Инвестиции для двойных продаж

05 июля 2023

2510

Инвестиции для двойных продаж

Истории, как известно, склонны повторяться. Особенно криминальные. Эта история – о настоящем криминальном таланте, который позволил создать на рынке коммерческой недвижимости "пылесос" для сбора средств состоятельных инвесторов. Он работает до сих пор, невзирая на судимость основательницы.

В мае нынешнего года, следствие столичного главка МВД провело обыски в группе компаний Renton Yard и инвестиционном агентстве недвижимости Sunveston. Повод – расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Глава компании Дарина Солодкова не понаслышке знает, что такое мошенничество. Ведь у нее за плечами уже есть судимость и приговор.

Портфель для "Дивидента"

Суть нынешних претензий силовых структур к московской группе инвестиционных компаний в сфере недвижимости Renton Yard следующие: один из руководителей Renton Yard Тигран Балагезян, сожитель Дарины Солодковой (известной также под псевдонимом Дарина Вагнер), в 2022 году продал компании "Скиф" торговый центр в элитном поселке Барвиха Club. Но новый собственник в права так и не вступил – Торговый центр был продан уже следующему покупателю, ООО "Дивидент" за 100 млн рублей. Речь идет о трехэтажном здании с подземной парковой в популярной подмосковной деревне Рождественно.

Как следствие представители ООО "Скиф" обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в офисы Renton Yard и Sunveston в Нижнем Кисловском переулке наведались сотрудники ОМВД по Басманному району г. Москвы при поддержке коллег из столичного ГУ МВД. При обысках были изъяты документы и электронные носители. Полицию интересовали бумаги о деятельности Балагезяна.

Пока еще не установленные следствием лица, действовавшие от лица гражданского мужа основательницы ГК Renton Yard Дарины Солодковой, заключили сделку по продаже ООО "Скиф" указанного объекта недвижимости за 49 млн руб. Однако сделка в Росреестре оформлена не была.

Сейчас следствие изучает документы, чтобы установить полноценную картину преступления. Есть сообщения о том, что руководители ГК Renton Yard уже ищут выходы на Следственный отдел УВД ЦАО, чтобы повлиять на ход расследования. Паре есть о чем волноваться, ведь шлейф пострадавших от бизнес-стратегий Дарины Солодковой, тянется еще со времен ее трудовой деятельности в инвестиционной компании "Стратегия" и ИФГ "Агастон". Известный факт, что после возбуждения уголовного дела в ее отношении в 2017 году, компания "Стратегия" прекратила свое существование.

Компании Дарины Солодковой – это отдельный вид бизнеса. Renton Yard и Sunveston обещают клиентам доминирование на рынке коммерческой недвижимости, огромные проценты для инвесторов и прочие очень привлекательные условия инвестирования для состоятельных людей. Для того, чтобы выглядеть еще более успешно, Дарина Солодкова-Вагнер, приобрела несколько веских титулов. Например - президента Fashion TV и "Предприниматель года". Это было сделано для того, чтобы хоть как-то скрыть историю с ее судимостью и уголовным делом. Ведь в приговоре была полностью изобличена ее преступная схема обогащения.

Наша справка: ГК Renton Yard позиционирует себя на рынке недвижимости как группу профессионалов, которые решают проблемы управления недвижимостью и грамотно формируют инвестиционный портфель. Тигран Балагезян руководит отделом по развитию

Мошенничество обычное, антураж богатый

Новости по теме: Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда

Дарина Андреевна очень любит делиться в соцсетях своим опытом. Историю с приговором вспоминать не любит, но, чтобы не портить свое реноме, факт судимости признает, пытаясь оправдаться:

"Я старалась никогда не упоминать тот факт своей биографии, в котором я 2 года просидела за столом у следователя, а потом ещё 2 года ходила в суд каждые 2 недели, где оставила все свои нервы с конца 17 по конец 21-го года). Хвастаться особо тут нечем, но я решила рассказать свою версию происходящего, потому что считаю все произошедшее бесценным опытом".

В своей истории, она, в частности, вспоминает, что ей часто давали доверенности ее клиенты. Именно такая доверенность упоминается в приговоре Савеловского районного суда Москвы от 2021 года. Действия Солодковой суд тогда квалифицировал как хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (часть 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что особо крупным размером в УК РФ считается ущерб свыше одного миллиона рублей. В данном случае речь шла о десятках миллионов рублей ущерба, который понес обманутый инвестор.

