ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

23 октября 2017

1292

ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК.

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка 350 млн долларов.

Суд позволил арестовать счета 24 компаний, которые могут быть связаны с аферой.

Фигурантов списка считают причастными к организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Всего под следственные действия попали 24 компании: