В Латвии осужден беженец из России - экс-банкир Александр Мальчевский. В «Свободном университете» он читает лекции о расследовательской журналистике
В Латвии осужден беженец из России - экс-банкир Александр Мальчевский. В «Свободном университете» он читает лекции о расследовательской журналистике
Суд признал чету Мальчевских виновными по статьям 195_1 части 1 (предоставление ложных сведений о принадлежности средств и истинном бенефициаре) и 275 части 2 (использование поддельных документов).
Приговор вступил в законную силу.
Фабула дела такова. Осуществляя свой преступный замысел, супруги в неустановленное время (но не позже 30 декабря 2014 года) обратились к сотруднику AS «Norvik Banka» (ныне ликвидирован) по поводу открытия счетов.
После чего, во время встречи в ресторане обвиняемые предоставили работнику банка заведомо ложные сведения о своей личности, предъявив паспорта и ID карты Литовской Республики на чужие имена. Там же оба заполнили заявления и анкеты для нерезидентов, необходимые для открытия счетов в срочном порядке, а также заявления на удаленное использование счетов и получение калькуляторов кодов. В результате на чужие личности были открыты счета и выданы калькуляторы кодов.
Новости по теме: С Новым вором!: В Абхазию пожаловали «джанговские»
Из показаний свидетеля следует, что в конце 2014 года к нему, как к сотруднику «Norvik Banka» по телефону обратился мужчина по поводу открытия счёта в банке. Звонок был с литовского номера. Впоследствии состоялась встреча в ресторане на улице Гертрудес, на которую звонивший мужчина пришел вместе с женщиной. Оба хотели открыть счета в «Norvik Banka» для личных нужд и для получения зарплаты.
Свидетель согласился помочь с открытием счетов. После чего ему были предъявлены удостоверяющие личность документы Литовской Республики. Следом обоими были подписаны анкеты и заявления на открытие счетов. Далее свидетель согласился с тем, что скан-копии паспортов будут ему позднее высланы по электронной почте. После их получения и распечатки он передал весь пакет заполненных на встрече документов в банк. Показания свидетеля подтверждены заявлением в полицию от «Norvik Banka», вместе с приложенными документами, подтверждающими тот факт, что свидетель являлся действующим сотрудником банка.
В феврале 2016 года во время обыска по адресу, который супруги указали в предоставленных банку документах, были обнаружены выданные банком калькуляторы кодов. А в изъятых смартфонах доказательства, что они, используя поддельные документы граждан Литвы, предоставили «Norvik Banka» заведомо ложную информацию.
В результате супругов Мальчевских приговорили к денежным штрафам.
В России Александр Мальчевский фигурировал в уголовном деле о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка, но ему удалось перебраться в Латвию и получить в нашей стране статус беженца.
Что характерно, Александр Мальчевский читает лекции в «Свободном университете» (Brīvā Universitāte). На своей странице в Facebook, которую он ведется под псевдонимом Иннокентий Буковский, 22 марта написано:
«Что ж. Сегодня официально подошел к концу мой курс по OSINT для Свободного Университета. 68 человек отучилось. Хорошие ребята с правильными вопросами.
Я доволен.
Будем надеяться, что они применят все знания с пользой для российской расследовательской журналистики.
Это мой вклад в прекрасную Россию будущего».
Новости по теме: Стала известна новая информация о коррумпированных сотрудниках Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Телефонные мошенники развели на 13 млн ведущего инженера ЦНИИмаш, где делают "Союзы" и российские модули МКС и управляют космическими полётами Стало известно о новой возможной коррупционной деятельности в структуре Роспотребнадзора «Большая чистка» олигарха Макаревича Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого Троица в масках ограбила молодую пару свингеров во время тусовки в Москве Россиянина заподозрили в убийстве пенсионерки из-за места на парковке Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров Бывший глава российского района объявлен в розыск за махинации с землей Криминальная сцепка Ильшата Гафурова Эпичное ограбление интим-магазина в исполнении экс-медиаменеджера газеты "Волжская коммуна" в СамареВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом