«Сбербанк» взыскивает 108 млн рублей с кипрской фирмы Ayira Trade & Invest Limited, связанной с братьями Ананьевыми
«Сбербанк» взыскивает 108 млн рублей с кипрской фирмы Ayira Trade & Invest Limited, связанной с братьями Ананьевыми
Компания «Сиракузы» является инвестором, застройщиком и собственником многофункционального комплекса «Альфа-Арбат-Центр». Продавцом центра являлась «ТНК-ВР». По слухам, сумма сделки составила 238 миллионов долларов. Компания Ayira Trade & Invest Limited также выступала учредителем ООО «РПХ Строй», которое банкротится.
«Траст» не сдается
Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы являются фигурантами уголовных дел в России. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, но они от следствия скрылись. Еще в конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал иск к ним на 282,2 миллиарда рублей. В апреле 2021 года к Ананьевым в России подал иск банк непрофильных активов «Траст». Он требует с них 113 миллиардов рублей. Также в 2020 году иск был подан к Ананьевым на Кипре. Сумма претензий — 267 миллионов евро. «Траст» начал разбирательства на Кипре в связи с тем, что Ананьевы прячутся от отечественного правосудия в этой стране. Иски направлены и к женам бывших банкиров. В 2021 году к ним был подан еще один иск — на 315 миллионов евро. Он был связан с делом о выводе активов из «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка».
«Траст» считает, что Алексей и Дмитрий Ананьевы выводили из банков деньги, выдавая ничем не обеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты. Банк также предполагает, что для этого Ананьевы использовали целую сеть компаний. Среди них Delvenisto, Klirinaso, Fivolsenso, Dimoresa, ООО «Финанс Инвест», ДВП и АО «ТД «Михайловский».
Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев заявил, что претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». Тем не менее иски банка непрофильных активов позволили арестовать активы Ананьевых на Кипре. «Промсвязьбанк» Ананьевых получил на санацию «Автовазбанк» в конце 2017 года, но затем организация и сама попала под финансовое оздоровление Фонда консолидации банковского сектора. Это решение Центробанк объяснил большим объемом необеспеченных кредитов, выданных лицам, связанным с Ананьевыми. Будь банкиры непричастны к хищению денег, они доказали бы это. Но братья Ананьевы сбежали, после чего их объявили в международный розыск. Примечательно, что Дмитрий Ананьев заявил, что регулятор назначил санацию «Промсвязьбанка», потому что желал его национализировать.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Пригожин описал стратегию ЧВК «Вагнер» Не вставшему во время исполнения гимна России депутату пришла повестка Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID Минюст России захотел добиться лишения Ильи Новикова статуса адвоката Задержана мать, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка в элетропоезде на станции Андроновка Банкротство «Негуснефти» в ХМАО отложили на месяц Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры Российского майора разжаловали в рядовые за взятку от раненого военного Любимый обвиняемый судьи Верховного суда «Клещихинское» «получит границы» Тарана?Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом