Этот люксембургский бизнесмен добился закрытия европейских корпоративных реестров

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.

Затем иск, поданный им против люксембургского реестра предпринимателей, привлек к нему внимание общественности по совершенно иным причинам. Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет. Суд Европейского Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и фактически закрыв общедоступные реестры бенефициарных собственников не только в Люксембурге, но и по всей Европе.

Сторонники прозрачности осудили это решение, которое значительно усложняет отслеживание грязных или сомнительных денег. OCCRP и другие расследовательские издания опубликовали десятки историй о коррупции, которые были бы невозможны без доступа к информации о собственности компаний.

Журналисты также задавались вопросом, почему Хансен был так озабочен тем, чтобы скрыть свои следы. В конце концов, его роль в авиакомпании Luxaviation была публичной и широко известной. Почему он отказывался объявить ее владельца? OCCRP и его партнеры в нескольких европейских странах решили провести расследование.

То, что обнаружили репортеры, не объясняет, почему Хансен подал свой роковой иск и осознавал ли он его далеко идущие последствия. (Бизнесмен сказал OCCRP, что он лишь пытался защитить свою частную жизнь и не хотел, чтобы реестры были закрыты). Но это показывает, почему он - или его деловые партнеры - могут быть заинтересованы в корпоративной тайне.

Как выяснилось, Хансен является или являлся директором или владельцем по меньшей мере 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в других странах мира.

Его директорство связывает его с двумя богатыми российскими бизнесменами, работающими в газовом бизнесе, в том числе с тем, кто сыграл ключевую роль в строительстве стратегически важного газопровода "Северный поток - 2". Один из этих бизнесменов и его сын также одолжили Luxaviation почти 100 миллионов евро, что способствовало ее быстрому расширению из небольшой европейской фирмы в компанию частных самолетов с глобальным охватом.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре - юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в Европейском Союзе.

Новости по теме: Драка за бюджетный пирог: глава «Вертолетов России» Николай Колесов пытается подмять под себя авиацию

В другом случае компании, которыми руководит Хансен, и владельцем которых является бывший руководитель дочерней компании "Газпрома", российского государственного энергетического концерна, помогли перевести миллионы между Британскими Виргинскими островами, Люксембургом и Великобританией через непрозрачные кредитные соглашения по причинам, которые остаются неясными. Другие компании, которыми руководит Хансен, связаны с семьей бывшего губернатора российского региона и иракского бизнесмена, замешанного в крупном коррупционном скандале.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо - создавать компании от имени другого человека, а не заниматься реальным бизнесом - и помогать скрывать движение средств.

Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку:

Во всех этих случаях Хансен и его деловые партнеры, похоже, воспользовались юрисдикциями, обещающими корпоративную тайну, такими как Британские Виргинские острова. Люксембург сам был таким убежищем, пока не создал свой реестр бенефициарных собственников в 2019 году, чтобы соответствовать новым правилам ЕС. OCCRP и его партнеры смогли узнать, кто владеет большинством этих компаний, только благодаря утечке информации из Pandora Papers.

Сторонники прозрачности говорят, что коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов могут процветать в условиях, когда собственность компаний является тайной.

Прозрачность - это также вопрос морали, говорит Даффи.

"Общественный доступ важен для изменения культуры, отхода от убеждения, что существует право на анонимные корпоративные структуры, в пользу более прозрачной и честной системы".

Почему мы опубликовали эту историю

Патрик Хансен утверждал в суде, что его корпоративные активы не должны быть раскрыты из-за риска, что его могут похитить или что его личная безопасность может быть поставлена под угрозу, поэтому OCCRP очень серьезно отнесся к решению опубликовать эту историю.

Редакторы решили, что изучение корпоративных интересов Хансена отвечает общественным интересам, как из-за важности его иска, так и потому, что сам Хансен в течение многих лет раскрывал большое количество личной идентифицирующей информации о себе в социальных сетях.

"Как журналисты, мы должны соизмерять опасения по поводу физической безопасности г-на Хансена с безопасностью жителей Европы. Если он действует в качестве российского доверенного лица, то он дал возможность российским интересам изменить европейские законы таким образом, чтобы защитить коррупцию, скрыть потоки темных денег и, возможно, даже прикрыть злонамеренные государственные интересы. В условиях горячей СВО на краю Европы эти интересы явно противоречат интересам ЕС", - сказал Дрю Салливан, издатель и главный редактор OCCRP.

В течение нескольких дней после решения Суда, подтвердившего просьбу Хансена об исключении его из реестра UBO, страны Европы закрыли доступ общественности к своим собственным реестрам. Сабина Грютцмахер, член парламента Германии, назвала это решение "тяжелым ударом" для журналистов и сторонников прозрачности, который может сделать их работу "невозможной".

"Это очень явный шаг назад", - согласилась Хелен Дарбишир, активистка, специализирующаяся на праве на доступ к информации и возглавляющая НПО AccessInfo. "Непосредственное воздействие, которое мы наблюдаем, заключается в том, что многим НПО и журналистам становится трудно проводить национальные и, прежде всего, международные расследования. Это очень проблематично".

Хансен также имеет обширные социальные сети, которые он использует, чтобы делиться личными подробностями о себе и своей семье. Он использовал функцию "регистрации" и геотегов в Facebook, чтобы публично сообщать о своем местонахождении, в том числе в таких общественных местах, как аэропорты, поло-клуб и Дуомо в Милане. Даже в день вынесения решения Европейского суда он загрузил на свою общедоступную страницу в Instagram видео, на котором он прогуливается по японскому саду в Киото. Он сказал OCCRP, что внимательно относится к тому, что публикует, и не видит противоречия между использованием социальных сетей и стремлением к конфиденциальности в своих деловых отношениях.

Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.

Он признал, что управляет "более чем средним" числом компаний, но, по его словам, у него большой штат сотрудников, которые ему помогают.

Мы рассмотрели некоторых из них поближе.

Sigrun Finance Inc

Компания Sigrun Finance, расположенная на Британских Виргинских островах, принадлежала жене и матери Владимира Груздева, законодателя от партии Владимира Путина "Единая Россия".
Они использовали ее дочернюю компанию на Британских Виргинских островах для управления персоналом яхт. Они также использовали Sigrun для покупки почти 2-миллионной доли в одной из компаний Хансена в Люксембурге

Albonia Developments Limited

Еще одна компания под руководством Хансена, базирующаяся на Кипре, имеет большой портфель недвижимости в России, включая бизнес-центр и несколько земельных участков в Москве. По состоянию на 2019 год, согласно последней доступной отчетности, у нее также было 99 миллионов долларов наличными.
Ее владелец скрыт от общественности, поскольку Кипр закрыл реестр бенефициарных владельцев, но он является совладельцем бизнеса в сфере недвижимости вместе с сыном Груздева, Григорием.
Алексей Баженов

Хансен руководил люксембургской фирмой, принадлежащей Алексею Баженову, российскому инвестору и бывшему руководителю дочерней компании Газпрома ЗАО "Ямалгазинвест".

Люксембургская компания, в свою очередь, владела двумя компаниями Баженова на Британских Виргинских островах. Все они одалживали миллионы евро и фунтов стерлингов туда и обратно в рамках сложных договоренностей, цель которых неясна.

Баженов и Хансен также являются соруководителями нескольких британских компаний, владеющих коммерческой недвижимостью по всей стране.

Иракский бизнесмен

Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.

Новости по теме: Банкротство «Донстроя» - сколько россиян пострадает от мыльного пузыря рынка недвижимости?

Николай Богачев

Люксембургская компания, созданная Николаем Богачевым, бывшим агентом КГБ, для разведки нефти в Африке.

Maritime Construction Services SA

и 16 компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Валерию Коликову и его сыну Александру. Коликовы работают в морском секторе и секторе природных ресурсов; их компания МРТС является одним из крупнейших строителей подводных трубопроводов в России.

Но они использовали европейские компании для ведения, по крайней мере, части этого бизнеса, используя группу кипрских фирм для владения и управления судами, отправки строительных материалов в Россию и перемещения денег.

Это была не только связь между Хансеном и Коликовыми. Даже когда Хансен руководил бизнесом семьи, они, похоже, были ключом к успеху Luxaviation. 

Хансен, которому сейчас 50 лет, провел несколько лет в 2000-х годах, работая консультантом в России, а затем стал соучредителем Luxaviation в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим агентом КГБ, который стал нефтяным магнатом после распада Советского Союза. (Богачев отрицал это, заявив журналистам OCCRP, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании и что он не имеет отношения к Luxaviation)

Богачев покинул компанию в следующем году, как показывают документы, а Хансен стал генеральным директором в 2010 году. Под его руководством Luxaviation начала быстро расширяться, поглотив ряд европейских конкурентов, включая крупную швейцарскую компанию Execujet, занимающуюся частными самолетами. В статье в люксембургской газете Wort за 2019 год, посвященной его успехам в бизнесе, Хансен отверг "сообщения, в которых говорится об инвестициях карибских компаний".

Но OCCRP выяснил, что покупки компании, по крайней мере, частично финансировались за счет огромных кредитов от оффшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну приморского миллионера, а также еще одному российскому инвестору. Вот каким образом поступали деньги:

Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским гражданам.

Хансен сообщил OCCRP, что хотя семья Коликовых действительно финансировала Luxaviation, они не вкладывали в компанию 100 миллионов евро. Он отказался назвать точную цифру, но сказал, что уже погасил многие из их кредитов, и что он всегда был полностью прозрачен в отношении финансирования Luxaviation.

Он сказал, что никто из его российских деловых партнеров не попал под санкции, и что отношение в Европе к российским инвестициям было совсем другим в годы, предшествовавшие СВО в Украине.

Валерий Коликов, Александр Коликов и Алексей Баженов не ответили на просьбы о комментарии.

Сегодня Luxaviation претендует на звание второй по величине компании по производству частных самолетов в мире. Согласно информации на ее сайте, она управляет более чем 260 самолетами и вертолетами. Хансен также является соучредителем и партнером двух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из сайтов его компании.

В биографии не упоминаются десятки других компаний в Люксембурге, на Кипре, в Великобритании, Белизе и на Британских Виргинских островах, в которых Хансен принимает участие.

Барроу, эксперт по борьбе с отмыванием денег, сказал, что невозможно сказать наверняка, чем занимался Хансен, но некоторые из его сделок, похоже, имеют "красные флажки", которые должны послужить поводом для дальнейшего расследования.

"Появление кажущейся ненужной сложности в корпоративной структуре, особенно когда она включает множество различных юрисдикций, включая те, которые обозначены как "оффшорные", типично для структур, созданных для запутывания денежных потоков, часто для того, чтобы скрыть их незаконность", - сказал он.