Владельца крупных УК Екатеринбурга подвели под банкротство. Суд вскрыл обналичивание и вывод средств на коммунальном рынке
Владельца крупных УК Екатеринбурга подвели под банкротство. Суд вскрыл обналичивание и вывод средств на коммунальном рынке
Уточним, речь идет об обанкротившейся «УЖК ЖКО-Екатеринбург», учредителями которой выступали Старокожевы. До возбуждения дела со счета должника было перечислено 562 тыс. рублей ИП Ткаченко Д.А. При этом договор и акты оказанных услуг как основание для перевода средств конкурсному управляющему переданы не были, а сведения о фактическом оказании услуг отсутствовали. Как следствие, арбитражник обратился в суд с требованием взыскать указанную сумму солидарно со Старокожевых.
Как выяснилось в процессе, Ткаченко Д.А., на чье имя было оформлен ИП, ранее был рабочим в «УЖК ЖКО-Екатеринбург», а счет был открыт под давлением руководства компании, и фактического доступа к нему у Ткаченко не было.
«В группе компаний, находящихся под контролем Старокожевых, использовалась схема работы с расчетными счетами, открываемыми на подставные лица, в целях обналичивания денежных средств, средства перечислялись в отсутствие фактических оснований. Для их перечисления систематически воспроизводились одни и те же результаты хозяйственной деятельности, а также использовалась бизнес-модель с разделением корпоративной группы на прибыльные и убыточные центры и схемы получения необоснованной налоговой выгоды», – говорится в определении суда.
При этом на момент совершения оспариваемых платежей у должника имелись обязательства перед ПАО «Т Плюс», МУП «Водоканал», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и другими кредиторами, чьи требования включены в реестр.
По данным системы «Контур.Фокус», Старокожев В.М. и Старокожев Е.В. являются либо в разное время являлись учредителями или руководителями ООО «УЖК «Евразийская», ООО «УК «Народная», ООО «УК «Лазурит», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО «УК «Екадом», ООО «УК «Юмашев», ООО «УЖК «Единый город». При этом последние 5 организаций находятся в процедурах банкротства.
По оценкам отраслевиков, под управлением действующих компаний Старокожева остается порядка 150 многоквартирных домов. Впрочем, как указывают участники рынка, в бизнес-модель предпринимателя, судя по всему, «входит практика перебрасывать дома с компаний в предбанкротном состоянии на новые, формально не связанные с ним, но подконтрольные юрлица». К таким организациям собеседники издания потенциально относят, например, ООО «УК «ГЭС», которое получило право управления 94 домами в наследство от одной из банкротных структур Старокожева. «Поэтому полный список многоквартирников, которые контролирует бизнесмен, может быть гораздо шире», – заключают наблюдатели.
Говоря о конфликтах, они также подчеркивают, что еще в 2018 году в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга было передано уголовное дело в отношении Виктора Старокожева как бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». По версии следствия, в период с июня 2015 по декабрь 2016 года он организовал подделку протоколов общих собраний, благодаря чему компания получила право управления 111 многоквартирными домами. По данным прокуратуры, в последующем директор управляющей компании якобы путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей. Стоит отметить, после трех лет судебных тяжб выяснилось, что в деле нет состава преступления, и оно было закрыто. Часть компаний Старокожева ушла в банкротство, а бизнес был «передан» новым юрлицам
При этом с деятельностью активов семьи Старокожева связывают многочисленные скандалы с двойными квитанциями. О подобных фактах сообщали собственники домов под управлением УК «ГЭС» и УК «Лазурит», причем указывая на аффилированность разных структур группы.
Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»
«В квитанции на оплату от УК «Лазурит» прописаны сайт и телефон УК «Екадом». Непонятна связь организаций. На сайте «Екадом» в перечне домов, находящихся на обслуживании, данного дома нет. И все-таки задаю вопрос: пришла квитанция на оплату ЖКХ, в которой есть начисления за ГВС и отопление, в то же время пришла квитанция от АО «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату этих же услуг. Прошу разобраться», – оставил отзыв на отраслевом портале МинЖКХ один из пользователей.
В случае банкротства Старокожева как физлица, считают наблюдатели, «выстроенная схема может рухнуть». «С учетом ограничений, которые накладывает статус несостоятельности, перебрасывать дома с одного юрлица на другое он не сможет, как и управлять новыми компаниями или же привлекать кредитные средства», – заключают специалисты.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Путин назвал народ Украины заложником Запада Генерал-стриптизер и любимец женщин Александр Матовников Генпрокуратура выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми Медведев заявил, что “наша армия должна стать больше - не менее 1,5 млн человек”, а военкоматы пора “привести в чувства” Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ В Кремле оценили вероятность проведения военных совещаний в Сочи Ноги Рустама Минниханова в Молдавии больше не будет Минюст включил две международные организации в перечень нежелательных Генерал Лобузько: расхититель оборонного щита Родины Путин поразился наличию 13 детей у многодетной россиянкиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом