договора на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила лишь 28,3 млн грн.

Впрочем перечисления даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах, — отмечают в ФГВФЛ.

В схеме, в частности, были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, якобы перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа.

Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО «Имэксбанк».

В ФГВФЛ напомнили, что еще в ноябре 2016 по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в «Имэксбанка» в судебном порядке «Компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.