Отметим, что клиентом гражданки Солодковой был индивидуальный предприниматель, чьим основным видом деятельности являлась сдача в аренду недвижимого имущества. В июне 2017 года он обратился в ООО "Стратегия", где тогда трудилась Дарина Солодкова. Клиенту было показано несколько объектов, которые предлагала фирма. В результате он выбрал подходящий для него объект инвестирования. Солодкова предоставила ему документы в электронном виде, в частности: выписку из ЕГРН, договор аренды на данный земельный участок и пр. В итоге был заключен договор поручения, совмещенный с договором подряда на переуступку прав аренды.

ООО "Стратегия", в свою очередь, обязалось проводить консультации, сопровождать сделку на всех этапах, и в том числе построить помещение площадью не менее 900 кв. м, а в дальнейшем подобрать арендаторов, для уже построенного торгового центра. Деньги на покупку инвестор внес тремя траншами в течении трех месяцев. При этом деньги передавались не на счета ООО "Стратегия", а наличными. В получении средств Солодкова написала простые расписки. Кроме того, в сентябре 2017 года потерпевший перечислил часть суммы по безналичному расчету в адрес ООО "Курабье" во исполнение договора переуступки права аренды земельного участка.

Когда покупатель посетил Регистрационную палату, то узнал, что арендованный им участок, был отчужден и договор отчуждения, от его имени, подписала... Дарина Солодкова. Разумеется, без ведома клиента и его разрешения. Затем, пострадавший инвестор в октябре 2017 года и вовсе получил от Солодковой уведомление об одностороннем расторжении договора № 24 – 08/17 от 24 августа 2017. Деньги ему также никто не вернул.

Демонстрация поведения

Если почитать в сети оправдания, которые пишет Дарина Солодкова, по поводу своего приговора, то фразы выглядят двусмысленно. Например: "в своей работе я никогда не занимала роль глупого посредника - я брала задачу инвестора и решала её как свою собственную". В свете того, того, что инвестор лишился и здания, и денег, становится понятно, чью именно задачу выполняла Солодкова-Вагнер.

Впрочем, государственное обвинение, в том случае, посчитало что обвиняемая действовала отнюдь не одна: "Согласно разработанного преступного плана, она (Дарина Солодкова) при помощи неустановленных лиц, имея корыстный умысел на незаконное обогащение… намеревалась осуществлять активные действия по обману и злоупотреблению доверием…"

Доверие тут, в общем, ключевой момент. Мадам Солодкова, тем временем, в своей публичной исповеди заявляет, что сама стала жертвой лихого застройщика, которому отдала деньги своего клиента на постройку здания и который в процессе работы утверждал, что денег на стройку не хватает, а по итогу выстроил на том участке два здания. Непорядочным оказался и инвестор, который, по ее словам, потребовал с нее некие "дополнительные 50 млн. по какому-то нарушению прав потребителя".

Следствие, впрочем, не оценило ее доводы, и посчитало, что она как менеджер, ввела в заблуждение клиента относительно своих истинных намерений, заключавшихся в том числе в заключении договоров по инвестиционному проекту, не разъяснила процесс исполнения услуги и пр. Подвох для пострадавшего покупателя сложился в том, что ловкая предпринимательница получив доверенность № 01/08-17 от 01 августа 2017 года на представление ею интересов ООО "Стратегия" перед клиентом в рамках инвестиционного договора № 24-08/17, получила таким образом право согласовывать условия договоров, заключать их, и вообще заключать разные сделки, и получать всю документацию от его имени.

В фирме, о ее действиях были не особо в курсе, ведь миллионы от инвестора она брала лично, купюрами, и давала на них расписки. Сегодня в соцсетях можно найти много рассуждений Дарины Солодковой о мошенниках в сфере недвижимости, которых ей приходилось встречать на своем пути.

Вот что она пишет в частности: "Нынешнее время в некотором смысле похоже на начало 90-х. Я лично за последние 6 месяцев встретила более 10 новых различных попыток мошенничества в моей сфере. Думаю, всем будет интересно разбирать такие кейсы, чтобы быть внимательнее".

Странно, что основательница ГК Renton Yard почему-то не разбирает свой собственный кейс, на примере своего же приговора. А в нем тем временем есть очень любопытные аспекты. Например, суд согласился с обвинением в том, что г-жа Солодкова "действуя согласно разработанного преступного плана, в период сентября – октября 2017 года, придавая видимость выполнения взятых на себя обязательств по исполнению инвестиционного договора, обманывая (клиента) относительно своих намерений выполнить условия вышеуказанного инвестиционного договора, неоднократно привозила его на объект строительства".

В итоге на участке 4081 кв.м. с кадастровым номером 50:09:0070106:3854 выросло здание, построенное на деньги инвестора, которое в один прекрасный день, было продано третьим лицам. Пострадал от схемы не только сам незадачливый инвестор, но и работодатель, поскольку деньги, полученные от клиента, в кассу ООО "Стратегия" не попали. Как отметило гособвинение, г-жа Солодкова "распорядилась ими по своему усмотрению, неустановленным следствием способом в своих интересах, обратив их в свою пользу, то есть похитила".

