Поставщик сырья для "Талана" прогоняет деньги через фирмы-прокладки
24 октября 2017
784
Поставщик сырья для "Талана" прогоняет деньги через фирмы-прокладки
Согласно материалам дела, полицейские просили доступ к документам по делу о выводе из ООО "ОП "Евас" 21,38 миллионов гривен через фирмы-прокладки.
В документации "Талана" сказано, что с 1 декабря 2015 предприятие закупало продукцию не у "Еваса" напрямую, как это было ранее, а у посреднической и подконтрольной ему фирмы - "Еврогума".
В июле 2017 следователи Соломенского управления полиции ГУ ЧП в Киеве открыли производство по выводу средств после того, как к ним обратились владельцы "Еваса", заподозрившие директора Руслана Голуба в подделке финансовой отчетности.
Незаконную схему организовал третий совладелец "Еваса" Александр Бевз, который, как утверждают правоохранители, вместе с главой предприятия создал фирмы-посредники.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Дело France Offshore»: Rietumu banka оштрафован на 80 миллионов евро 11 уловок ресторанов, заставляющих вас тратить больше Фальшивая судья Хахалева лжёт! В мире бьют тревогу: Масштабы воровства семьей Порошенко начали угрожать уже и ЕС Владимир Гарюгин — подземный и неприкасаемый В Киеве арестовали квартиры и элитные авто бизнесмена, не уплатившего 9 млн налогов Вадим Костюченко построил карьеру с помощью поддельного диплома Замначальника 7-го управления подмосковного УФСБ стал сотрудничать со следствием по делу о взятке Главе холдинга «Настюша» Игорю Пинкевичу продлили арест ФК Открытие в порядке исключения или почему Вадим Беляев и Александр Мамут вне законаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
