Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн
23 октября 2017
786
Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн
Об этом сказано в решении Печерского райсуда Киева от 10 октября. Согласно документу, речь идет о банке «Марфин».
По информации следствия, четыре менеджера финучреждения через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физических лица, принимавших участие в афере, в 2016-2017 году вывели из банка почти 300 млн грн.
Схема состояла в том, что банк «Марфин» давал кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. Прокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров следователям, а также тексты сообщений одного из фигурантов за период с февраля по май этого года.
Суд удовлетворил ходатайство и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить информацию.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Следователи в непростом положении Начальника Захарченко подвели VIP-карты Программисту, заблокировавшему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы Поляков обвинил НАБУ в прослушке силовых ведомств по заказу иностранного государства Как борьба с наркокартелями, добыча золота и нищета уничтожают природу Колумбии Коттеджная афера Баталова, Ткачева и Ремезкова Украинский миллионер Артур Ересько приютил в Риге китайских мошенников «Брать бабло из кармана клиента и класть в наш карман» Бывшему банкиру припомнили строительство рынка Племянник депутата Синяговского заплатит 31 млн рублей штрафа за взяткуВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