Странные танцы

Следствие пару лет разбиралось в тонкостях мошеннической схемы. Порядочное время ушло на это и у суда. Пикантный нюанс, скрывался, как всегда, в документах. В деле фигурирует некое "уведомление", которое следствие резонно посчитало поддельным. Однако, главная героиня мошенничества с недвижимостью, теперь утверждает, что совершенно была о нем не в курсе.

"Я понятия не имела, откуда в пакете регистрационных документов оно оказалось".

На суде она заявила, что у инвестора закончились деньги, а надо было продолжать строительство, потому что застройщик давил и нельзя было срывать сроки. Поэтому было принято решение на "переоформление земельного участка на застройщика в целях страховки". Также по ее показаниям, она пыталась вернуть клиенту часть денег, но тот якобы отказывался их брать и требовал всю сумму своих инвестиций. Тогда, по версии подсудимой, она решила искать новых инвесторов на проект, и в итоге здание то было построено – и не одно.

На процессе под натиском доказательств Дарина Солодкова частично признала свою вину. Однако, обстоятельства совершенного преступления и ее вина подтвердились представленными стороной обвинения доказательствами. Суд признал их достаточными.

Отметим, что руководству ООО "Стратегия" пришлось еще отбиваться в гражданском процессе от законных претензий потерпевшего инвестора, ввиду ущерба, нанесенного Солодковой, действовавшей от имени компании. Клиент настаивал на том, что фирма не исполнила обязательства в рамках инвестиционного договора, требовал частичный возврат уплаченных денежных средств в размере многих миллионов рублей, неустойку по закону о защите прав потребителя и моральный вред. Обиднее всего то, что официально в эту компанию Дарина Солодкова устроена не была. Согласно судебному протоколу и показаниям свидетелей, она работала как частный брокер.

В ходе судебных слушаний выяснилось и еще кое-что. А именно, что застройщик, которому в определенный момент стало не хватать средств для завершения строительства объекта, действительно согласился, что, чтобы спасти ситуацию, следует переоформить земельный участок на время на него. Дарина Солодкова мотивировала это тем, что такой шаг позволит впоследствии вернуть инвестору деньги с выручки, полученной от новой продажи. Итак, застройщик выплатил предпринимательнице крупную сумму – а именно стоимость земельного участка, а также средства, затраченные на строительство. То есть, фактически она уже могла рассчитаться с недовольным клиентом, но не стала.

Что же дальше сделала г-жа Солодкова-Вагнер? Судя по ее собственным записям в соцсетях, делает она следующее: "Год 2017-й заканчивается. Я уезжаю всей семьей в Тайланд, затем в Италию до конца января, я спокойна и довольна…"

А тем временем, в конце декабря 2017 года новому владельцу было не до радости. Ему пришла судебная повестка из Солнечногорского городского суда о вызове по гражданскому делу о признании недействительным договора уступки. Обманутый инвестор заявил о своих правах.

Чтобы до конца разобраться в хитроумной схеме мошенничества, которую провернула глава ГК Renton Yard, следствию пришлось в течении двух лет зарываться в документы и организовывать выемки бумаг и электронных носителей в Комитете по управлению имуществом администрации Солнечногорского района, ПАО "БинБанк", ИФНС России №4, Банке ВТБ и офисе компании "Стратегия".

В итоге суд посчитал, что исследованные доказательства являются допустимыми и достоверными, достаточными для вынесения решения и полностью доказывают виновность подсудимой. Суд пришел к выводу, что у Солодковой был умысел на совершение мошенничества в отношении своего клиента, о чем недвусмысленно свидетельствуют следующие факты:

- факт создания ею видимости выполнения обязательств по заключенному инвестиционному контракту;

- сообщение клиенту ложных сведений о распределении денежных средств, переданных им;

- переоформление права долгосрочной аренды на земельный участок на иное лицо.

Государственное обвинение просило для Солодковой назначить наказание в полной мере, однако к моменту вынесения приговора она родила ребенка, что в итоге повлияло на назначение срока наказания. Хотя суд пришел к убеждению, что назначенное наказание будущей основательнице ГК Renton Yard непременно следует отбывать реально, в изоляции от общества, и другого пути для ее исправления нет, Дарина Солодкова получила 4,6 года лишения свободы условно, с отсрочкой исполнения наказания до 25 июля 2033 года. То есть до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Криминальный талант снова в деле

Пока шло следствие и суд, Дарина Солодкова не теряла времени даром. Она устроилась на новое место работы – в столичную инвестиционно-финансовую группу "Агастон", которая, как и компания "Стратегия", занимается инвестициями и девелопментом коммерческой недвижимости. Как говорят в службе безопасности ИФГ "Агастон", в момент трудоустройства в 2017 году ни в одной базе данных не было информации о том, что гражданка Солодкова находится под следствием по делу о мошенничестве. Поскольку сама она об этом не сообщила, то была принята на работу в "Агастон".

