Казус Петра Чувилина, и причем тут Бабаков, Горбунцов и другие

Как сообщает ряд источников, якобы в Москве при странных обстоятельствах умер Петр Чувилин - один из свидетелей по делу о даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко, а также свидетель по расследованию об отмывании денег через "ландромат". 

Чувилина называют теневым банкиром – ранее он возглавлял несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак".

Тень сенатора Бабакова и трио из "1520"

The Moscow Post первым начал раскручивать историю "молдавской схемы" – старт был дан публикацией расследования по следам убийства молдавского предпринимателя Игоря Вайнберга Герса в 2008 году Похоже, что и в деле о возможной смерти Чувилина могут быть замешаны всё те же "молдавские" деньги.

Новости по теме: Драка за бюджетный пирог: глава «Вертолетов России» Николай Колесов пытается подмять под себя авиацию

Как ранее сообщал The Moscow Post, судя по показаниям Чувилина конкретно по делу о "ландромате", якобы крупным бенефициаром "молдавской схемы" был сенатор Александр Бабаков. Тот самый, что до 2019 года ничем в финансовой отчётности не выделялся, а потом взял и задекларировал сразу 519 млн рублей.

Согласно этим данным, партнёрами Бабакова могли быть связанные с компанией "1520" Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Андрей Крапивин. Это именно те люди, что обвиняются в даче взятки г-ну Захарченко. По версии следствия, бенефициары "1520" выводили деньги из России в Молдавию.

Интересно, что Бабаков был рождён в Кишинёве – своеобразной "столице" "российского ландромата". Бабаков мог иметь прямое отношение к "схопыванию" банка "Стратегия". Его контролировал Дмитрий Рубинов - по слухам, давний товарищ и деловой партнёр Бабакова.

В показаниях Чувилина же фигурировал и "ТемпБанк" – Бабаков входил в наблюдательный совет банка с 1998 года. Как раз после того, как накрылась "молдавская схема", и в сеть утекли документы панамского досье, дела у банка покатились под гору – в 2017 году он лишился лицензии.

Кроме того, известно, что сенатор был владельцем офшора AED International Limited до 2011-го, а после передал долю в компании своей дочери Ольге, которой на тот момент было 23 года. Скорее всего – лишь номинально.

Офшор в том числе мог использоваться для вывода денежных средств из России, ведь Бабкову в том числе приписывают гражданство Израиля и владение активами в Швейцарии.

Показания Чувилина вряд ли могли понравиться высокопоставленному сенатору, но есть и другие "герои" в этой истории, которым они также могли быть невыгодны.

Страх и ненависть между Чувилиным и Горбунцовым

В частности – предприниматель Герман Горбунцов, что считается причастным к захвату имущества убитого бизнесмена Александра Минеева и "засветился" в деле Захарченко – он признался, что переводил ему деньги за "крышу". Конкретно с Чувилиным он работал в ОАО АКБ "Конверсбанк-Москва", где Чувилин при помощи оперативников проворачивал незаконные операции.

Горбунцов был партнёром Чувилина и между ними явно, как говорят, "пробежала кошка". В ходе расследования покушения на владельца "Конверс групп" Александра Антонова, с которыми одно время сотрудничали партнёры, и в чем подозревали и Горбунцова, он "переводил стрелки" на Чувилина. Об этом писал "Момент истины". Возможно, дело было в каких-то внутренних банковских конфликтах.

В ходе расследования деятельности "Конверсбанк-Москва" выяснилось, что большая часть денег, полученных на подрядах РЖД, была выведена за границу через АО "Универсалбанк" в Молдавии. В итоге Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию, а вот Чувилина эта история почти не затронула, потому что он не был юридическим владельцем банков. Чем не повод?

К слову, в 2012 году Горбунцов сам был тяжко ранен при покушении в Лондоне. Адвокат Горбунцова тогда прорисовывал связь между покушением и показаниями потерпевшего.

Новости по теме: Банкротство «Донстроя» - сколько россиян пострадает от мыльного пузыря рынка недвижимости?

Чувилина же вызвали на допрос по делу о хищении денег РЖД и, как предполагал The Moscow Post, Чувилин мог рассказать следствию много интересного про потенциальное участие в "серых схемах" самого тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина и уже названных господ Крапивина и Ушеровича из "1520".

Кто виноват и что делать?

Кроме всего прочего, Чувилин мог быть членом набсовета КБ "Рублёвский", что фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием "молдавской схемы".

По крайней мере ИНН Чувилина, по данным РБК, совпадает с ИНН совладельца "Рублёвского" Дмитрия Чувилина. Его имя фигурировало также в показаниях потерпевшего по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка "Металлург". Другими акционерами "Рублёвского" были Михаил Бондаренко, Павел Бакун, Николай Галкин и Михаил Говорко.

В 2014 году силовики брали Чувилина в разработку по делу о получении с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка через ФСБ и "своих" в ЦБ.

Как утверждают авторы сайта "Русский криминал", якобы Чувилин в том числе давал показания по расследованию о "ландромате", нити от которого ведут к молдавскому чиновнику Владимиру Плахотнюку.

Схема, по которой миллионные транши прошли через несколько десятков банков из России в Молдовию – одна из масштабнейших финансовых афер. И гибель замешанных и потенциально замешанных в ней людей, в особенности тех, на кого так или иначе выходят оперативники, может свидетельствовать о том, что другие участники тех дел не хотят, чтобы кто-то "открывал рот". Похоже, что Чувилин мог стать одной из хотя и не невинных, но всё же жертв алчности и страха.

moscow-post.su