Реальные бенефициары могут оставаться за кадром: с предполагаемого владельца банка «Евростандарт» АСВ взыскивает 5 млн долларов
Реальные бенефициары могут оставаться за кадром: с предполагаемого владельца банка «Евростандарт» АСВ взыскивает 5 млн долларов
«Евростандарт» также фигурирует в разбирательства по факту хищения денег из «ДС-банка». Из этой организации вывели более 500 миллионов рублей. С 2014 года банком руководил Вячеслав Шаваев, который связан с компаниями, к которым имеет отношение предполагаемая дочь сенатора Арсена Канокова Мадина. На нее оформлено около 30 фирм. Не исключено, что Мадина Канокова в этих компаниях является лишь номиналом. Реально заниматься бизнесом может сам Арсен Каноков.
Каноков ранее являлся главой Кабардино-Балкарии, однако со скандалом ему пришлось оставить свое кресло. Его люди стали фигурантами уголовного дела. Таким образом, Каноков действительно может быть связан с банками и различными махинациями в них. Акциями «Евростандарта» владел некий Ауес Шогенов, который может быть связан с Геннадием Тимченко.
Дело в том, что Шогенов работал в «Международной зерновой компании», созданной трейдером «Гленкор».
Ходят слухи, что руководство скандальных банков знало о внимании к ним со стороны регулятора. Однако нужную информацию им представляли не рядовые сотрудники Центробанка, а некое высокопоставленное лицо. Им мог быть заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев, который эту должность оставил. Он перешел в Фонд консолидации банковского сектора. Если к хищению денег из банков действительно каким-то образом причастны Каноков, Тимченко и Поздышев, неудивительно, что «крайними» остались малоизвестные топ-менеджеры кредитных организаций.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Рэпер Джиган, высмеивавший бегущих от мобилизации российских мужчин, посетил МВД израильской Хайфы ООО «БалтСтройИнвест» Сергея Самоцки получило очередной госконтракт на проведение ремонта в медучреждении Сквер для губернатора Воробьева: в деле подруга Силуанова и олигарх Судариков? Проекты холдинга «Газпроммедиа» возобновили публикацию своих роликов на «Ютубе» The Wall Street Journal: американского журналиста Эвана Гершковича могут обменять на кремлевского пропагандиста Марата Касема Странный свёрток с торчащими трубками обнаружили возле газовой станции в одном из районов Москвы В России пятилетняя девочка убежала из дома на реку и утонула В Ростове-на-Дону депутат торжественно открыл «Парту Героя» в честь самого себя В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица» Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваляВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом