В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
29 июня 2023
1296
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Пригожин: В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного В России начался трупный голод Медведев пожалел жителей Германии Уголовные дела не мешают саратовским чиновникам оставаться в своих креслах В бой идет один Воеводин 17-летний студент колледжа задержан за попытку поджога военкомата в Челябянской области Появился комментарий Пригожина при отъезде из Ростова Чемезов пригрел беглого Полубояринова Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоровВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
