Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях
Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях
Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям:
до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.
Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.
Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн.
Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда центрального округа Флориды есть в распоряжении RTVi):
Полный запрет продавать любое имущество, которое у него есть. Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции. Залог 83 миллиона долларов, под который выпустили Джитвея, это один из крупнейших залогов в истории США.
Джитвей должен сдать ДНК, зарегистрироваться в спец департаменте, чтобы за ним следили, он не может покидать пределы Флориды. Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах. Обязан находится дома с 8 вечера до 8 утра. Изъяты паспорта США, Италии, России
По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах. Как утверждало обвинение, чтобы не декларировать эти средства, он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России. Сам топ-менеджер свою вину не признал.
Новости по теме: В Казани задержали школьницу, которая пыталась поджечь военкомат
— Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
— На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
— Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль интересуется судьбой Джитвэя как российского гражданина, но не может вмешиваться в его дело. В «Новатэке» говорили, что не получали запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании.
Джитвэй работал в России с 1995 года. Сначала он был партнером компании PwC Global Energy, которая занимается предоставлением консалтинговых и аудиторских услуг. В 2003 году перешел в «Новатэк», став главным финансовым директором. В 2007 году занял пост члена правления компании, в 2010 году — зампредседателя правления. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Италии.
Примечательна тишина про арест Джитвея в американских СМИ. Было всего пару коротких, информационных сообщений. Что из этого следует?
1. Избрание Байдена позитивно для российско-американских отношений. Истерия в СМИ закончилась, русофобия вернулась в обычные берега.
2. «НОВАТЭК» американской публике известен мало. В данном случае, это плюс.
Новости по теме: Москвич потерял 60 тысяч при покупке бронежилета, который искал для экипировки мобилизованного друга
3. Джитвей, по всей видимости, ведёт себя хорошо. Отмашки СМИ его мочить нет.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро Валерий Карпенко брал водопроводом Оставшийся без работы кубинец несколько месяцев воровал покрышки с каршеринговых авто в Москве Пострадавшие от игумена-педофила Андрей и Женя сообщили ужасные подробности Пранкера Эдварда Била проверяют на предмет дискредитации ВС России «Прокурор-проститутка»: почему несмотря на создание сайта о преступлениях прокурора Виталия Манаева, он дальше продолжает работать в прокуратуре Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Повар Федор из «Кухни» накроет поляну питерскому суду В Иркутской области пьяный 17-летний подросток застрелил пенсионера за просьбу не шуметь Бывшего полицейского ИВС осудили на пять лет условно за превышение полномочийВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом