Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
08 марта 2023
2209
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях.
Прокуроры утверждают, что банкиры не сделали достаточно, чтобы установить личность реального бенефициарного владельца средств.
Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters, банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.
Ролдугин назван в материалах номинальным владельцем этих денег.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Момент крушения военного самолета Су-34 в Ейске попал на видео Антон Герасимов, сын бывшего руководителя ЦИБа ФСБ, рассматривается на должность заместителя министра МЧС Как Сергей Маркевич адлерскую землю на миллиард «стырил» Киркоров обругал журналистку, заподозрившую его в воровстве Афера на миллиард или пропажа отчетности банка «Национальный стандарт». Как клерки финучреждения скрывают махинации Ксению Собчак, Аллу Пугачёву и иноагента Максима Галкина могут лишить израильского гражданства Пригожин подтвердил, что бойцы ЧВК «Вагнер» обращались на видео к начальнику Генштаба ВС РФ и назвали его «пид@р@м» Записавший видео из Мексики депутат не стал комментировать уход с поста Командующий ВДВ Михаил Теплинский не случайно ушел отпуск Украинские корни: У проректора российского университета МФТИ нашёлся отец в мэрии КиеваВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