Здесь история повторилась. Дарина Солодкова сделала стремительную карьеру – от специалиста до исполнительного директора, а затем была уволена из компании вскоре после начала СВО. Тогда, в начале 2022 года, рынок коммерческой недвижимости замер и по доходности сильно просел, начался вынужденный аудит проектных расходов. Были выявлены многочисленные схемы хищений, с претензиями обратились обманутые исполнительным директором агентства недвижимости и застройщики. Оказалось, что многие подрядчики и партнеры обложены "откатной данью" в ее пользу. Сегодня, когда ИФГ "Агастон" вынуждена подсчитывать ущерб от действий криминального таланта, произошедшее объясняется тем, что Дарина Солодкова в совершенстве владеет НЛП и другими психотехниками.

Эти навыки помогают ей и теперь, с весны 2022 года сбор средств от желающих инвестировать в коммерческую недвижимость, осуществляется под собственными брендами Дарины Солодковой Renton Yard и Sunveston. Часть сотрудников в этих компаниях – очарованные криминальным талантом экс-партнеры и экс-сотрудники "Агастона". Их высокий профессионализм позволил создать на рынке коммерческой недвижимости "пылесос" для средств состоятельных инвесторов, которым обещают фантастические доходы – до 60% годовых на вложенные инвестиции.

Тем не менее, новое уголовное расследование по факту двойной продажи может полностью перечеркнуть все планы Дарины Солодковой и ее сотрудников. Ведь если она станет фигуранткой второго уголовного дела, то отсрочку уже может не получить, а поехать в колонию на реальный срок, по совокупности двух приговоров.

Ведь судя по последним событиям, время даром она не теряет, да и не разменивается на мелочи. Если выйти за рамки приговора Савеловского районного суда, то окажется, что странным образом за деловыми партнерами Солодковой, за ее сожителем, за компаниями с которыми она имела дело, тянется длинная подозрительная нить из сомнительных сделок с крупной недвижимостью.

Этот "пылесос" работает до сих пор по той простой причине, что инвестирование в недвижимость – многолетний длящийся процесс, клиентов успокаивают, что он вот-вот завершится результатом. Инвесторов периодически возят на стройплощадки и объекты, показывают и рассказывают, уговаривают еще подождать и потерпеть. Все это время инвестиционный "пылесос" имеет возможность работать.

И даже если кто-то из обманутых инвесторов верить в порядочность перестает, подает заявление в правоохранительные органы или суд, это тоже не проблема. Есть команды решальщиков, которые за вознаграждение способны месяцами и годами тормозить возбуждение дел, а затем и волокитить их расследование, перебрасывая из одного следственного органа в другой или прямо мотивируя следователей-прокуроров не усердствовать. Если дело все же дойдет до суда, то и там есть возможность договориться, получив отсрочку от исполнения приговора.

Прошли обыски в Renton Yard и Sunveston, возбуждено очередное уголовное дело о двойной продаже? Не беда. Усилим вложения в PR и рекламу, зальем сеть положительными отзывами о компании, проведем несколько светских мероприятий, создадим позитивные информационные поводы. А следствием за многомиллионные гонорары займутся люди, которые умеют решать такого рода вопросы в правоохранительной системе. "Пылесос" должен работать при любых условиях.

При этом наличие судимости с отсрочкой приговора и неисполненные финансовые обязательства перед потерпевшей стороной не мешают обладательнице криминального таланта свободно перемещаться по миру. Среди привлекаемых ею решальщиков – множество экс-сотрудников правоохранительных органов, которые мотивируют бывших коллег, судебных приставов и сотрудников ФСИН не обращать внимания на нарушения, которые допускает осужденная за мошенничество Дарина Солодкова. Так и работает в Москве и Ростове-на-Дону ее инвестиционный "пылесос".

В свое время Дарина Андреевна Солодкова написала у себя в блоге о том, что ей повезло "извлечь из своей ситуации уроки" и она надеется такого больше "не допустить". Очевидно, никакого раскаяния или смены целей деятельности после обвинительного приговора не случилось. Единственный способ не попасть в этот водоворот обмана и пустых обещаний – не связываться с судимой мошенницей.

moscow-post